证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-076 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知于 2024 年 11 月 6 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次 为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审 议事项相关的必要信息。会议于 2024 年 11 月 8 日在公司总部会议室以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李 一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东 申请借款额度暨关联交易的议案》。 经审查，监事会认为，公司向控股股东申请借款额度，能满足公司日常经 营资金需求，提高交易效率，降低融资成本；本次交易遵循自愿、平等、公平 原则，借款年利率为公司董事会审议 ...

股票代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-074 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东上海奉望实业有限公司。 2、本次增持计划实施前，上海奉望持有公司股份 75,668,508 股，占公司总 股本的 27%。 3、上海奉望在本次增持计划首次公告前的 12 个月内未披露增持计划，在本 次增持计划首次公告前 6 个月不存在减持公司股份的情况。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公 告》（公告编号：2024-043），基于对公司未来发展前景的信心及公司长期投资价 值的认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，公司控股 股东上海奉望实业有限公司（以下简称"上海奉望"）计划自 2024 年 5 月 16 日 起六个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增 ...

涉诉情况 - 股东林萌于2024年3月7日起诉公司[4] - 涉诉案件2024年11月27日开庭审理[3] - 林萌请求撤销相关会议及股东大会决议[4] 影响及应对 - 本次涉诉对本期或期后利润暂无影响[6] - 公司将积极应诉并及时披露进展[7]

《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 072）于 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-070 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季 度报 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入41883193.65元，比上年同期减少7.98%；年初至报告期末营业收入134708238.02元，比上年同期增加6.79%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7179096.16元，比上年同期减少2823.52%；年初至报告期末-15551869.76元，比上年同期减少467.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7291783.13元，比上年同期减少1036.03%；年初至报告期末-16725501.82元，比上年同期减少72.44%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-15027612.77元，比上年同期减少1005.49%[3] - 本报告期基本每股收益-0.0256元/股，比上年同期减少2744.44%；年初至报告期末-0.0555元/股，比上年同期减少467.55%[3] - 本报告期末总资产321696812.25元，比上年度末增加1.73%；归属于上市公司股东的所有者权益232373104.04元，比上年度末减少6.27%[3] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计114,106,610.39元，较期初163,533,287.64元下降约30.23%[29] - 非流动资产合计207,590,201.86元，较期初152,696,094.11元增长约35.95%[29] - 资产总计321,696,812.25元，较期初316,229,381.75元增长约1.73%[29] - 流动负债合计46,642,047.39元，较期初39,559,831.47元增长约17.90%[30] - 非流动负债合计26,960,322.77元，较期初28,744,576.48元下降约6.21%[30] - 负债合计73,602,370.16元，较期初68,304,407.95元增长约7.76%[30] - 归属于母公司所有者权益合计232,373,104.04元，较期初247,924,973.80元下降约6.26%[30] - 营业总收入为134,708,238.02元，较上期126,142,756.54元增长约6.79%[30] - 营业总成本为147,474,279.40元，较上期132,076,496.71元增长约11.66%[30] - 未分配利润为 -1,769,072,862.60元，较期初 -1,753,520,992.84元亏损扩大约0.9%[30] - 公司2024年第三季度营业利润为-12,576,926.40元，上年同期为4,496,432.12元[31] - 公司2024年第三季度利润总额为-12,228,819.05元，上年同期为4,243,823.38元[31] - 公司2024年第三季度净利润为-13,664,376.00元，上年同期为4,229,690.49元[31] - 公司2024年基本每股收益为-0.0555元，上年同期为0.0151元；稀释每股收益为-0.0555元，上年同期为0.0151元[32] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-15,027,612.77元，上年同期为1,659,610.67元[34] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额为-71,806,338.03元，上年同期为-2,072,151.90元[34] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额为4,853,486.94元，上年同期为-1,608,277.21元[34] - 公司2024年销售商品、提供劳务收到的现金为181,384,629.27元，上年同期为98,947,535.84元[33] - 公司2024年取得借款收到的现金为10,000,000.00元，上年同期无此项目[34] - 公司2024年投资支付的现金为74,250,000.00元，上年同期无此项目[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计112686.97元，年初至报告期期末合计1173632.06元[4] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额23896197.58元，较年初余额减少73.89%，主要系支付孚邦实业股权投资款7425万元[5] - 应收票据期末余额839869.32元，较年初余额增加108.71%，主要系未到期应收票据较期初增加[5] - 应收账款期末余额47504819.44元，较年初余额增加28.19%，主要系合并范围增加[5] - 存货为31,995,976.52元，较19,391,160.95元增长65.00%，因报告期内合并范围增加[6] 负债及权益项目关键指标变化 - 合同负债为2,894,612.15元，较624,885.21元增长363.22%，因报告期内在手订单预收款项增加[6] 费用项目关键指标变化 - 管理费用为27,608,337.65元，较17,764,343.28元增长55.41%，因人力成本等费用增加及合并范围增加[6] - 研发费用为3,610,806.02元，较2,660,435.16元增长35.72%，因报告期内合并范围增加[6] - 财务费用为201,836.24元，较 - 1,038,498.09元增长119.44%，因汇率变动汇兑损失及融资租赁利息支出增加[6] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,027,612.77元，较1,659,610.67元下降1,005.49%，因合并范围增加及原材料采购额增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 71,806,338.03元，较 - 2,072,151.90元下降3,365.30%，因公司支付孚邦实业股权投资款7,425.00万元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,853,486.94元，较 - 1,608,277.21元增长401.78%，因新增借款及支付租赁付款额增加[6] 股东持股情况 - 上海奉望实业有限公司持股比例29.12%，持股数量81,622,068股[8] - 林萌持股比例7.39%，持股数量20,706,000股，股份处于质押和冻结状态[8] 公司治理人员变动 - 2024年1月16日完成董事会、监事会换届选举，嵇敏当选董事长兼总经理，李一贺当选监事会主席[10][11] - 2024年1月25日，钟新娣当选第六届董事会审计委员会委员[12] - 2024年4月19日和7月12日，梁艳、张顺先后当选职工代表监事[13] - 2024年4月23日，赵立瑶被聘任为公司董事会秘书[14] - 2024年6月24日，张文渊补选为第六届董事会战略委员会委员[15] - 2024年公司董事、监事及高级管理人员有变动[26] 股票交易风险警示情况 - 公司股票交易自2023年4月28日起被实施其他风险警示，2024年继续被实施[16] - 2024年公司股票交易继续被实施其他风险警示[26] 重大股权交易事项 - 2024年4月3日，公司决定以7425万元现金购买上海孚邦实业有限公司75%股权[17] - 截至2024年8月28日，交易对方总计购买公司股份12710413股，金额4595.88万元[17] - 截至2024年9月27日，公司支付交易对价款税后总额的18%即11005573.33元，交易完成[18] - 2024年公司购买上海孚邦实业有限公司75％股权[26] 控股股东相关事项 - 控股股东上海奉望提供1000万元借款，年利率3.35%，期限12个月[18] - 控股股东上海奉望拟增持股份数量不低于4189794股且不超过8379587股，截至2024年9月18日已累计增持5614560股，占总股本2.0034%[19] 法律诉讼事项 - 股东林萌起诉公司，案件将于2024年11月27日开庭审理[20] 子公司相关事项 - 全资子公司工业智能搬迁补偿款为11203797元，2023年1月6日收到4481518元，占40%，2024年1月11 - 12日收到6722279元，占60%[21][23] - 2024年6月14日子公司赢保智能注销成功[24] 公司分支机构事项 - 2024年1月3日公司公明分公司更名为观澜分公司，变更营业场所并完成工商变更登记[25] - 2024年1月16日公司决定在上海、宁波设立分公司[26] 重要事项披露情况 - 2023年12月30日 - 2024年9月27日期间公司多项重要事项有披露[26][27]

