奥飞娱乐股份有限公司 《反舞弊制度》 1 第三章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取 个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可 能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指为谋取自身利益，采用欺骗等手段使 公司正当经济利益受损的违规行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊工作的宗旨 3 | | 第三章 | 舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 反舞弊工作的重点 4 | | 第五章 | 反舞弊工作的责任归属 4 | | 第六章 | 舞弊的预防和控制 5 | | 第七章 | 反舞弊工作常设机构及职能 6 | | 第八章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 7 | | 第九章 | 反舞弊工作的指导和监督 7 | | 第十章 | 舞弊的补救措施和处罚 8 | | 第十一章 | 附 则 9 | 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊和欺诈行为，加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制，降低经营风险，规范运 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《内部审计制度》 修订时间：2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 4 | | 第三章 | 内部审计职责和权限 | | 6 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | | 10 | | 第五章 | 内部审计质量管理 | | 12 | | 第六章 | 信息披露 | | 12 | | 第七章 | 奖励和处罚 | | 13 | | 第八章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，明 确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、维护资产的安全完整、 改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《中国内部审计准则》及其他相关法律、法规和《奥飞娱 乐股份有限公司章程》（以下 ...

1 | | | 第一章 总 则 第二章 总经理的任免与任职条件 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理 工作。 第三条 总经理应遵循以下原则： （一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和 董事会授权议事决策； （二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司日常经营管理工作，其他高 级管理人员按照分工各司其职，协助总经理开展工作； （三）坚持高效决策的原则，会前充分沟通、提出意见，上会集中审议，高效 作出决策； （四）坚持实事求是的原则，按照市场经济要求，结合公司实际，基于事实、 数据和逻辑，进行科学决策。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第五条 公司各子公司可参照本细则执行。 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确 总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，确保公司生产经营活动 规范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《选聘会计师事务所专项制度》 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | | 选聘会计师事务所程序 | 4 | | 第四章 | | 改聘会计师事务所的程序 | 7 | | 第五章 | 监督及处罚 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所的 选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件和《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解 ...

业务目的与额度 - 远期外汇交易业务以规避汇率风险为主要目的，禁投机套利[8] - 交易额度不超实际进出口业务外汇收支总额[11] - 全年累计发生额不超该期间内公司外汇业务实际需要金额[16] 审议与披露 - 预计动用保证金等超规定需提交股东会审议[14] - 业务经董事会审议通过后及时信息披露[26] - 损益及浮动亏损达规定应立即报告披露[26] 监督管理 - 财务管理部半年、年末15天内出具损益报告[21] - 审计部每半年审查业务操作及盈亏情况[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自董事会审议通过后执行[30] - 修订时间为2025年8月[4]

重大信息报告义务人 - 公司董事等五类人员、持股5%以上股东及其一致行动人等为报告义务人[7] 需报告的交易事项 - 交易事项中第2 - 4点无论金额大小需报告，其余达一定标准需报告[11] - 关联交易与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占净资产绝对值超0.5%需报告[13] 需报告的其他事项 - 诉讼和仲裁涉案超1000万且占净资产绝对值超10%等需报告[13] - 股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[14] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[17] 重大信息相关制度 - 重大信息内部报告制度适用于公司及子公司[8] - 公司实行重大信息实时报告制度[28] 人员责任与报告流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[27] - 各部门及子公司在重大事件最先触及三个时点后向董事会秘书预报[21] - 董事会秘书收到信息后分析判断是否披露[23] - 发生重大信息应上报而未上报追究相关人员责任[29]

独立董事提名审查 - 郑国坚已通过奥飞娱乐第七届董事会提名委员会资格审查[2] 独立董事任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[20][22] - 最近十二个月内不具特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在奥飞娱乐连续担任独立董事未超过六年[36] 候选人承诺 - 若不符任职资格将及时报告并辞职[38]

奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 奥飞娱乐股份有限公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年半年度财务报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 546,893,736.86 | 547,604,028.84 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,151,315.91 | 20,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 327,783,886.28 | 443,809,516.84 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 59,967,257.87 | 43,812,599.70 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合 ...

董事辞任 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露[8] - 公司六十日内完成补选[9] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，公司三十日内确定新人选[10] 履职与离职 - 特定情形下，董事等立即停职或公司三十日内解除职务[13] - 离职五工作日内完成工作移交[14] 股份转让 - 离职六个月内不得转让股份[19] - 任期内及届满后半年，每年减持不超25%[19] 其他 - 离职有异议可十五日内申请复核[17] - 特定事项可启动离任审计[21] - 制度自董事会决议通过生效[24]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-040 奥飞娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数 | | --- | --- | --- | | | | 未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者 | | | | 所持表决权数； | | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决 | | | | 权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | | 或者所持表决权数。 | | | | 第三十七条 审计委员会成员以外的董 | | | | 事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 | | | | 的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公 | | | | 司百分之一以上股份的股东有权书面请求审 | | | 第三十五条 董事、高级管理人员执行公 | 计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成 | | | 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 | 员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 ...