证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-085 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日收到 广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤0305民诉前调14316号的 《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，股东林萌作为原告于2024年3 月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司，请求依法判决撤 销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议、 2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼费用。具体内容详见 公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-049）。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议 事项相关的必要信息。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司总部会议室以通讯方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-080 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计 师事务所的议案》； 本议案经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 根据公司实际经营情况及战略发展的需要，经审议，董事会同意增加公司 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-084 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在公 司总部会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 12 月 13 日召开的公司第六届董事会第十一 次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届董 事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（周一）1 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-082 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告的 审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见。 2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司拟聘任利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，鉴于其项目排期、人员安排等原因，为保证公司 2024 年报 审计项目总体进度安排不受影响，利安达会计师事务所向公司提交了辞任函，辞 任 2024 年年报审计工作。综合考虑公司现有业务状况、发展需求等因素，公司 拟聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-081 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审议，监事会同意聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计 工作，具体内容详见公司于2024年12月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 12 月 11 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次 ...

原经营范围：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）； 销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）； 进出口业务（凭资格证书经营），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租 赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-083 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订 〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 结合实际经营情况及战略发展的需要，公司拟调整经营范围，具体变更情况如下： 一、变更经营范围情况 部门核定为准。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，董事会 提请股东大会授权董事会及其授权人员办理本次修订《公司章程》的工商变更登 记手续及相关事宜。 特此公告。 深圳市宇 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-079 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除冻结 及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司网上系统查询，获悉公司持股 5%以上股东林萌 先生所持有的部分公司股份解除冻结和轮候冻结生效，现将具体情况说明如下： 一、股东股份解除冻结及轮候冻结生效的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次解除 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | | | 冻结 | | 名称 | 一大股 | 冻结股份 | 份比例 | 股本比例 | 售股及限 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 | | | 东及其 | 数量（股） | | | 售类型 | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-078 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易完成公告 截至本公告披露之日，公司已收到上海奉望提供的借款人民币 2,900 万元， 将用于公司日常经营。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟 向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为满足公司日常经营资金需求， 降低融资成本，公司向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"） 申请借款额度人民币 2,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日刊登 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的 公告》（公告编号：2024-077）。 近日，公司根 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-075 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧 急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项 相关的必要信息。会议于 2024 年 11 月 8 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、张文 渊先生对本议案回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-077 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营资金需 求，降低融资成本，公司拟向控股股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海 奉望"）申请借款额度人民币 2,900 万元，借款年利率为第六届董事会第十次会 议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同 期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第十次会议审议之日 的贷款市场报价利率（LPR）为 3.10%，具体以届时签署的借款协议为准，借款 期限为 12 个月，公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。 2、关联关系说明 上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、关联交易审议情况 2024 年 11 ...