深圳市宇顺电子股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》《投资者关系管理制度》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点 是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、 涉及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。具体包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书及法务部负 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-071 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-069 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2024 年 9 月 26 日、 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）日收盘价格累计偏离值超过-12％，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投 ...

股票代码：002289 证券简称：ST 宇顺 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）与包向兵、郑露（以 下简称"交易对方"）签署的《关于支付现金购买上海孚邦实业有限公司部分股 权之资产购买协议》（以下简称"《资产购买协议》"）约定，公司应在交易对方质 押给公司指定其他方并办理相应质押登记手续之日起 15 日内，向交易对方支付 本次交易对价的剩余价款，截至本公告披露之日，该部分款项已支付完毕，本次 交易已完成。 一、交易概述 2024 年 4 月 3 日，公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于购买上海孚邦实业有限公司 75%股权的议案》，同 意公司以支付现金的方式购买包向兵、郑露持有的孚邦实业 75%股权，交易对价 为 7,425 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于购买上海 ...

2024 年 4 月 3 日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟向 控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为满足公司现金收购上海孚邦实业 有限公司（以下简称"孚邦实业"）75%股权的资金需求，控股股东上海奉望实 业有限公司（以下简称"上海奉望"）同意为公司提供借款，具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东申请借 款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司根据实际情况与上海奉望签署了《借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款利率为公司第六届董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低 值，最终确定利率为年化 3.35%，借款期限为 12 个月。本次借款将用于支付收 购孚邦实业股权部分收购价款。 截至本公告披露之日，公司已收到上海奉望提供的借款人民币 1,000 万元， 将 ...