财务安排 - 为子公司提供不超6亿元银行综合授信担保，有效期12个月[5] - 开展不超6.5亿元票据池业务，为子公司担保额度1.8亿元，期限12个月[6] - 拟定特别分红预案，每10股派发现金红利2.2元[6] 公司治理 - 第六届董事会第七次会议通过6项议案[5][6][7][8][9] - 聘任陈宏艳为证券事务代表[8] - 决定召开2025年第一次临时股东会[8]

业务开展 - 公司及子公司拟开展不超6.5亿元票据池业务，期限12个月[2][3][4][7] - 公司为子公司票据池质押融资担保额度1.8亿元[2][4] 子公司担保额度 - 甘肃奇正获担保额度6000万元，占上市公司最近一期净资产1.55%[4][6] - 甘肃佛阁获担保额度4000万元，占上市公司最近一期净资产1.04%[4][6] - 西藏藏药获担保额度8000万元，占上市公司最近一期净资产2.07%[4][6] 子公司业绩 - 甘肃奇正2024年9月30日资产总额5.01亿元，负债总额8518.01万元[10] - 甘肃奇正2024年1 - 9月营业收入9621.74万元，净利润2109.19万元[10] - 甘肃佛阁2024年9月30日资产总额17.6亿元，负债总额4.81亿元[11] - 甘肃佛阁2024年1 - 9月营业收入5029.86万元，净利润793.32万元[11] 西藏藏药情况 - 公司持股西藏藏药77.48%[13] - 2024年9月30日资产总额较2023年12月31日下降[14] - 2024年9月30日负债总额较2023年12月31日大幅减少[14] - 2024年9月30日银行贷款总额为0元，2023年12月31日为50,008,708.34元[14] - 2024年9月30日净资产较2023年12月31日增加[14] - 2024年1 - 9月营业收入低于2023年度[14] - 2024年1 - 9月利润总额高于2023年度[14] - 2024年1 - 9月净利润高于2023年度[14] 担保总体情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度总金额78,000万元，占最近一期经审计净资产的20.97%[19] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为61,649.29万元，占最近一期经审计净资产的比例为16.57%[19] 业务优势 - 公司开展票据池业务可减少管理成本、降低财务成本、提高资金利用率等[15]

担保情况 - 拟为西藏营销提供不超6亿综合授信担保，有效期12个月[3] - 本次担保经董事会通过，尚需股东会审议[3] - 提请股东会授权管理层执行并签署文件，期限12个月[5] 西藏营销数据 - 2024年1 - 9月营收13.39亿，净利润4336.31万[7] - 9月30日资产总额12.94亿，负债总额8.56亿[7] - 资产负债率66.14%，新增担保占净资产15.54%[5] 公司担保数据 - 担保后担保额度总金额7.8亿，占净资产20.97%[10] - 截至公告日，对外担保余额6.16亿，占净资产16.57%[10] - 无逾期、诉讼及败诉承担损失的对外担保[10]

人事变动 - 职工代表监事陈宏艳因工作调整辞职，后任证券事务代表[3][7] - 证券事务代表李阳因工作调整辞职[4] 会议决策 - 2024年12月30日提名唐林林为非职工代表监事候选人[5][6] - 2024年12月30日聘任陈宏艳为证券事务代表[7] 人员信息 - 唐林林1970年4月生，未持股[8] - 陈宏艳1987年6月生，未持股，公布联系方式[7][9]

会议情况 - 第六届监事会第六次会议于2024年12月30日通讯召开，4位监事全到[3] 人事提名 - 监事会提名唐林林为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] 薪酬标准 - 控股股东及关联方单位任外部董事的公司外部监事薪酬10万元/年（含税）[5] 分红预案 - 公司拟定特别分红预案，每10股派2.2元（含税）[5] 议案表决 - 三项议案均4票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6]

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年十二月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

公司章程修订 - 2024年12月30日第六届董事会第七次会议审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案[2] - 收购股份部分情形修订后经决议实施[2] - 董事会专门委员会从三个增至四个[2] 后续流程 - 修订《公司章程》需股东会特别决议审议[2][3] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续[3]

公司概况 - 奇正藏药是国内藏药龙头企业，主要从事新型藏药的研发、生产和销售 [2] - 公司拥有25个独家品种和141个药品批准文号，产品涵盖多个领域 [2] - 藏医学拥有3800多年的历史，具有完整的医学体系和独特的治疗优势 [2] 产品与市场 - 公司主打产品消痛贴膏已上市20年，市场覆盖逐步扩大 [5] - 白脉软膏用于治疗多种神经系统疾病，相关研究发表在SCI期刊 [6] - 青鹏软膏用于治疗风湿性关节炎等疾病，入选多个专家共识 [6] - 公司通过多产品组合发展，逐步加大在不同治疗领域的市场份额 [6] 数字化转型 - 公司明确数字化转型目标，搭建平台，优化业务流程和组织结构 [4] - 探索多种数字化业务模式，提升间接销售能力 [5] 社会责任 - 公司关注员工发展，构建多层次立体的员工培训平台 [4] - 2023年，公司有646名少数民族员工，占员工比例20%以上 [4] - 公司致力于藏医药文化传承，捐建和支持藏医诊所24家 [4] - 与甘肃卫生职业学院联合共建"藏医药产业学院"，培养藏医人才 [4] 资源保护 - 公司追求药材质量与生态环境保护之间的平衡 [4] - 开展藏药材资源信息摸底调查、种植技术研究等工作 [4] - 建立野生抚育基地，进行供应链可持续管理 [4]

