证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-038 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半 年度报告》及其摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-037 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十三次会 议的通知，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决相结 合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中，副董事长孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。公 司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度 报告》及其摘要。 公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日公司 总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本 ...

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第三次会议于2025年8月15日召开，本次会议已于2025年8月 11日以电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独 立董事曲国霞女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等规定。经各位 独立董事审议，会议形成如下决议： 独立董事：曲国霞、孟红、姚春德 2025 年 8 月 15 日 — 1 — 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 经核查，我们认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计金额符 合公司实际生产经营的需要，关联交易价格参照市场价格确定，定价公允 合理，不存在违反公开、公平、公正原则的情况，不影响公司运营的独立 性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利 益。 我们对该事项表示同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-040 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司 2024 年度股东大会同 意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分 配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交股东 大会审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为 196,947,780.66 元，截至 2025 年 6 月 30 日 公司合并报表未分配利润为 3,153,981,271.19 元，母公司报表未分配利润为 2,040,133,453.73 元，根据合并报表、母公司报表未 ...

收入和利润（同比） - 营业收入19.45亿元，同比增长2.36%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长5.69%[20] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长6.25%[20] - 加权平均净资产收益率3.25%，较上年同期提升0.15个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比增长4.27%[20] - 2025年上半年公司实现营业收入19.45亿元同比增长2.36%[41] - 营业利润2.17亿元同比增长6.92%[41] - 归母净利润1.97亿元同比增长5.69%[41] - 营业收入19.45亿元，同比增长2.36%[53] - 营业总收入从19.00亿元增长至19.45亿元，增加0.45亿元（增幅2.4%）[151] - 净利润从1.85亿元增长至1.95亿元，增加0.10亿元（增幅5.2%）[152] - 归属于母公司股东的净利润从1.86亿元增长至1.97亿元，增加0.11亿元（增幅5.7%）[152] - 基本每股收益从0.16元增长至0.17元，增幅6.3%[152] - 营业利润同比增长30.5%，从84.74百万元增至110.63百万元[155] - 净利润同比增长31.5%，从79.00百万元增至103.87百万元[155] 成本和费用（同比） - 营业成本14.94亿元，同比增长2.74%[53] - 研发投入1.36亿元，同比增长9.09%[53] - 销售费用1730.54万元，同比增长22.29%[53] - 财务费用-974.51万元，同比变动35.43%[53] - 研发费用从1.25亿元增长至1.36亿元，增加0.11亿元（增幅9.1%）[151] - 研发费用同比增长20.1%，从79.14百万元增至95.04百万元[155] - 财务费用改善46.7%，从-18.91百万元改善至-10.08百万元[155] - 利息收入同比下降54.8%，从20.51百万元降至9.28百万元[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.01亿元，同比增长7.09%[20] - 经营活动现金流量净额5.01亿元，同比增长7.09%[53] - 投资活动现金流量净额1.91亿元，同比大幅增长136.68%[53] - 筹资活动现金流量净额同比大幅下降1,186.44%至-4.67亿元，主要因票据贴现借款减少[54] - 经营活动现金流量净额同比增长7.1%，从467.69百万元增至500.85百万元[157] - 