员工持股计划合规性 - 公司依据公司法 证券法 指导意见及自律监管指引第1号等法律法规制定2025年员工持股计划草案 [1] - 董事会确认不存在强制员工参与 提供贷款担保或其他财务资助等禁止性情形 [1] - 监事会与薪酬委员会核实持有人资格符合法规要求且主体资格合法有效 [2] 实施目的与机制 - 计划旨在建立利益共享机制 改善公司治理水平并提升职工凝聚力 [2] - 通过调动员工积极性与创造性促进公司长期持续健康发展 [2] - 董事会认定该计划完全符合指导意见与自律监管指引第1号相关规定 [2]

员工持股计划合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规对2025年员工持股计划进行审核 [1] - 员工持股计划不存在法律法规规定的禁止实施情形 [1] - 计划审议程序合法有效且未损害公司及全体股东利益 [1] 员工持股计划实施机制 - 未通过摊派或强行分配方式强制员工参与持股计划 [1] - 公司未向持有人提供贷款、贷款担保或其他财务资助 [1] - 持有人资格符合法律法规要求及计划规定范围 [2] 员工持股计划战略目标 - 建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制 [2] - 改善公司治理水平并提升职工凝聚力与整体竞争力 [2] - 调动员工积极性与创造性以促进长期持续健康发展 [2]

员工持股计划基本原则 - 依法合规原则 严格按照法律行政法规履行程序并实施信息披露 禁止利用计划进行内幕交易或操纵市场 [1] - 自愿参与原则 公司自主决定且员工自愿参加 禁止以摊派或强行分配方式强制参与 [1] - 风险自担原则 参与者盈亏自负且风险自担 与其他投资者权益平等 [2] 员工持股计划实施程序 - 需经董事会审议通过并公告草案及监事会意见 [2] - 需由律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告 [2] - 股东大会需以现场与网络投票结合方式表决 关联股东需回避表决 [2] 持股计划参与者范围 - 参与者包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员 [3] - 所有参与者需在存续期内与公司签署劳动合同或聘用合同 [3] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 公司不提供财务资助或担保 [3] - 股票来源为公司回购专用账户股份 通过非交易过户方式获得 [3][4] - 公司已累计回购股份8,163,100股 回购总金额为8,000万至13,000万元 回购价格不超过14元/股 [4] 持股规模与购买价格 - 持股计划规模不超过742万股 占公司股本总额147,869.97万股的0.50% [4] - 全部有效持股计划累计不超过公司股本总额的10% 单一持有人不超过1% [5] - 股票受让价格为4.84元/股 不低于前1交易日均价的50%（4.55元）或前20交易日均价的50%（4.84元） [5] 存续期与锁定期安排 - 存续期为60个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [5] - 锁定期为12个月和24个月两期 每期解锁比例均为50% [6] - 锁定期内因资本公积转增等衍生股份需遵守相同锁定安排 [6] 业绩考核指标 - 考核年度为2025年及2026年 考核指标为营业收入或扣非净利润满足任意一项即可 [7] - 2025年营业收入目标值27.5亿元（触发值27亿元）或扣非净利润目标值0.50亿元（触发值0.40亿元） [7] - 2026年营业收入目标值28.5亿元（触发值28亿元）或扣非净利润目标值1.00亿元（触发值0.80亿元） [7] - 公司层面解锁比例按业绩完成度取营业收入与扣非净利润考核结果的孰高值 [7] 个人绩效考核与权益分配 - 个人绩效考核结果分为合格与不合格 对应解锁比例为100%或0% [8] - 实际解锁份额=计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例 [8] - 未解锁份额由管理委员会收回并处理 包括转让给其他员工或出售后返还原始出资加利息 [8][9] 持股计划管理模式 - 由公司自行管理 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常管理 [10] - 管理委员会代表持有人行使股东权利 维护资产安全并避免利益冲突 [10] 持有人权利与义务 - 持有人享有表决权、按份额比例分配权益及监督管理的权利 [19] - 持有人需承担投资风险 锁定期内不得要求分配资产 所持份额不得担保或偿还债务 [19] 持股计划变更与终止 - 变更需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议 [18] - 终止条件包括存续期届满或资产全部转为货币资金 [18] 股份权益处置与分配 - 持有人通过持股计划享有分红权、配股权等除表决权外的股东权利 [20] - 清算时按持有人份额比例分配资产 可通过出售股票或非交易过户至个人账户等方式实现 [20] 特殊情形处理 - 持有人离职、退休、丧失劳动能力或身故时 未解锁份额由管理委员会收回并处理 [21][23][24] - 因执行职务丧失劳动能力或身故的 份额可不变更或由继承人继承 [23][24]