公司基本情况 - 奇正藏药是国内藏药龙头企业，有25个独家品种和141个药品批准文号，产品涵盖多个领域[1]。 - 1995年奇正藏药落户西藏林芝[2]。 员工相关 - 2023年公司有少数民族员工646人，占员工比例20%以上[3]。 - 公司关注员工生存质量，构建多层次立体的员工培训平台，为民族地区培养人才是公司责任使命[3]。 文化传承 - 截至2023年底，公司共捐建、支持藏医诊所24家，主要分布于西藏、青海两省[3]。 - 2023年公司与甘肃卫生职业学院联合共建“藏医药产业学院”，开设藏医大专班[3]。 资源保护 - 公司开展摸底调查藏药材资源信息、藏药材种植技术研究、建立野生抚育基地、供应链可持续管理等工作[3]。 - 公司联合WTO经济导刊发起“金蜜蜂全球CSR2030倡议”，是首个响应联合国可持续发展目标“陆地生物”的中国企业[3]。 公司业绩与发展 - 自2009年上市以来，业绩持续稳步增长，累计分红超过23亿元[3]。 - 公司董事会成员来自多领域资深专家，7名董事4位来自于公司外部[3]。 - 2024年刘凯列先生担任公司董事长，此前作为总裁在多方面做出重大贡献，现致力于打造价值引领型董事会[3]。 产品相关 - 白脉软膏相关项目通过国家验收，发表多项研究成果，验证其在多种疾病治疗中的作用[5]。 - 十味龙胆花颗粒/胶囊相关项目通过专家组验收，药理研究表明其对多种症状有效[5]。 - 公司通过聚焦优势病种进行差异化产品创新及定位营销开展业务[4]。 - 公司依靠自主营销团队，将在多方面采取措施保证员工持股计划业绩目标达成[5]。 - 公司141个药品批准文号产品覆盖多领域，在招商市场有优势产品[5]。

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为461,921,113.77元，同比增长10.92%[1] - 年初至报告期末营业收入为1,471,754,788.04元，同比增长18.10%[1] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为67,690,165.95元，同比下降0.80%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为393,375,922.95元，同比增长3.38%[1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,234,919.48元，同比下降4.11%[1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为270,527,162.49元，同比增长2.73%[1] - 公司2024年第三季度净利润为394,368,379.14元，同比增长3.9%[15] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.1277元，同比下降0.85%[1] - 年初至报告期末基本每股收益为0.7420元，同比增长3.33%[1] - 第三季度稀释每股收益为0.1277元，同比下降0.85%[1] - 基本每股收益为0.7420元，同比增长3.3%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为231,216,685.50元，同比增长97.57%[1] - 经营活动产生的现金流量为1,480,860,322.67元，同比增长24%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为231,216,685.50元，同比增长97.6%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-323,635,736.69元，同比减少37.2%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,193,547.19元，同比减少89.1%[1] - 现金及现金等价物净增加额为-72,628,351.11元，同比减少66.0%[1] - 期末现金及现金等价物余额为315,875,423.80元，同比减少40.9%[18] 费用 - 销售费用为667,009,311.27元，同比增长25%[14] - 研发费用为41,773,785.26元，同比增长4.1%[14] 资产负债 - 应交税费减少50.22%至51,537,089.13元[6] - 一年内到期的非流动负债增加331.85%至66,561,624.65元[6] - 其他流动负债减少53.77%至1,327,985.13元[6] - 租赁负债减少37.77%至4,353,456.27元[6] - 递延所得税负债增加39.76%至29,267,927.45元[6] - 库存股减少100.00%至0元[6] - 营业成本增加39.02%至270,919,592.45元[6] - 税金及附加增加30.24%至28,084,570.42元[6] - 信用减值损失减少92.06%至-266,855.20元[6] - 资产减值损失增加530.09%至-242,077.45元[6] 投资活动 - 收回投资收到的现金为1,469,981,773.58元，同比增长39.3%[1] - 取得投资收益收到的现金为35,394,771.70元，同比增长27.7%[1] 公司活动 - 公司于2024年9月25日设立奇正（珠海市横琴）国际医药有限公司，截至报告期末尚未出资[10] - 公司于2024年9月2日以自有资金完成对子公司甘肃佛阁藏药有限公司1.80亿增资事项，专项用于“奇正藏药医药产业基地”的后续建设和运营[10] 资产余额 - 货币资金期末余额为315,875,423.80元，期初余额为403,434,169.14元[11] - 交易性金融资产期末余额为3,037,028,774.87元，期初余额为1,963,045,792.36元[11] - 应收账款期末余额为249,577,116.64元，期初余额为75,803,741.72元[11] - 应收款项融资期末余额为479,631,519.02元，期初余额为529,054,005.83元[12] - 预付款项期末余额为20,749,608.35元，期初余额为6,904,746.31元[12] - 其他应收款期末余额为10,420,817.54元，期初余额为18,337,194.13元[12] - 存货期末余额为180,118,232.52元，期初余额为156,332,923.24元[12] 其他 - 收到的税费返还为31,659,549.15元，同比增长195.8%[1] - 支付给职工及为职工支付的现金为426,538,029.52元，同比增长12.9%[1] - 支付的各项税费为267,247,054.09元，同比增长33.8%[1] - 营业总收入本期发生额为1,471,754,788.04元，上期发生额为1,246,236,765.94元[13]