股东大会信息 - 2025年4月22日14:00召开2024年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 审议《2024年年度报告》等9项提案[4][5] 投票相关 - 提案6、7关联股东需回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票并公告[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券办公室（山东省威海市文登区天润路2 - 13号）[7] 网络投票 - 网络投票代码为“362283”，投票简称为“天润投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[14]

业绩总结 - 2024年度营业总收入361,652.99万元，降9.73%[5] - 2024年度利润总额35,771.26万元，降14.69%[5] - 2024年度净利润33,058.63万元，降15.11%[5] 财务状况 - 2024年末资产总额814,248.90万元，降2.69%[5] - 2024年末负债总额207,069.06万元，降10.84%[5] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额53,036.79万元，降42.14%[6] - 2024年投资活动现金流净流出58,117.77万元[6] - 2024年筹资活动现金流净流出33,755.17万元[6] 其他 - 公司支付监事2024年薪酬总额135.96万元[7] - 会议多项议案3票同意通过，部分待股东大会审议[3][5][6][7][8][10]

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-005 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年3 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》 及摘要。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2025年3月20日召开，本次会议已于2025年3月 15日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独 立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》。 经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经 营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵 循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董 事会制定2025年中期分红方案的议案》。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-008 天润工业技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告，母公司 2024 年度实现净利润 150,618,756.31 元，加年初未分配利润 2,285,323,257.64 元，减去 2024 年度按母公司实现净利润 10%提取法定盈余 公积 15,061,875.63 元，减去 2023年度利润分配现金红利 260,158,813.94 元后， 2024 年度末可供股东分配的利润为 2,160,721,324.38 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-012 天润工业技术股份有限公司 2、中期分红的时间 2025 年下半年。 3、中期分红的金额上限 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净 利润的 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1069 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天润工业技术股份有限公司（以下简称天润工业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天润 工业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天润工业公司于 2024 年 12 月 3 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1068 号 天润工业技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天润工 ...

业绩总结 - 审计天润工业2024年度财报及关联资金往来汇总表[3] - 认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[8] 数据相关 - 2024年关联资金往来期初余额总计672.60万元[10] - 年度往来累计发生金额（不含利息）总计1539.94万元[10] - 年度偿还累计发生金额总计823.55万元，期末余额总计1389.00万元[10]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[2] - 2024年召开董事会独立董事专门会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事孟红2024年累计现场工作时间达15日[8] - 2025年独立董事将加强学习法规规则提高履职能力[14] 议案审议 - 2024年3月18日审议通过2024年度日常关联交易预计等3项议案[10][11][12] - 2024年7月1日审议通过2023年员工持股计划相关议案[12] - 2024年11月8日审议通过补选独立董事议案[13] - 2024年12月12日审议通过聘任副总经理议案[13]