深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

股票情况 - ST宇顺（002289）2024.12.31 - 2025.1.2股价涨幅累计偏离值超12％，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划等[4] - 选定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-086 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议，经公司全 体 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:30召开[2] - 12月13日董事会决定召开，14日公告相关信息[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人75人，代表股份88,907,626股，占总股本31.7240%[6] - 出席现场会议股东及委托代理人2人，代表股份84,082,068股，占总股本30.0021%[6] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意88,809,368股，占99.8895%[9] - 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意88,832,168股，占99.9151%[10]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-085 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日收到 广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤0305民诉前调14316号的 《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，股东林萌作为原告于2024年3 月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司，请求依法判决撤 销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议、 2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼费用。具体内容详见 公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-049）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司总部会议室以通讯方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-080 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》； 本议案经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 根据公司实际经营情况及战略发展的需要，经审议，董事会同意增加公司 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-084 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在公 司总部会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 12 月 13 日召开的公司第六届董事会第十一 次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）1 ...

新策略 - 2024年12月13日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围含液晶显示器业务，变更后新增显示器件制造等[1][2] - 《公司章程》第十三条修订，区分一般与许可项目[3] - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[1][5] - 董事会提请授权办理《公司章程》工商变更登记[5]

业绩总结 - 公司2023年度财务报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[1] - 2023年度财务报告、内部控制审计费用合计70万元[10] 审计相关 - 2024年12月13日董事会通过变更会计师事务所议案[15] - 聘任事项需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[16] 原审计机构情况 - 利安达已连续为公司提供审计及鉴证服务6年[11] 新审计机构情况 - 截至2023年末，祥浩合伙人16人，注会74人，签过证券报告注会14人[5] - 2023年业务收入5784.38万元，审计收入3769.73万元，证券收入335.85万元[5] - 2023年上市公司年报审计客户家数为0家[6] - 截至2023年末，累计计提职业风险基金3161.51万元[7]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-081 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审议，监事会同意聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计 工作，具体内容详见公司于2024年12月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次 ...