证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-083 广东遥望科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的公告 鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中 6 人离职，已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 415,000 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 415,000 股。公司注 册资本也相应由人民币 935,545,353 元变更为人民币 935,130,353 元。 二、关于修订《公司章程》并取消监事会的具体情况 因公司注册资本变更和根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设 置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将 转由董事会审计委员会履行。 《公司章程》经 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-087 广东遥望科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了于2025年11月28日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。2025年11月12日第六届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14：30； （2）网络投票时间：2025年11月28日-2025年11月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月2 ...

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 11:50，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖 东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-088 广东遥望科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》 等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本 ...

治理决策 - 董事会通过变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会议案，需股东会三分之二以上通过[1][3] - 拟修订部分治理制度，各议案均需提交股东会审议[3][4] 激励调整 - 因6名激励对象离职，将回购注销415,000股限制性股票，需股东会审议[8] - 因6名激励对象离职，注销415,000份股票期权[9] 其他议案 - 董事会通过为控股孙公司增加担保额度议案，需股东会审议[9] - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案[9]

广东遥望科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议 广东遥望科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议于 2025年11月12日,在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心 29 楼 公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的形式召开,应出席委员 3人,实际出 席委员 3 人。会议由主任委员蒙小君主持,经与会委员成员认真审议,形成以下 决议,并报董事会审议: 一、审议通过了《关于回购注销 2025年股票期权与限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》; 经认真审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次限制性股票回购注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律 法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定,本次回购注销不会对公司财务状 况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪 酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次回购注销部分限制性股票的事 项。 董事会薪酬与考核委员会 2025年第五次会议决议 广东遥望科技集团股份有限公司 投票结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议通过了《关于注销 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-085 广东遥望科技集团股份有限公司 关于注销2025年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日召开 了第六届董事会第九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于注 销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意注销公司2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分股票期权， 现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会 第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划。 2、公司于2025年2月6日在公司内部对本次激励计划首次授予激励对象名单（包 含姓名和职务）进行了公示，公示时间为2025年 ...

关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-084 广东遥望科技集团股份有限公司 广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第九次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）6 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意对 该 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销的处理， 本次回购注销的限制性股票合计 415,000 股，约占首次授予限制性股票总量的比 例为 2.90%，约占目前公司总股本的 0.04%。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2025 年 2 月 5 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事 会第二十七次会 ...

北京国枫律师事务所 关于广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN017-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 4. 本所律师同意遥望科技自行引用或根据主管部门的审核要求引用本所律 师出具的本法律意见书中的相关内容; 致:广东遥望科技集团股份有限公司 根据本所与广东遥望科技集团股份有限公司(以下简称"遥望科技"或"公 司",曾用名系佛山遥望科技股份有限公司)签订的律师服务协议,本所接受遥 望科技的委托,担任遥望科技 2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励 ...

公司股价表现 - ST东时股票涨停并实现连续三个交易日涨停（3连板）[1] - 公司股价在3个交易日内累计上涨幅度达到15.71% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入26.13亿元，同比下降34.65% [1] - 2025年前三季度净亏损4.15亿元，亏损同比扩大1.57% [1] - 公司归母净利润已连续亏损超过4年，累计亏损超过34亿元 [1][2] - 截至2025年9月底，公司货币资金为2.08亿元，短期负债为7.3亿元，存在超5亿元的资金缺口 [1] 业务板块分析 - 社交电商服务是公司主要收入来源，2025年上半年创收11.13亿元，同比下降19.83%，占总营收58.7% [1] - 新媒体广告业务和社交电商业务的毛利率极低，2024年分别为0.84%和2.08% [1] - 2023年后公司销售毛利率降至个位数水平 [1] 战略转型与市场表现 - 公司正从传统业务向“品牌孵化”战略转型 [1] - 2025年5月携手明星黄子韬共创卫生巾品牌“朵薇”，全渠道销售额突破3亿元 [2] - 2025年10月新消费品牌“简芊”在双十一首秀GMV突破 [2] - 公司股价从历史高点36.56元/股下跌约80%，至2025年11月10日收盘价为6.98元/股 [1] 行业竞争与成本压力 - 直播电商行业从“野蛮生长”转向“精耕细作”，平台流量分配机制日益完善 [2] - 高企的流量采买成本是公司盈利能力低下的主要原因，2024年向字节支付32亿元采购款 [1][2] - 单纯依靠明星效应和流量采买的商业模式已难以持续 [2]