公司股票可能被终止上市的风险 - 公司因2024年度经审计的净利润、扣非净利润均为负值且扣除后营业收入低于3亿元，自2025年5月6日起被实施退市风险警示[2] - 若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市[2] - 公司预计2025年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负值，扣除后营业收入为40,700万元[3] - 公司2025年度扣除后营业收入包含新增的IDC业务收入，相关金额约8,101万元[7] - 公司2025年度审计机构尚未确认，正在积极推进相关工作[7] 公司2025年度财务与经营状况 - 公司2025年度业绩预告显示，利润总额、净利润、扣非净利润预计均为负值[3] - 公司预计的2025年度财务数据已包含其收购的中恩云IDC项目公司的财务数据[7] - 中恩云IDC项目公司是否纳入合并范围以及相关业务收入应扣除的金额尚未经审计专项确认，存在不确定性[7] - 公司扣除后营业收入的金额存在不确定性，因此仍存在因触及财务指标而被终止上市的风险[7] 公司重大资产重组进展 - 公司正在推进以现金方式收购中恩云IDC项目公司100%股权的重大资产重组[7] - 本次交易方案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，但尚未实施完毕[7] - 截至公告披露日，重大资产重组的股权过户尚未完成[14] 标的公司融资租赁业务 - 公司重大资产重组交易标的公司中恩云科技拟通过售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币20亿元[10] - 中恩云科技已与招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资总额为162,227.78万元，期限60个月[11] - 融资租赁利率为5年期以上贷款市场报价利率（LPR）减20个基点[15] - 中恩云科技和中恩云信息分别与招银金租签订了《应收账款质押合同》，以其合同项下应收账款为融资租赁债权提供担保[11] - 标的公司开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，且不影响对相关资产的使用[18] - 该业务亦可解除标的公司的股权质押以加速后续股权过户登记至公司名下[19]

公司重大资产重组进展 - 融资租赁议案获股东大会高票通过，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.9474% [1] - 议案通过次日，交易标的公司中恩云科技即与招银金融租赁签署了总额16.22亿元的《融资租赁合同》 [1] - 公司管理层已获授权办理相关事宜，保障了融资租赁业务的快速落地 [1] 融资租赁交易细节与目的 - 交易采用“售后回租”模式，租赁物为数据中心机电设备，融资总额为16.22亿元 [1] - 该模式旨在不显著增加有息负债的前提下，快速盘活固定资产、获得大额现金，从而拓宽融资渠道并优化资本结构 [2] - 所获16.22亿元融资将用于覆盖标的公司对中信银行北京分行的长期借款 [2] 交易对重组的关键影响 - 清偿银行贷款后，中恩云科技等标的公司的股权质押登记即可申请注销，此举将扫清股权过户的关键障碍 [2] - 公司表示，此举有利于解除标的公司股权质押，加速后续股权过户登记至公司名下 [2] - 市场期待股权质押障碍化解后，公司能快速完成对中恩云数据中心项目的收购 [2] 交易对公司的潜在意义 - 成功收购数据中心优质资产，被预期将推动公司基本面实现根本性改善 [2] - 市场普遍期待公司借此成功“摘星脱帽” [2]

公司股票状态与风险 - 公司股票自2025年5月6日起被实施退市风险警示 原因在于2024年度净利润等为负且扣除后营业收入低于3亿元 [1] - 根据2026年1月31日发布的业绩预告 公司2025年预计利润总额 净利润等指标仍为负值 [1] - 尽管公司2025年扣除后营业收入达到4.07亿元 但因相关财务数据未经审计 公司股票仍存在因“三者孰低为负且扣除后营收低于3亿”而被终止上市的风险 [1] 公司财务与业务状况 - 公司2025年扣除后的营业收入为4.07亿元 其中包含新增的IDC业务收入8101万元 [1] - 公司2025年度的审计机构目前尚未确认 [1] 公司重大资产重组进展 - 公司一项涉及收购中恩云IDC项目公司100%股权的重大资产重组 目前尚未实施完毕 [1]

业绩情况 - 2024年度净利润、扣非净利润为负，扣除后营收低于3亿元[1] - 预计2025年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收40700万元[2] 退市风险 - 2025年5月6日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 若2025年度出现特定情形，公司股票将被终止上市[5] 业务相关 - 2025年扣除后营收含新增IDC业务收入约8101万元[10] 重大事项 - 推进收购中恩云IDC项目公司100%股权，交易未完毕[11] 其他情况 - 2026年2月12日变更会计师事务所议案未通过，审计机构未确认[11]

融资业务 - 拟开展不超20亿、期限不超84个月的融资租赁业务[2] - 与招银金租开展162,227.78万元、60个月售后回租业务[3] 合同条款 - 融资租赁合同利率为5年期以上LPR - 20BPS[10] - 风险保证金8,111.39万元，留购名义货价1元[10] 担保情况 - 股东提供股权质押，北京申惠碧源提供不动产抵押，控股股东连带责任保证[10] - 应收账款质押登记期限7年，担保范围含租金等及实现债权费用[12][13][14] 业务影响 - 拓宽融资渠道、提高资金使用效率，不影响资产使用[15] - 可解除标的公司股权质押，加速股权过户[15]

