回购资金 - 公司回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[2] 回购价格 - 2024年权益分派后回购价上限调为不超9.62元/股[3] - 2025年半年度权益分派后调为不超9.57元/股[4] 回购成果 - 截至2025年11月28日累计回购4662000股，占总股本0.4091%[5] - 累计回购最高成交价5.87元/股，最低5.26元/股[5] - 累计回购成交总金额25697038元（不含费用）[5] 未来展望 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[8] - 公司会按规定及时履行信息披露义务[8]

公司战略转型 - 公司从曲轴与连杆领域的“隐形冠军”向“系统解决方案提供商”跃升，以“四大集群”战略全面布局新能源、智能化、轻量化等前沿赛道[2] - 公司通过内生发展与外延并购拓展新业务，例如收购山东日照阿尔泰公司切入轻量化铝合金零部件领域，客户覆盖现代、起亚、吉利等主流乘用车企业[4] - 公司提出“四大集群”战略蓝图，包括夯实主业、发展空气悬架系统、聚焦商用车电动转向系统及探索整车零部件新方向，以实现可持续发展[6][7] 传统优势业务 - 公司在传统曲轴与连杆领域是国内领军者，展出应用于大马力发电机组和船机的大马力曲轴，最长可达4米，代表了国内锻造与机加工的前沿水平[3] - 公司大马力曲轴产品满足高端制造要求，轴径、圆度、圆柱度的公差要求与乘用车曲轴相当，国内能生产此规格的厂家屈指可数[3] - 公司规划建设新生产线以应对旺盛市场需求，包括一条1250kJ对击锤生产线、两条大马力曲轴加工线和一条大型连杆加工线，预计在2025年底至2027年初陆续投产[6] 技术创新与制造能力 - 公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台，并配备勇克磨床、兰迪斯磨床、赫根赛特铣床等高端精密设备，单台价值超千万元[3] - 公司独创TRPS质量管理体系，实现从毛坯到成品的全流程质量闭环管控[3] - 公司在连杆工艺上持续创新，将缸径达170毫米的大型连杆的制造从传统锯断工艺优化为胀断工艺，减少了加工工序并提升了连接稳定性[4][5] 新业务布局与增长点 - 公司大力发展空气悬架系统业务，目标是推动该业务从当前约3亿元的营收规模增长至5亿元乃至更高[6] - 公司与在乘用车电动转向领域占据全球30%市场份额的韩国万都公司合作，共同开发商用车电动转向系统，产品已与国内多家商用车企业开展联合路试[7] - 公司通过收购整合和自主孵化不断丰富零部件产品组合，如压铸铝变速器壳体、发动机缸体以及天然气发动机喷射系统关键部件（如DGR混合阀、EGR提升阀）[4][7] 市场机遇与公司愿景 - 全球AI算力、数据中心需求爆发式增长带动大功率发电机组市场，全球航运市场复苏带动船用发动机需求，公司精准捕捉此市场脉搏[3] - 公司致力于打造百年企业，在2021年销售额突破50亿元后，下一个目标是向百亿企业迈进[8]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期届满，计划选举第七届董事会成员 [102][103] - 提名邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事候选人 [103] - 提名孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事候选人 [105] 独立董事候选人资格 - 三位独立董事候选人（孟红、姚春德、姜爱丽）均已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1][35][69] - 所有独立董事候选人符合相关法律法规及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][35][69] - 独立董事候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [15][49][84] 独立董事独立性 - 独立董事候选人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [17][51][86] - 独立董事候选人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东 [18][52][86] - 独立董事候选人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职 [19][53][87] 会议审议与表决 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年11月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [102] - 关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [103][105] - 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案以7票同意通过，独立董事候选人孟红、姚春德回避表决 [108] 独立董事津贴 - 公司拟定第七届独立董事津贴为每人8万元/年（税前） [108] - 该议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过 [107] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [108] 后续安排 - 第七届董事会董事选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行 [104][105] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [105] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会 [109]

公司治理 - 公司于2025年11月24日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为69亿元 [1] 行业相关动态 - 新闻提及大鹏工业战略配售案例，其认购价为9元，上市首日股价上涨至118元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十六次会议 [2] - 会议审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案 [2] - 董事会同意提名邢运波 孙海涛 徐承飞 夏丽君 林永涛为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会同意提名孟红 姚春德 姜爱丽为第七届董事会独立董事候选人 三位候选人均已取得独立董事资格证书 其中孟红为会计专业人士 [2]

独立董事提名 - 姜爱丽被提名为天润工业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姜爱丽具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 姜爱丽及直系亲属持股、任职等无违规情况[17][19] - 姜爱丽近十二个月无特定禁止情形[23] - 姜爱丽近三十六个月无刑事处罚等不良记录[26][28] - 姜爱丽无重大失信等不良记录[30] - 姜爱丽担任独立董事公司数量不超三家[30] - 姜爱丽在公司连续任职未超六年[30]

独立董事提名 - 孟红被提名为天润工业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孟红具备五年以上相关工作经验[15] - 孟红及直系亲属持股和任职情况符合要求[18][20] - 孟红近十二个月无禁止任职情形[24] - 孟红近三十六个月无相关处罚和不良记录[27][29][31] - 孟红担任独立董事公司数量及任期合规[31]

独立董事提名 - 姚春德被提名为天润工业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姚春德具备五年以上相关工作经验[15] - 姚春德及直系亲属持股、任职等符合规定[18][20] - 姚春德近三十六个月未受相关谴责批评[29] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[31] 承诺事项 - 姚春德承诺材料真实准确完整并担责[31] - 承诺履职遵守规定并作独立判断[32] - 承诺不符资格及时报告辞职[32]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[3] - 考核与薪酬委员会制定考核标准和薪酬政策方案[4] 薪酬制度 - 部分董事实行年度津贴制，其他董高实行年薪制[6] - 任职董高年度薪酬由基本和绩效薪酬组成[6] - 担任多职高管按最高单项职务领薪[6] 薪酬发放 - 董高薪酬发放依公司内部制度确定执行[8] - 发放薪酬为税前金额[8] - 离任人员按实际任期和绩效算绩效薪酬[8] 薪酬追回 - 财务报告追溯重述时追回超额绩效和激励收入[8] - 董高违法违规时减少、停付或追回绩效和激励收入[8]

董事会提名 - 天润工业董事会提名姚春德为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 会计专业人士被提名相关条件不适用于被提名人[17] - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[18] - 被提名人及其直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[19] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[33] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[34]