天润工业技术股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司坚持聚焦主业，开拓新兴业务，推进多元化发展布局。2024 年， 公司曲轴业务实现营业收入 22.62 亿元、连杆业务实现营业收入 8.66 亿元、 毛坯及铸锻件业务实现营业收入 1.46 亿元，空气悬架业务实现营业收入 2.76 亿元，占公司营业收入比例分别为 62.55%、23.96%、4.04%、7.62%。 2024 年，公司出口业务实现营业收入 65,814.88 万元，较去年同期下 降 16.59%，由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。 （二）市场开拓及新产品开发情况 公司始终致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革 新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024 年，公司共计开发玉柴 2024 年，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度的工作情况报告如下： 一 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-009 天润工业技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机 构，聘期为一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 — 1 — 天润工业技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-010 天润工业技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天润工业"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 其中，关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。本次关联交易 已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公 司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东 大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。 2、关联交易基本情况 公司及公司控股子公司预计 2025 年度与关联人天润联合集团有限公 司（ ...

天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 3 月 1 天润工业技术股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1068 号 | | 注册会计师姓名 | 孙敏、童贤 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天润工业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的 议案》，同意公司使用自有资金参与认购上海柴油机股份有限公司非公开发行 的股份，认购金额为人民币 6,000 万元-7,000 万元（含本数），并授权公司经 营管理层根据市场情况确定具体认购金额和认购价格。 具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟参与认购上柴股份非公开发行股票的公告》（公告编号： 2021-048）。 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 会计 计量 模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-004 天润工业技术股份有限公司 4、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致 行动人在本次回购期间暂无股份增减持计划，若未来实施股份增减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1 5、截至本公告披露日，公司已取得平安银行股份有限公司青岛分行出 具的《贷款承诺函》，平安银行股份有限公司青岛分行承诺为公司提供人民 币 3,000 万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限为 2 年。 6、相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人 民币 5,000 ...

天润工业技术股份有限公司 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 比例（%） 1 天润联合集团有限公司 174,991,840 15.36 2 邢运波 135,528,925 11.89 3 王磊 37,343,180 3.28 4 卢丽静 36,221,800 3.18 5 刘昕 33,795,800 2.97 6 孙海涛 24,214,246 2.13 一、前十名股东持股情况 | 7 | 天润工业技术股份有限公司 | 21,404,388 | 1.88 | | --- | --- | --- | --- | | | －2023 年员工持股计划 | | | | 8 | 香港中央结算有限公司 | 18,151,898 | 1.59 | | 9 | 郇心泽 | 14,825,049 | 1.30 | | 10 | 曲源泉 | 14,225,049 | 1.25 | 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-003 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-002 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份方案 暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工 持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.82 元/股（含），按回购 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 509.16 万股，约占公司当前总 股本的 0.45%，按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 254.58 万股，约占公司当前总股本的 0.22%。具体回购股份数量以回购期满或回 购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 截至本公告披露日，公司已取得平安银行股份有限公司青岛 ...

一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十七次会议的通知， 会议于 2025 年3 月10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2025-001 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事 项。 上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利 益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司 ...