募资情况 - 公司非公开发行股票166,037,692股，每股17.90元，募资2,972,074,686.80元，净额2,920,820,799.77元[1] 项目投资 - YOWANT数字营销云平台建设项目承诺投资90,594.20万元，累计投入32,976.71万元，进度36.40%[3] - 社交电商生态圈建设项目承诺投资79,122.08万元，累计投入56,640.64万元，已结项[3] - 创新技术研究院建设项目承诺投资38,491.19万元，累计投入10,855.56万元，进度28.20%[3] - 补充流动资金和偿还银行借款承诺投资89,000.00万元，调整后83,874.61万元，累计投入83,908.16万元，进度100.00%[3] 项目延期 - 2023年9月14日，YOWANT数字营销云平台和创新技术研究院项目延期至2024年9月[4] - 本次将两项目延期至2025年12月31日[1][6][8] 决策审批 - 董事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8] - 监事会同意部分募投项目延期事项[9] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[11]

资金使用 - 2023年9月14日公司同意不超10亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用不超10亿募集资金补流，使用合规[2] 资金归还 - 2024年7月29日提前归还23050万元至专户[2] - 2024年9月10日补流募集资金余额73090万元[2] - 公告披露日已将73090万元全归还至专户，未超12个月[2]

财务表现 - 营业收入为29.78亿元，同比增长31.56%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.19亿元，同比下降5.20%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.50亿元，同比下降9.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，同比增长161.77%[10] - 基本每股收益为-0.2351元，同比下降3.02%[10] - 稀释每股收益为-0.2351元，同比下降3.02%[10] - 加权平均净资产收益率为-5.06%，同比下降0.99%[10] - 总资产为64.94亿元，同比下降4.52%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为42.47亿元，同比下降4.29%[10] - 非经常性损益项目合计为3080.22万元[12] - 公司2024年上半年直播电商业务实现总GMV93亿，同比增长约50%[18] - 公司2024年上半年实现营业收入2,977,541,831.42元，同比增长31.56%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为152,262,576.28元，同比转正[18] - 公司2024年上半年整体毛利率由去年同期的3.70%上升至8.78%[18] - 公司2024年上半年社交电商业务毛利率由去年同期的2.81%上升至9.99%[18] - 公司2024年上半年自营品牌与品牌经销业务毛利率由去年同期的4.96%上升至23.32%[18] - 公司2024年上半年鞋类业务毛利率由去年同期的6.02%上升至40.35%[18] - 公司2024年上半年归属股东净利润为-218,775,589.22元[18] - 公司2024年6月在英国的直播带货活动中创下单场GMV83.3万美元，超5万订单量的纪录[20] - 公司报告期内营业收入为2,977,541,831.42元，同比增长31.56%[24] - 互联网广告业务收入为2,853,115,204.1元，同比增长43.74%，占营业收入的95.82%[25] - 服装鞋类行业收入为117,355,788.72元，同比下降57.05%，占营业收入的3.94%[25] - 社交电商收入为1,388,454,592.18元，同比增长84.95%，占营业收入的46.63%[25] - 短剧业务报告期充值流水约为1.6亿元[21] - 互联网广告行业营业收入为28.53亿元，同比增长43.74%，毛利率为7.38%，同比增长4.20%[26] - 服装鞋类行业营业收入为1.17亿元，同比下降57.05%，毛利率为40.35%，同比增长34.33%[26] - 社交电商营业收入为13.88亿元，同比增长84.95%，毛利率为9.99%，同比增长7.17%[27] - 国内地区营业收入为29.78亿元，同比增长31.56%，毛利率为8.78%，同比增长5.08%[27] - 互联网广告行业营业成本为26.43亿元，同比增长37.50%，占营业成本比重为97.29%[29] - 服装鞋类行业营业成本为7000.72万元，同比下降72.74%，占营业成本比重为2.58%[29] - 其他行业营业成本为349.23万元，同比增长306.90%，占营业成本比重为0.13%[29] - 货币资金为6.06亿元，占总资产比例为9.33%，同比下降2.50%[31] - 应收账款为9.20亿元，占总资产比例为14.17%，同比下降0.75%[31] - 合同负债为8567.80万元，占总资产比例为1.32%，同比增长0.84%[31] - 公司截至报告期末的资产权利受限情况总计为613,974,444.11元，其中货币资金受限48,308,000.00元，固定资产受限299,029,095.21元，无形资产受限100,998,274.85元，投资性房地产受限165,639,074.05元[33] - 报告期投资额为17,598,825.28元，上年同期投资额为119,029,332.50元，变动幅度为-85.21%[34] - 公司2021年通过定增募集资金总额为297,207.47万元，募集资金净额为292,082.08万元，本期已使用募集资金总额为8,138.71万元，已累计使用募集资金总额为184,166.33万元，尚未使用募集资金总额为107,915.75万元[36] - 公司募集资金余额为107,915.75万元，其中961,400,000.00元用于暂时补充流动资金，其余存放在募集资金专户中[36] - 截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况总计为145,401,748.72元，其中浙商银行股份有限公司佛山分行余额为244.52元，南京银行股份有限公司杭州分行余额为241,799.70元，杭州银行股份有限公司文创支行余额为2,548,695.86元，广东华兴银行股份有限公司佛山分行余额为422,387.29元，南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行余额为142,188,621.35元[38] - 募集资金结余金额为1,079,157,459.37元，专户余额为145,401,748.72元[39] - 