投资活动现金流量净额由负转正，从-521.12百万元改善至191.16百万元[157][158] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长12.8%，从1.61十亿元增至1.82十亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额为605.20百万元，较期初增长60.7%[158] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降75.8%，从882.83百万元降至213.37百万元[159] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-5.101亿元增至2.241亿元[160] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少20.4%，从1.923亿元降至1.532亿元[160] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅减少92.5%，从5.35亿元降至4000万元[160] - 筹资活动现金流出减少32.6%，从3.825亿元降至2.579亿元[160] - 期末现金及现金等价物余额为5.519亿元，较期初3.623亿元增长52.3%[160] 各业务线表现 - 曲轴业务收入12.07亿元占比62.05%同比增长1.99%[41] - 连杆业务收入4.35亿元占比22.39%同比减少0.94%[41] - 毛坯及铸锻件业务收入1.12亿元同比增长19.24%占比5.74%[41] - 空气悬架业务收入1.42亿元同比增长9.94%占比7.29%[41] - 重型发动机曲轴市占率60%柴油轻型发动机曲轴市占率42%[43] - 曲轴连杆业务合计营收占比84.44%[43] - 中重型发动机曲轴占曲轴业务收入比重87.82%[43] - 营业收入同比增长2.36%至19.45亿元，其中汽车零部件制造业占比100%[56] - 空气悬架产品收入同比增长9.94%至1.42亿元，毛利率下降2.30个百分点至24.01%[56][57] - 曲轴毛坯及铸锻件收入同比增长19.24%至1.12亿元，但毛利率下降2.52个百分点[56][57] 资产和负债状况 - 总资产80.70亿元，较上年度末下降0.89%[20] - 归属于上市公司股东的净资产59.93亿元，较上年度末下降0.88%[20] - 货币资金较上年末减少0.72个百分点至10.37亿元，占总资产比例12.85%[59] - 应收账款同比增长1.37个百分点至11.90亿元，占总资产14.74%[59] - 短期借款同比减少3.73个百分点至1.06亿元，占总资产比例1.31%[59] - 存货较上年末增加0.85个百分点至15.20亿元，计提资产减值损失630万元[54][59] - 在建工程同比增长1.18个百分点至3.81亿元，反映资本开支增加[59] - 公司货币资金期末余额为10.37亿元人民币，较期初减少6.79亿元（下降6.1%）[142] - 交易性金融资产期末余额为8273万元人民币，较期初减少1.47亿元（下降64.0%）[142] - 应收账款期末余额为11.90亿元人民币，较期初增加1.14亿元（增长9.3%）[142] - 存货期末余额为15.20亿元人民币，较期初增加5576万元（增长3.8%）[142] - 短期借款期末余额为1.06亿元人民币，较期初减少3.04亿元（下降74.2%）[143] - 应付票据期末余额为9.18亿元人民币，较期初增加1.83亿元（增长24.9%）[143] - 在建工程期末余额为3.81亿元人民币，较期初增加9213万元（增长31.9%）[143] - 固定资产期末余额为25.73亿元人民币，较期初减少1.30亿元（下降4.8%）[143] - 未分配利润期末余额为31.54亿元人民币，较期初减少2751万元（下降0.9%）[144] - 资产总计期末余额为80.70亿元人民币，较期初减少72.66亿元（下降0.9%）[143] - 公司总资产从794.12亿元下降至774.94亿元，减少19.19亿元（降幅2.4%）[147][148] - 流动资产从433.15亿元下降至416.84亿元，减少16.27亿元（降幅3.8%）[147] - 交易性金融资产从2.30亿元大幅下降至0.82亿元，减少1.48亿元（降幅64.4%）[147] - 应收账款从10.51亿元增长至11.48亿元，增加0.97亿元（增幅9.2%）[147] - 存货从9.05亿元略降至8.89亿元，减少0.16亿元（降幅1.8%）[147] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.3%，从604.67亿元增至624.56亿元[161][163] - 未分配利润减少7.1%，从318.15亿元降至295.40亿元[161][163] - 资本公积增加17.5%，从146.78亿元增至172.35亿元[161][163] - 盈余公积保持稳定，金额为32.88亿元[161][163] - 公司股本为1,139,457,178.00元[164] - 资本公积为1,463,621,294.39元[166] - 其他综合收益为-104,868.61元[166] - 专项储备为313,761,235.33元[164] - 未分配利润为5,936,503,442.52元[166] - 归属于母公司所有者权益合计为26,009,806.05元[166] - 所有者权益总额为5,962,513,248.57元[166] - 本期综合收益总额为-18,831,400元[164] - 股份支付计入所有者权益的金额为18,961,956.25元[165] - 对所有者的分配为-259,798,788.96元[165] - 公司股本总额为1,139,457,178元，对应股份总数1,139,457,178股[174] - 2025年上半年综合收益总额为103,868,834.95元[168] - 所有者投入普通股导致库存股增加25,700,748.77元[168] - 