证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-009 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日收到公司董事兼副总经理张文渊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去 公司副总经理、第六届董事会非独立董事、董事会战略委员会及提名委员会委员 职务，辞职后将不在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，张文渊先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其 辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，张文渊先生未持有公司 股份。 张文渊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及董事会对张文渊先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二五年二月二十八日 ...

监管情况 - 2025年1月25日披露收到深圳证监局责令改正措施决定及警示函公告[1] - 2025年2月21日审议通过整改报告[2] 问题原因 - 2024年部分贸易业务财务核算不审慎，科目划分不准确[2] 整改措施 - 督促人员学习法规，组织财务学准则[5] - 加强部门协作，招聘成熟财务人员[5][6] - 排查子公司业务，将整改制度化[6][7]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-008 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：二审 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日收到 广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤0305民诉前调14316号的 《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，股东林萌作为原告于2024年3 月7日向深圳市南山区人民法院递交《民事起诉状》起诉公司，请求依法判决撤 销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议、 2024年第一次临时股东大会决议并由公司承担本案全部诉讼费用。具体内容详见 公司于2024年6月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-049）。 广东省深圳市南山区人民法院受理了公司决议撤销纠纷一案，并开庭对本案 进行了审理， ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-006 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇二五年二月二十二日 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监管措施中相 关问题的整改报告》。 经审核，监事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施， 推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持 续、健康、稳定发展，切实维护公司及广大投资者的利益。 《关于监管措施中相关问题的整改报告》（公告编号：2025-007）于2025年 2月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 深圳市宇顺电子股份有限 ...

本议案经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过后提交公司董 事会审议。 经审议，董事会认为，公司出具的《关于监管措施中相关问题的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项 整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进 公司持续、健康、稳定发展。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-005 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为 紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事 项相关的必要信息。会议于 2025 年 2 月 21 日在公司总部会议室以通讯方式召 开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生 主持，公 ...

监管措施 - 深圳证监局责令公司30日内整改并提交报告[2] - 董事长嵇敏因信息披露问题被出具警示函[4] 整改要求 - 公司需加强法规学习，夯实财务核算基础[2][3] - 全面梳理薄弱环节，制定整改计划[3] 公司回应 - 按要求整改，不影响正常经营并履行披露义务[5][6]

深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-001 深圳市宇顺电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续两个交易日内（2024 年 12 月 31 日、 2025 年 1 月 2 日）日收盘价格涨幅累计偏离值超过 12％，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向公司实际控制人及关联方、控股股东及关联方书面函证 核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的 重大事项。 5、公司董事会未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除已 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-086 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意 时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生因工作原因无法出席会议，经公司全 体 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次临时股 东大会定于 2024 年 12 月 30 日下午 14：30 在深圳市南山区科苑南路 2233 号 深圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派丁含春律师、卜凡耀律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中 ...