证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-038 奥飞娱乐股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新议案提交表决。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 4、已对中小投资者的表决单独计票。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月5日下午14:45； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月5日9:15—9:25、 9:30—11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9：15至15： 00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心奥飞娱 乐股份有限公司会议室； （六）股权登记日：2024年9月2日（星期一）； （七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2024年8月20日披露在巨潮资讯网 （www ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入130,500.75万元，利润总额6,633.92万元，归属于上市公司股东的净利润为5,500.38万元，经营活动产生的现金流量净额为9,186.83万元[2][3] - 影视类业务收入同比增长39.94%，毛利率同比提高23.02%，主要来自内容版权发行业务的增长[3] - 婴童用品业务基于新产品的良好表现以及精细化运营管理对成本的有效管控，经营业绩稳步改善[3] - 玩具业务同比小幅下滑，主要是因为上半年以常规产品项目为主，部分重点项目集中在下半年上市销售[3] 下半年经营规划 - 计划推出"铠甲勇士""巴啦啦小魔仙""爆裂飞车""超级飞侠"等内容剧集以及相应的玩具产品，通过丰富产品端共计、调整优化渠道、线上线下营销推广等相关举措促进销售增长[3] - 婴童用品业务将继续围绕产品端和销售端落经营策略，加快新品销售节奏，并持续发力扩张市场区域[3] 年轻化战略 - 借助市场上成熟的年轻化资源和专业能力，通过外部授权IP的方式快速开发潮玩、卡牌等产品，同时与外部供应链伙伴等团队合作[3] - 对品牌、内容以及商业化授权等要点作梳理和升级，对IP内容打造，以及IP运营、品牌发展战略、品类管理等均有新规划，并逐步落实开发自有IP的相关潮玩产品[3] IP商业化发展 - 重点在于IP年轻化和内容形式多样化，响应市场发展变化趋势，围绕年轻目标用户的需求制定运营策略，并推出短视频、微短剧、大电影等更多内容形式[3] - 持续投入孵化新的头部IP，并通过嫁接新技术新团队等方式提升头部IP的成功率[3] "IP+AI"产业化 - 与北京红棉小冰科技有限公司达成战略合作，共同设立合资公司，依托小冰公司在人工智能技术优势，为IP赋予多模态交互能力，打造虚拟数字人及智能玩具产品[3] - 已推出"喜羊羊超能铃铛娃娃"等AI智能产品，未来将继续围绕毛绒、早教等品类搭建智能玩具产品架构[3] 应对市场变化 - 注重开放合作，利用自身IP能力在品类上进行更广泛的联合，探索更多元化的业务模式和收入来源[3] - 在产品开发方面更加聚焦于具有高性价比、高复购率和广阔市场的商品，以增强市场竞争力并更好地适应消费环境的变化[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1 毛利率明显提升,公司有效的降本增效措施带来毛利率同比提升5.77个百分点至42.54% [7] - 影视类收入占比同比提升3.94个百分点至13.93%,影视内容业务毛利率为55.56%,较上年同期提升23.02个百分点 [8] - 公司计划于2024H2推出多部动画系列大作,如"爆裂飞车"第五部、"超级飞侠"第17季、"巴啦啦小魔仙"第十季等,同时推出喜羊羊首款AI智能产品,内容和玩具业务有望持续增长 [9] 财务数据总结 - 2024H1公司实现营业收入13.05亿元,同比增长0.36%;实现归母净利润5500.38万元,同比下降9.02%;实现扣非后归母净利润6117.18万元,同比增长22.15% [7] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.05/3.14/4.11亿元,对应EPS分别为0.14/0.21/0.28元 [7] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为30.83/33.95/36.92亿元,同比增长12.6%/10.1%/8.7% [10] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为40.3%/41.8%/42.7%,持续提升 [10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"投资评级 [14] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024上半年公司总营收13.05亿元(yoy+0.36%)，归母、扣非利润分别为0.55、0.61亿元(yoy-9%、+22.15%)；经营性现金流净额0.9187亿元(改善) [7] - 2024上半年公司主营玩具、婴童、动漫影视收入分别为4.8、6、1.8亿元(yoy-6.5%、+4.8%、+39.9%)，毛利率分别为39.35%、43.7%、55.56% [9] - 2024第二季度营收、归母与扣非利润均同比下滑，但研发费用同比增加20%，剔除资产减值损失外，核心仍需看收入新增 [10] 公司发展战略 - 公司通过IP势能增厚商业化变现能力，以"奥迪双钻"及"维思积木"双品牌运作推出衍生品项目 [11] - 公司积极开拓潮玩业务，与多家知名企业品牌达成合作，深度开发潮玩产品 [11] - 公司布局真人微短剧，拓宽受众圈层 [11] - 公司参股的看到科技与PICO完成技术对接，内容创作者可使用相关产品在平台开启全景直播；参投VR/AR类企业，新媒介持续迭代有望赋能IP新表达 [13] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为28.79、30.95、33.75亿元，归母利润1.88、2.87、3.85亿元 [14] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为45.7、29.9、22.3倍 [14]

奥飞娱乐股份有限公司 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-033 关于调整远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步规避和防范外汇市场风险，公司根据实际需求将相关事项调整如下：公司因 业务需求开展远期外汇套期保值业务的总额不超过 11 亿元人民币（或等值外币），交易金额在 上述额度范围内可滚动实施，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不 超过人民币 2,000 万元(或等值外币)。远期外汇套期保值业务的有效期为自董事会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日。 2、审议程序：公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 调整远期外汇套期保值业务的议案》。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：在投资过 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-037 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"奥飞娱乐"或"公司")于 2024 年 8 月 16 日召开了第 六届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 奥飞娱乐股份有限公司会议室 （六）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及《对外担保管理制度》等 有关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 16 日以现场会议方 式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。本次会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李卓明先生主持本次会议。与会独立董事认真审核相 关材料，基于独立判断的立场，发表审核意见如下： 一、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明》的审核意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规 和公司《独立董事制度》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，对 2024 年半年度募集资 金存放与实际使用情况发表独立董事专门会议审核意见如下： 经核查，2024 年半年度公司募集资金的存放和实际使 ...

奥飞娱乐股份有限公司 关于调整远期外汇套期保值业务的可行性分析 一、调整外汇套期保值业务的原因和必要性 公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充 分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇 率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。 受国际经济形势变化等因素影响，外汇市场风险持续叠加。为进一步规避和防范外汇市场 风险，公司基于汇率波动情况以及海外业务发展趋势，相应调整远期外汇套期保值业务交易策 略、交易频次及持有周期。 二、本次调整后的外汇套期保值业务概述 （一）交易金额 公司因业务需求开展远期外汇套期保值业务的总额不超过 11 亿元人民币（或等值外币）， 交易金额在上述额度范围内可滚动实施，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不超过 3 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金 上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等) 不超过人民币 2,00 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-031 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈黄漫作为奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人奥飞娱乐股份有限公司董事 会提名为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任 ...