股东会决议与市场反应 - 公司股东会否决了《关于变更会计师事务所的议案》[2] - 股东会决议公告发布后的首个交易日，公司股价强势涨停，收盘价报26.64元，市值约为74.66亿元[9] - 参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计289人，合计代表股份占公司有表决权股份总数的22.7497%[4] 股东投票详情 - 通过网络投票的中小投资者高达285人，合计代表股份占公司有表决权股份总数的13.2144%[4] - 反对股份占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.4481%[4] - 中小投资者中，反对股份占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.4785%[4] 股权结构与股东情况 - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股比例占公司总股本的51.99%[4] - 前十大股东累计持有1.46亿股，累计占总股本比51.99%，较2025年6月30日减少22.78万股[5] - 前十大股东中有七位股东所持股份处于100%质押状态[4] 会计师事务所变更与审计意见 - 2024年，公司变更会计师事务所为深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙），当年年报审计意见为标准无保留意见[5] - 2022年至2023年，公司聘用的会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），这两年公司年报审计意见均为带强调事项段的无保留意见[5] 公司财务业绩 - 公司2025年度业绩预告显示，预计净利润为亏损1923万元，扣非净利润为亏损2035万元[7] - 公司2025年预计营业收入为41,000万元[8] - 公司2025年预计利润总额为-209万元[8] 公司主营业务 - 公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售[6] - 公司产品广泛应用于手持终端、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子、数码产品、工业控制、医疗电子、教育电子及其他消费类电子产品等领域[6]

会议基本信息 - 公司于2026年2月12日14:30在深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议由第六届董事会召集 董事长嵇敏先生主持 [4][5] - 会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东授权代表总计289人 代表股份63,756,772股 占公司有表决权股份总数的22.7497% [6] - 其中 出席的中小投资者共285人 代表股份37,033,721股 占公司有表决权股份总数的13.2144% [6] - 出席现场会议的股东及代表共4人 代表股份26,723,051股 占公司有表决权股份总数的9.5353% [7] - 参与网络投票的股东共285人 代表股份37,033,721股 占公司有表决权股份总数的13.2144% [8] 议案审议表决结果 - 议案一《关于变更会计师事务所的议案》未获通过 [1][11] - 总体表决情况：同意25,577,640股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的40.1175% 反对27,701,122股 占比43.4481% 弃权10,478,010股 占比16.4343% [10] - 中小投资者表决情况：同意11,565,002股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2283% 反对14,990,709股 占比40.4785% 弃权10,478,010股 占比28.2932% [10] - 议案二《关于重大资产重组交易标的公司拟开展融资租赁业务的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [13] - 总体表决情况：同意51,019,507股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9474% 反对26,852股 占比0.0526% 弃权0股 占比0% [12] - 中小投资者表决情况：同意37,006,869股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9275% 反对26,852股 占比0.0725% 弃权0股 占比0% [12] - 关联股东包向兵、郑露对本议案回避表决 回避股份数合计12,710,413股 [12] 法律意见与备查文件 - 北京国枫律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书 认为会议的召集、召开程序、人员资格以及表决程序和结果均合法有效 [14] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2月12日现场和网络投票召开[2] - 参加会议股东及代表289人，代表股份63756772股，占比22.7497%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》未通过，同意25577640股，占比40.1175%[11] - 《关于重大资产重组交易标的公司拟开展融资租赁业务的议案》通过，同意51019507股，占比99.9474%[14] 其他情况 - 与融资租赁议案相关关联股东回避表决，回避股份12710413股[14] - 律师认为会议程序和结果合法有效[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十四次会议决定召集2026年第一次临时股东会，1月27日发布通知[4] - 会议2月12日以现场和网络投票结合方式召开，董事长嵇敏主持[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）289人，代表股份63,756,772股，占比22.7497%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》未获通过[11] - 《关于重大资产重组交易标的公司拟开展融资租赁业务的议案》获通过[12]

近期公司治理动态 - 公司于2026年2月12日召开临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案 [2] - 此次会议结果可能影响公司后续财务审计及退市风险应对进程 [2] 公司经营业绩与退市风险 - 公司2025年业绩预告显示，预计净利润为-1923万元 [3] - 公司2025年扣除后营业收入约4.07亿元 [3] - 若经审计的最终财务数据触及深交所上市规则（如利润为负且营业收入低于3亿元），公司股票可能被终止上市 [3] - 审计结果预计在2026年4月前披露 [3] 重大资产重组进展 - 公司以33.5亿元收购中恩云IDC项目股权的重大资产重组交易尚未完全实施完毕 [4] - 公司正推进标的资产并表及整合工作 [4] - 该重组若符合特定条件，可能为公司申请撤销退市风险警示（“摘星”）提供依据，但最终需深交所审核 [4]