员工持股计划核心信息 - 公司披露2025年员工持股计划草案 将以非交易过户方式受让已回购A股股份 合计不超过742万股 [1] - 员工持股计划受让价格为4.84元/股 参与总人数不超过37人 含5名董事/监事/高级管理人员 [1] - 计划存续期为60个月 自最后一笔标的股票过户之日起计算 [1]

员工持股计划 - 公司拟实施员工持股计划 受让不超过742万股回购股份 价格为4.84元/股 [1] - 参与员工总人数不超过37人 其中董事、监事及高级管理人员5人 [1] - 计划存续期为60个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [1]

董事会会议召开情况 - 奥飞娱乐第六届董事会第二十次会议于2025年9月4日14:00召开 采用现场会议和通讯表决方式 董事蔡东青以通讯方式参会 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过短信或电子邮件送达 应出席董事7人 实际出席7人 会议有效表决票7票 [1] - 会议由董事长蔡东青主持 公司监事及高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 员工持股计划草案审议 - 会议以6票同意0票反对0票弃权1票回避审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [1][2] - 制定目的为建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理 提升凝聚力和竞争力 促进长期健康发展 [2] - 依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规制定 已通过职工代表大会征求意见和董事会薪酬与考核委员会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 会议以6票同意0票反对0票弃权1票回避审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案 [2][3] - 管理办法为规范员工持股计划管理 结合实际情况制定 同样经过职工代表大会征求意见和薪酬与考核委员会审议 [3] 股东大会授权事项 - 会议以6票同意0票反对0票弃权1票回避审议通过提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 [3] - 授权事项包括办理登记结算业务 调整计划内容 修改受让价格等 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [3][4] - 董事苏江锋对三项议案均回避表决 所有议案尚需提交股东大会审议 [2][3][5]

员工持股计划合规性 - 公司监事会依据公司法 证券法 指导意见及深圳证券交易所自律监管指引等法律法规对2025年员工持股计划进行审核 [1] - 员工持股计划不存在法律法规禁止实施的情形 决策程序合法有效且未损害公司及股东利益 [1] - 未通过摊派或强制分配方式要求员工参与 且公司未提供任何贷款担保或财务资助计划 [1] 持股计划参与主体资格 - 持有人资格符合自律监管指引等法规要求 主体资格合法有效 [1] - 关联监事萧凯力与辛银玲作为参与对象已回避表决 议案将提交临时股东大会审议 [2] 员工持股计划实施目标 - 计划旨在建立共享机制 改善公司治理水平并提升职工凝聚力与整体竞争力 [2] - 通过调动员工积极性与创造性促进公司长期持续健康发展 确保经营目标实现 [2] - 规范运行员工持股计划有利于公司持续发展 且不损害公司及全体股东利益 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十七次会议于2025年9月4日下午15:00以现场和通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2025年9月1日通过短信或电子邮件送达[1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中蔡贤芳女士以通讯方式参会[1] - 会议由监事会主席蔡贤芳女士主持 程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 员工持股计划草案审议 - 监事会审议通过《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要[2] - 确认公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形[2] - 认为草案内容符合相关法律法规和《公司章程》规定[2] - 实施前已通过职工代表大会充分征求员工意见[2] - 审议决策程序及持有人主体资格合法有效[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] - 不存在强制员工参与的情形[2] - 有利于建立利益共享机制 改善公司治理水平[2] - 提高职工凝聚力和公司整体竞争力[2] - 调动员工积极性 促进公司长期持续健康发展[2] - 监事萧凯力 辛银玲作为参与对象回避表决[2] - 因非关联监事不足半数 议案将提交股东大会审议[2] 员工持股计划管理办法审议 - 监事会审议通过《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》[3] - 认为管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施[3] - 确保员工持股计划规范运行 有利于公司持续发展[3] - 不会损害公司及全体股东利益[3] - 符合相关法律法规和《公司章程》规定[3] - 监事萧凯力 辛银玲作为参与对象回避表决[3] - 因非关联监事不足半数 议案将提交股东大会审议[3]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 实施计划决策程序合法有效，已征求员工意见[2] 相关制度与决策 - 制定《2025年员工持股计划管理办法》利于公司发展[3] - 监事会同意实施2025年员工持股计划，关联监事回避表决[4] - 相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

员工持股计划 - 公司公布2025年员工持股计划草案 受让股份数量不超过742万股 占公司总股本比例不超过0.50% [1] - 员工持股计划受让价格为4.84元/股 参与员工总人数不超过37人 其中董事、监事及高级管理人员5人 [1] - 计划存续期为60个月 以非交易过户方式受让回购股份 [1] 技术指标表现 - MACD金叉信号形成 相关个股涨势表现良好 [2]