天润工业技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善天润工业技术股份有限公司（以下简 称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第八条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师 事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当及时向证券监 管部门和深圳证券交易所报告。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。关注公司年度经 营数据和重大事项等情况，保护中小股东的合法权益不受侵害。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所 等监管部门关于年度报告编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-025 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席马明亮先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置 自有资 ...

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 天润工业技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善天润工业技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天润工业技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会考 核与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会考核与薪酬委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 天润工业技术股份有限公司 董事会考核与薪酬委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 考核与薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 考核与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 考核与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 考核与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 — 1 — 人 ...

1、天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年度股东 大会审议通过，《2023 年度股东大会决议公告》刊登在 2024 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-023 天润工业技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份 8,331,900 股后的股本 1,131,125,278 股为基 数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金 转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红 的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 260,158,813 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-021 天润工业技术股份有限公司 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 16 日在公 司会议室以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举监事马明亮先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。马明亮先生简历详见附件。 三、备查文件 第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年4月17日 1 附件：马明亮先生简历 马明亮，男，1976 年 12 月出 ...

天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事 的议案》，同意补选马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 公司于同日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事 会主席的议案》，监事会同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期 自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-022 天润工业技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司 监事会 2024年4月17日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-020 天润工业技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于天润工业技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：天润工业技术股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（下称"本所"）接受天润工业技术股份有限 公司（下称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2023 年度股东大会（下 称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 1、经本所律师查验，本次股东大会由 2024 年 3 月 18 日召开的公司第六届董 事会第九次会议决定召开。公司董事会于 2024 年 3 月 20 日在中国证监会指定的 信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。 2、公司关 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-019 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 3 月 29 日的回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日（2024 年 3 月 30 日、2024 年 3 月 31 日为非 交易日），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 8,331,900 股，占公司当前总股本的 0.7312%，最高成交价为 5.88 元/ 股，最低成交价为 4.81 元/股，成交总金额为 44,877,966.00 元（不含交易 — 1 — 费用）。 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 天润工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议 ...