证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-019 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议决定于 2025 年 4 月 24 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司 总部会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2025 年 4 月 8 日召开的公司第六届董事会第十四次 会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集人为第六届董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（周四）14:30 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 4 月 8 日在公司总部会议室以通讯方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主 持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-017 深圳市宇顺电子股份有限公司 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审议，监事会同意聘任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作， 具体内容详见公司于2025年4月9日刊登 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年4月8日召开，6位董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任深圳正一会计师事务所为2024年度审计机构，需提交临时股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于4月24日14:30在公司总部以现场与网络投票结合方式召开[4]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-015 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方书面函证 核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。在本公司股票交易 异常波动期间，公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方未买卖本公司股票。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2025 年 3 月 31 日、 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司已于 2 ...

近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.01 | 5.02 | 0.16 | 65.41 | | 2025.03.31 | 5.05 | 0.65 | 66.35 | | 2025.03.28 | -1.52 | 0.98 | -29.52 | | 2025.03.27 | -1.70 | 0.96 | 62.54 | | 2025.03.26 | 0.43 | 0.89 | -41.03 | | 2025.03.25 | -0.64 | 1.22 | -182.52 | | 2025.03.24 | -0.84 | 2.11 | -180.10 | | 2025.03.21 | -4.04 | 3.08 | -343.69 | | 2025.03.20 | 5.10 | 1.65 | 524.34 | | 2025.03.19 | 0.21 | 3.83 | -64.16 | （文章来源：证券时报网） ST宇顺盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报5.27元，换手率0.1 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-013 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于公司及子公司向控股股东申请借款额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金 需求，提高融资效率，降低融资成本，公司及子公司拟向控股股东上海奉望实业 有限公司（以下简称"上海奉望"）申请借款额度人民币 6,500 万元，借款期限 为 12 个月（自实际放款之日起算），利息自借款金额到账当日起算，借款利率 为借款到账之日中国人民银行规定的同期贷款利率（LPR），按实际借款天数支 付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司及子公司无须就本次借款提供抵押、 质押或担保措施。 2、关联关系说明 上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。 3、关联交易审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司独立董事专门会议 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-014 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十七日 附件:组织架构图 ance as a 字|顺|电|子 深圳市宇顺电子股份有限公司组织架构图 股东大会 提名委员会 监事会 战略委员会 董事会 董事会办公室 薪酬考核委员会 审计委员会 总经理 内审部 总经办 战略发展部 财务部 法务部 人力行政部 各分、子公司 人力资源 IT 行政 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同时明确职责划分， 董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体 实施及进一步细化等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，有利于公司持续发展。调 整后的组织架构图详见附件。 ...

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。 经审查，监事会认为，公司及子公司向控股股东申请借款额度，能满足公 司及子公司的资金需求，提高融资效率，降低融资成本；本次交易遵循自愿、 平等、公平原则，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且 公司及子公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议本次关联交易事项 时，关联董事已全部回避表决，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律及相关规则和《公司章程》的规定，会议表决程序和 结果合法、有效。 具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公 司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-012 深圳市宇顺电子股份有限公司 第 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-011 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人， 实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公 司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》； 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》； 本议案经公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，同时明确职责 划分，董事会同意对公 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-010 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份新增被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司网上系统查询，获悉公司持股 5%以上股东林萌 先生持有的公司部分股份新增被轮候冻结，现将具体情况说明如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 （1）截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结的 情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻结 | 累计被标 | 被冻结股份 | 被冻结股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 股份数量 | 记数量 | 合计占其所 | 合计占公司 | | | | | （股） | （股） | 持股份比例 | 总股本比例 | | 林萌 | 20,706,000 | 7.39% | 20,706,000 | 0 | 100.00% | ...