未分配利润减少120,587,870.65元[168] - 所有者权益合计减少146,288,619.42元[168] - 利润分配金额为224,456,705.60元[171] - 资本公积期末余额为1,477,093,979.88元[168] - 盈余公积期末余额为328,823,110.96元[168] - 专项储备期末余额为96,698,824.52元[171] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计1361.57万元，主要包含政府补助796.64万元及金融资产公允价值变动损益589.73万元[24][25] - 交易性金融资产公允价值变动收益5,897,252.19元，同比增长133.60%[54][62] - 交易性金融资产中动力新科股票期末账面价值为1871.63万元[67] - 汉马科技股票交易确认交易性金融资产成本87.22万元[67] - 债务重组产生投资收益51.98万元[67] - 公司持有证券投资期末公允价值总额约4273.22万元[67] 子公司表现 - 文登恒润锻造有限公司实现净利润8602.03万元，同比增长27.90%[73] - 潍坊天润曲轴有限公司净利润为2459.39万元，同比下降57.66%[73] - 文登恒润锻造有限公司营业收入达4.99亿元，同比增长1.45%[73] - 潍坊天润曲轴有限公司营业收入为2.32亿元，同比下降24.67%[73] - 文登恒润锻造有限公司总资产达14.65亿元[72] - 潍坊天润曲轴有限公司总资产为6.87亿元[72] 股东和股权结构 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2025年半年度现金分红总额为8176.16万元，其中直接分红5606.45万元，股份回购方式分红2569.70万元[81] - 公司以112129.06万股为基数实施每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金5606.45万元[81] - 可分配利润总额为20.40亿元[81] - 员工持股计划覆盖244名核心员工，持有2140.44万股，占总股本比例1.88%[82] - 11名高管合计持有员工持股计划股份614万股，其中总经理徐承飞持有100万股（占比0.09%）[83] - 员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，解锁1070.22万股（占总股本0.94%）[88] - 员工持股计划第二个锁定期于2025年6月28日届满，解锁1070.22万股（占总股本0.94%）[88] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，未使用杠杆资金[84] - 2023年员工持股计划通过非交易过户方式获得2140.44万股公司回购股份（占总股本1.88%）[87] - 员工持股计划参与2024年度现金分红但未参与股东大会表决[83] - 股份回购累计成交金额为2569.7万元[123] - 股份回购累计数量为466.2万股占总股本0.4091%[123] - 股份回购价格区间为5.26元/股至5.87元/股[123] - 总股本为11.39亿股[125] - 公司回购股份价格上限由人民币9.82元/股调整为9.62元/股[129] - 累计回购股份4,662,000股，占公司总股本0.4091%[129] - 回购最高成交价5.87元/股，最低成交价5.26元/股[129] - 回购成交总金额25,697,038元[129] - 报告期末普通股股东总数50,112户[131] - 第一大股东天润联合集团持股174,991,840股（占比15.36%）[131][132] - 第二大股东邢运波持股135,528,925股（占比11.89%）[131] - 香港中央结算有限公司持股13,688,669股（占比1.20%）[132] - 公司回购专户持股18,166,550股（占比1.59%）[132] - 员工持股计划持有21,404,388股（占比1.88%）[132] 行业和市场环境 - 2025年上半年中国汽车产销分别完成1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[27] - 商用车产销分别完成209.9万辆和212.2万辆，同比增长4.7%和2.6%[27] - 重型货车销量53.9万辆，同比增长6.9%[27] - 新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，占汽车总销量44.3%[32] - 纯电动汽车产销分别完成448.8万辆和441.5万辆，同比增长50.1%和46.2%[32] - 插电式混合动力汽车产销分别完成247.9万辆和252.1万辆，同比增长28%和31.1%[32] - 新能源商用车销量40.2万辆，同比增长66.5%，其中新能源重卡销量7.92万辆，同比增长186%[32] - 公司国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上[33] - 公司曲轴产品覆盖国内外主流主机厂包括潍柴动力、康明斯、戴姆勒等[34] - 公司连杆业务为国内最大中重型商用车胀断连杆生产企业，配套东风康明斯、沃尔沃等主机厂[34] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人邢运波于2018年2月28日作出长期保持公司独立性的承诺并严格履行[99] - 天润联合集团有限公司于2009年8月21日作出避免同业竞争的长期承诺并严格履行[99] - 实际控制人邢运波于2009年8月21日作出避免同业竞争的长期承诺并严格履行[99] - 天润联合集团有限公司于2009年8月21日承诺规范关联交易并严格履行[99][100] - 实际控制人邢运波于2009年8月21日承诺规范关联交易并严格履行[100] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[101] - 