募集资金承诺投资总额为297,207.47万元，调整后投资总额为292,082.08万元[41] - YOWANT数字营销云平台建设项目累计投入金额为32,791.03万元，进度为36.20%[40] - 社交电商生态圈建设项目累计投入金额为56,616.41万元，进度为71.56%[40] - 创新技术研究院建设项目累计投入金额为10,850.76万元，进度为28.19%[40] - 补充流动资金和偿还银行借款项目累计投入金额为83,908.13万元，进度为100.04%[40] - 募集资金投资项目实施地点发生变更，涉及社交电商生态圈建设项目和创新技术研究院建设项目[41] - 募集资金投资项目实施方式调整，涉及社交电商生态圈建设项目增加实施主体杭州遥翊[41] - 募集资金投资项目延期，涉及YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目和创新技术研究院建设项目[41] - 募集资金投资项目未达到计划进度和预计收益，涉及YOWANT数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目和创新技术研究院建设项目[41] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元[43] - 募集资金投资项目已使用自筹资金预先投入金额总计18,035.04万元，拟置换金额为18,277.68万元[44] - 公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，共用闲置募集资金暂时补充流动资金961,400,000.00元[45] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为1,079,157,459.37元，其中961,400,000.00元用于暂时补充流动资金[45] - 杭州遥望网络科技有限公司总资产为4,944,524,678.05元，净资产为2,947,743,463.47元，营业收入为2,855,694,129.17元，营业利润为-175,014,093.90元，净利润为-149,378,294.58元[49] - 佛山星期六鞋业有限公司总资产为218,841,533.95元，净资产为-265,176,571.80元，营业收入为83,786,087.92元，营业利润为-23,432,021.13元[49] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[47] - 公司报告期未出售重大资产[48] - 公司报告期未出售重大股权[48] - 公司设立了多家子公司，包括杭州淳懿文化传播有限公司、杭州倍量网络科技有限公司等[50] - 公司面临的风险包括行业政策风险、市场竞争风险、成本费用增加的风险、管理人员和技术人才流失风险、资产减值风险[52][53] - 公司新项目如“遥望 X27 主题公园”、胤如遥望温州数字化生态产业链基地、遥望天门直播运营基地等，导致人工成本和各项费用增加[52] - 公司计划通过X27品牌系列项目提升货品、直播、品牌等多方收益效率，增强竞争力并成为未来利润增长点[52] - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会的投资者参与比例分别为21.26%和21.22%[55] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括宋雨翔和陈淑贤的被选举，以及马超和陈雷江的离任[56] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] - 公司股权激励计划包括回购注销部分限制性股票和股票期权，以及第三个行权期和解除限售期的条件成就[57][58] - 公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票，合计815,568股[59] - 公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权，共计1,178.3680万份[60] - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，177名激励对象可行权股票期权数量为6,833,920份，行权价格为14.33元/股[60] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[62] - 公司保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[66] - 公司保证上市公司独立在银行开户，不与本方及本方控制的主体共用银行账户[66] - 公司保证上市公司依法独立纳税[66] - 公司保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用[66] - 公司保证上市公司的财务人员不在本方控制的主体双重任职[66] - 公司保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构[66] - 公司保证上市公司具有完整的经营性资产[66] - 公司保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源[66] - 公司承诺不放弃上市公司的实际控制权，期限为60个月[69] - 公司承诺在确保上市公司实际控制权不发生变化的情况下，根据自有资金持有情况及资金需求状况，选择适当时机对星期六实施增持或减持[69] - 公司股东承诺避免同业竞争，确保不从事与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营[72] - 公司股东承诺减少和规范与上市公司的关联交易，确保关联交易价格公允，不损害上市公司及其他股东的合法权益[73] - 公司股东承诺所提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[74] - 公司股东承诺合法持有标的公司股权，具备作为本次交易的资格，股权权属清晰，不存在委托持股、信托持股或类似安排[75] - 公司股东承诺标的股份不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项，且在本次交易完成前不会就标的股份设置质押和其他可能妨碍股份转让的限制性权利[76] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[79] - 公司报告期无违规对外担保情况[80] - 半年度财务报告未经审计[80] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[80] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[81] - 公司涉及多起诉讼，包括劳动纠纷、商标侵权纠纷、外观设计侵权纠纷、著作权纠纷、合同纠纷等，但审理结果对公司无重大影响[81] - 