证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-061 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 12月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中， 副董事长孙海涛先生和独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯 表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-062 天润工业技术股份有限公司 - 1 - 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任王建科先生为 公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事 会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理， 任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建科先 生简历详见附件。 二、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议。 天润工业技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次聘任高级管理人员情况 附件： 王建科先生简历 王建科，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建 会员，本科学历。2010 年 7 月加入公司，历任文登恒润锻造有限公司主管、 第二车间副主任、副总经理，公司生产运营管理部部长、动力装备部部长、 公司总经理助理，现任本公司副总经理。 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-060 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核 查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 天润工业技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：天润工业；证券代码：002283）于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-059 天润工业技术股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.42 元/股（含），本次回购期限为 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回 购股份报告书》（公告编号：2023-034）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》： ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天润工业技术股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（下称"本所"）接受天润工业技术股份有限 公司（下称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称 "《实施细则》"）等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进 行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师出席了本次股东大会。现出具法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-058 天润工业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长邢运波先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 截至 2024 年 11 月 20 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178 股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,490,550 股，2023 年员 — 1 — 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日 其中，通 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-057 一、回购公司股份进展情况 天润工业技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的 比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现 将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 11 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 11,878,550 股，占公司当前总股本的 1.0425%， 最高成交价为 5.88 元/股，最低成交价为 4.81 元/股，成交总金额为 62,881,536.50 元（不含交易费用）。 公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以 ...

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2024-053 天润工业技术股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事魏安力先 生因病不幸逝世，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董 事会第十五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 公司董事会同意提名姚春德先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立 董事候选人。 公司独立董事候选人姚春德先生已经取得独立董事资格证书，独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 ...

独立董事提名 - 天润工业董事会提名姚春德为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[9] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[12][13] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[19] - 声明发布于2024年11月8日[23]

会议安排 - 公司2024年11月8日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 公司定于2024年11月26日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案决议 - 会议通过补选独立董事议案，提名姚春德为候选人[3] - 补选议案需深交所审核后提交临时股东大会审议[3][4] - 会议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4]