报告期内公司无违规对外担保情况[102] - 所有承诺均按时履行无超期未履行情况[99][100] 诉讼和或有事项 - 公司作为原告未完结诉讼涉案金额为909.61万元[105] - 公司作为被告未完结诉讼涉案金额为1104.34万元[105] - 公司作为原告已完结诉讼涉案金额为2.5万元[105] - 公司作为被告已完结诉讼涉案金额为93.79万元[105] 投资和理财活动 - 委托理财发生额为19380万元[120] - 委托理财未到期余额为4000万元[120] 研发和技术能力 - 公司拥有专利438项，其中美国发明专利3项、欧洲发明专利6项、日本发明专利1项、国内发明专利100项[47] - 公司拥有生产设备4000余台，其中大型精密设备170余台，数控设备2500余台[47] - 自动化联机设备达1000多台[48] 社会责任和员工福利 - 公司大病救助及困难助学资助22人，总金额6.35万元[95] - 公司为职工子女入托报销54人次，费用0.94万元[95] - 公司筹集爱心资金1万元用于"节约十元钱 爱心献姐妹"活动[95] - 公司向定点贫困村发放节日福利物资折合资金约11万元[96] - 公司每年采购苹果14万斤作为职工节日福利[96] - 公司每年采购大米45万斤作为职工节日福利[96] - 公司通过工资集体协商和薪酬体系改革保障员工权益[94] 客户服务与国际化 - 公司为欧洲及北美客户提供优质仓储服务，第三方现场服务覆盖欧洲、美国、巴西、印度等地区[92] - 公司建立顾客满意度与忠诚度测量标准，并提供24小时无断点服务[93] 会计和财务报告政策 - 半年度财务报告未经审计[103] - 报告期未发生破产重整事项[104] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[89] - 公司股票于2009年8月21日在深交所挂牌交易[174] - 公司确定重要性的标准为单项金额超过资产总额0.3%的项目包括应收账款坏账准备、预付款项、应付账款

股价表现 - 最新股价报6 32元 较前一交易日上涨0 12元 [1] - 当日开盘价为6 19元 最高触及6 33元 最低6 19元 [1] - 成交量为18 52万手 成交金额达1 17亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为汽车零部件制造 产品包括曲轴 连杆等汽车核心零部件 [1] - 公司位于山东省 是深股通标的 并纳入融资融券标的 [1] 项目进展 - 乘用车空气悬架项目已建成一条电磁阀装配生产线和一条电控减振器装配生产线 [1] - 相关产品处于样件提交及验证阶段 尚未获得前装定点厂家 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1231 81万元 [1] - 近五个交易日累计净流出8434 31万元 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘报6.32元，上涨1.94% [1] - 换手率1.85%，成交量18.52万手，成交金额1.17亿元 [1] - 主力资金净流出1231.81万元，占比成交额10.57% [1] - 超大单净流出502.31万元(4.31%)，大单净流出729.50万元(6.26%) [1] - 中单净流出465.01万元(3.99%)，小单净流入766.80万元(6.58%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入10.01亿元，同比增长4.01% [1] - 归属净利润9847.75万元，同比增长6.43% [1] - 扣非净利润9005.13万元，同比减少4.15% [1] - 流动比率2.828，速动比率1.954，资产负债率23.00% [1] 公司基本信息 - 成立于1995年，位于威海市，从事汽车制造业 [1] - 注册资本113945.7178万人民币，实缴资本113945.7178万人民币 [1] - 法定代表人邢运波 [1] 商业活动 - 对外投资13家企业 [2] - 参与招投标项目81次 [2] - 拥有商标信息18条，专利信息556条 [2] - 拥有行政许可59个 [2]

公司回购情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份约466万股，占公司当前总股本的0.4091% [2] - 最高成交价为5.87元/股，最低成交价为5.26元/股 [2] - 成交总金额约为2570万元 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来自汽车零部件业务，占比100.0% [2]

股份回购方案 - 公司通过董事会决议使用自有资金及专项贷款回购A股股票，资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格不超过9.82元/股，期限为董事会通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 因权益分派调整回购价格上限至9.62元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购466.2万股，占总股本0.4091% [3] - 最高成交价5.87元/股，最低成交价5.26元/股 [3] - 累计成交金额2569.7万元（不含交易费用） [3] 合规性说明 - 回购实施完全符合既定方案和监管要求 [4] - 未在重大事项敏感期及监管禁止期间进行回购 [5] - 集中竞价交易严格遵守价格限制和时段规定 [5] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划 [6] - 将依法履行信息披露义务 [6]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,662,000股，占公司当前总股本的0.4091% [1] - 回购股份的最高成交价为5.87元/股，最低成交价为5.26元/股 [1] - 回购股份的成交总金额为25,697,038.00元（不含交易费用） [1]