公司涉及杭州遥望合同纠纷，涉案金额7,732万元，审理结果对公司无重大影响[81] - 公司涉及杭州遥望合同诈骗，涉案金额1,500万元，公司为原告[82] - 公司涉及杭州遥望买卖合同纠纷，涉案金额258.61万元，公司为原告[82] - 公司涉及杭州遥望民间借贷纠纷，涉案金额1,156.06万元，公司为原告[82] - 公司购买商品和接受劳务的关联交易总额为10,200,352.09元，其中电汇支付10,200,352.09元[84] - 公司销售商品和提供劳务的关联交易总额为12,023.89元，其中电汇支付12,023.89元[85] - 公司接受劳务的关联交易总额为8,332.14元，其中电汇支付8,332.14元[86] - 公司购买商品和接受劳务的关联交易中，设计开发费为1,108,378.92元，占比74.00%[84] - 公司购买商品和接受劳务的关联交易中，代理服务为67,924.50元，占比100.00%[84] - 公司销售商品和提供劳务的关联交易中，提供劳务为773,623.83元，占比0.00%[85] - 公司购买商品和接受劳务的关联交易中，采购商品为38,375.71元，占比0.00%[84] - 公司销售商品和提供劳务的关联交易中，销售商品为12,023.89元，占比0.00%[85] - 公司接受劳务的关联交易中，提供劳务为7,867,180.05元，占比0.00%[86] - 公司购买商品和接受劳务的关联交易中，设计开发费为289,959.48元，占比19.00%[84] - 公司预计2024年度与关联方兴遥（杭州）供应链有限公司的日常关联交易金额为5000万元[89] - 公司预计2024年度向关联方杭州绿岸商业服务有限公司租赁房产的金额约为3188万元[89] - 公司向杭州真哇哦生物科技有限公司提供劳务的关联交易金额为19,653.71万元[87] - 公司向浙江美

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-069 一、募集资金基本情况 截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000666 号"验资报告验证 确认。 佛山遥望科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987 号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 9 月 16 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元， 每股发行价人民币 17.90 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金 2,972,074,686.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 51,253,887.03 元 ， 募 集 资 金 净 额 2,920,820,799.77 元。 截止 2024 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,841,663,340.40 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 180,350,391.11 元；于 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半 年度报告及其摘要的议案》； 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-070 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:30，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经与会监事认真审议，形成以下决议： 经认真核查，监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-067 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董 事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年 度报告及其摘要的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （公司《2024 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒 ...

| | 杭州遥羽 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 网络科技 | 联营企业 | 其他应收款 | 535.95 | | | | 535.95 | 注 2 | 联营企业欠款 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 3,786.42 | | | 1,481.00 | 2,305.42 | | - | | 总计 | - | - | - | 3,786.42 | | | 1,481.00 | 2,305.42 | | - | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年半年 | 2024年半年 | | 往来性质 | | | | | | | 度往来累计 | 度往来资金 | | | 往来形 | | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | | | 度偿还累计 | 度期末往来 | | （经营性往来 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-065 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月16日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年8月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年7月31日，贵公司召开了第五届董事 会第三十一次会议，决定于2024年8月16日召开2 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-066 佛山遥望科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注 销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于 8 名激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格，以及 14 名激励对象第三个考核年度个人绩效考核为 D，其 第三个解除限售期内对应的限制性股票全部不得解除限售并由公司回购注销。董 事会同意对 22 名激励对象已获授但尚未解除限 ...