业绩总结 - 2024年9月30日，公司总资产85.72亿元，净资产60.23亿元，流动资产51.42亿元[15] - 2024年1 - 9月，公司净利润2.69亿元[15] 回购计划 - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超9.82元/股[2][7][8][13] - 上限回购509.16万股，占总股本0.45%；下限254.58万股，占0.22%[2][8][13] - 平安银行青岛分行提供3000万元2年期股票回购专项贷款[2][10] - 回购实施期限不超12个月，无需股东大会审议[2][11][20] 股份结构 - 回购前限售股135930749股，占11.93%；无限售股1003526429股，占88.07%[13] - 上限回购后，限售股占比12.38%，无限售股占比87.62%[13] 资金占比 - 回购资金上限5000万元，占总资产0.58%、净资产0.83%、流动资产0.97%[16] 用途及风险 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年内转让，未转让则注销[17] - 回购存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止风险[21][23] 授权与备查 - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项办理完毕[18][19] - 会议决议、内幕信息知情人档案为回购方案备查文件[24]

一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知， 会议于 2025 年3 月10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2025-001 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事 项。 上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-062 天润工业技术股份有限公司 - 1 - 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任王建科先生为 公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理， 任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建科先 生简历详见附件。 二、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次聘任高级管理人员情况 附件： 王建科先生简历 王建科，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建 会员，本科学历。2010 年 7 月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、 第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、 公司总经理助理，现任本公司副总经理。 ...

会议信息 - 公司2024年11月6日发第六届董事会第十六次会议通知[2] - 会议于2024年12月12日以现场和通讯表决结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任王建科为副总经理议案[3] - 王建科任期自董事会审议通过至第六届董事会届满[3]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-060 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核 查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 天润工业技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：天润工业；证券代码：002283）于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-059 天润工业技术股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购股份报告书》（公告编号：2023-034）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》： ...

会议信息 - 股东大会由2024年11月8日董事会会议决定召开，9日公告通知[2] - 现场会议于2024年11月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月20日[5] 参会情况 - 9名现场股东代表389,273,064股，占比35.1468%[6] - 330名网络投票股东代表8,779,716股，占比0.7927%[6] 议案表决 - 《补选独立董事议案》赞成396,987,064股，占比99.7323%[12] - 反对813,216股，占比0.2043%，弃权252,500股，占比0.0634%[12] 会议结果 - 议案均获通过，表决及会议程序合法有效[9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-058 天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 截至 2024 年 11 月 20 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,490,550 股，2023 年员 — 1 — 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日 其中，通 ...

回购计划 - 公司拟用5000万至10000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限从9.42元/股调至9.19元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月25日累计回购11878550股，占总股本1.0425%[4] - 截至2024年11月25日最高成交价5.88元/股，最低4.81元/股[4] - 截至2024年11月25日成交总金额62881536.50元[4] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[6]

会议安排 - 公司2024年11月8日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 公司定于2024年11月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案决议 - 会议通过补选独立董事议案，提名姚春德为候选人[3] - 补选议案需深交所审核后提交临时股东大会审议[3][4] - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]