文章核心观点 天润工业第六届监事会第十三次会议审议多项议案，监事会对各议案发表意见，部分议案尚需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3][4][5] 会议召开情况 - 会议通知于2025年3月15日以电子邮件方式发出，3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议由监事会主席马明亮主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议召开符合相关规定 [1] 会议审议情况 《2024年年度报告》及摘要 - 监事会认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载等问题，本项议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年度监事会工作报告》 - 报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告，本项议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 《2024年年度财务决算报告》 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告，报告内容详见巨潮资讯网公告 [2] - 2024年营业收入较2023年度减少38,986.87万元，降幅9.73%；利润总额减少6,158.21万元，降幅14.69%；净利润减少5,882.44万元，降幅15.11% [2] - 2024年末资产总额较上年增长2.69%，负债总额减少25,176.23万元，降幅10.84%；经营活动现金流量净额为正，投资活动现金流量净流出，筹资活动现金流量净流出33,755.17万元，本项议案需提交2024年度股东大会审议 [2] 《2024年度利润分配预案》 - 监事会认为预案符合相关规定，兼顾股东回报和公司发展，无损害公司和股东利益情形，同意该预案，本项议案需提交2024年度股东大会审议 [2][3] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会认为公司已建立完善内部控制体系，制度执行有效，能防范风险，报告真实客观反映内控情况 [3] 监事薪酬 - 公司支付给监事2024年薪酬总额为135.96万元，全体监事回避表决，本项议案直接提交2024年度股东大会审议 [4] 续聘会计师事务所 - 监事会认为天健会计师事务所具备资格，2024年服务符合准则，报告客观真实，同意续聘其为2025年度财务及内部控制审计机构，本项议案需提交2024年度股东大会审议 [4] 2025年度日常关联交易预计 - 监事会认为预计的日常关联交易遵循原则，定价公允，符合规定，无损害公司和中小股东利益情况，不影响公司独立性，同意该事项 [5] 会计政策变更 - 监事会认为本次会计政策变更是根据财政部规定进行，审议程序合规，无损害公司及股东利益情形，同意变更 [5] 授权董事会制定2025年中期分红方案 - 监事会认为该议案符合相关规定，有利于简化程序、提升回报、维护投资者利益，同意该议案，本项议案需提交2024年度股东大会审议 [5] 备查文件 - 第六届监事会第十三次会议决议 [6]

文章核心观点 天润工业技术股份有限公司定于2025年4月22日召开2024年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经公司第六届董事会第十八次会议决议召开，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日14:00，网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1][2][6] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，股东可选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师及根据相关法规应出席的其他人员 [2] - 会议地点为山东省威海市文登区天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》等提案 [2] - 公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德将在本次年度股东大会上进行述职 [2] - 提案6、7关联股东需回避表决，不得代理其他股东行使表决权，其股份不计入有效表决总数，提案6、7需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过 [3] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并公告，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 [3][4] - 提案已通过公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年3月28日相关公告 [4] 会议登记等事项 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡登记；授权委托代理人持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记 [4] - 异地股东可凭有关证件用信函或传真方式登记（需电话确认），信函、传真需在2025年4月16日下午17:00前收到，信函注明“股东大会”字样 [4] - 联系人刘立、吕旭艺，联系电话0631 - 8982313，传真0631 - 8982333，邮编264400，电子邮箱zhqb@tianrun.com，地址为公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2 - 13号） [5] - 会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 会议全部提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票结束时间为2025年4月22日下午15:00，投资者按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，登录http://wltp.cninfo.com.cn投票 [6] 附件2（授权委托书） - 委托他人出席2024年度股东大会并代为行使表决权，需填写委托人、受托人相关信息及对提案的表决意见，可选择受托人是否按自己意见投票 [8][9][10] - 委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束 [10]

股东大会信息 - 2025年4月22日14:00召开2024年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 审议《2024年年度报告》等9项提案[4][5] 投票相关 - 提案6、7关联股东需回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票并公告[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2 - 13号）[7] 网络投票 - 网络投票代码为“362283”，投票简称为“天润投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入361,652.99万元，降9.73%[5] - 2024年度利润总额35,771.26万元，降14.69%[5] - 2024年度净利润33,058.63万元，降15.11%[5] 财务状况 - 2024年末资产总额814,248.90万元，降2.69%[5] - 2024年末负债总额207,069.06万元，降10.84%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额53,036.79万元，降42.14%[6] - 2024年投资活动现金流净流出58,117.77万元[6] - 2024年筹资活动现金流净流出33,755.17万元[6] 其他 - 公司支付监事2024年薪酬总额135.96万元[7] - 会议多项议案3票同意通过，部分待股东大会审议[3][5][6][7][8][10]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-005 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年3 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》 及摘要。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，本次会议已于2025年3月 15日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独 立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经 营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵 循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董 事会制定2025年中期分红方案的议案》。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-012 天润工业技术股份有限公司 2、中期分红的时间 2025 年下半年。 3、中期分红的金额上限 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净 利润的 1 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-008 天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，母公司 2024 年度实现净利润 150,618,756.31 元，加年初未分配利润 2,285,323,257.64 元，减去 2024 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余 公积 15,061,875.63 元，减去 2023年度利润分配现金红利 260,158,813.94 元后， 2024 年度末可供股东分配的利润为 2,160,721,324.38 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………… 第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1070 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天润工业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天润工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天润工业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天润工业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1069 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天润 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天润工业公司于 2024 年 12 月 3 ...