董事会提名 - 奥飞娱乐董事会提名郑国坚为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近十二个月、三十六个月有情形限制[26][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37]

董事会换届 - 2025年8月22日通过董事会换届选举议案，第七届董事会7人组成，4名非独董，3名独董[2] - 董事候选人待2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 截至公告披露日，蔡东青持股504,940,180股，占比34.15%[6] - 截至公告披露日，蔡晓东持股109,481,442股，占比7.40%[7] 董事情况 - 郑国坚无关联关系、处罚等不得提名情形，2024年11月起任广州农商行独董[12][13]

独立董事提名 - 王霄被提名为奥飞娱乐第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王霄具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或经验及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 王霄及直系亲属无相关任职、持股情况[19][20][22] - 王霄近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无相关处分[26][32] 任职限制 - 王霄担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]

董事会提名 - 奥飞娱乐董事会提名陈黄漫为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无特定情形[26][31] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-045 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥飞娱乐股份有限公司董事会现就提名王霄为奥飞娱乐股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过奥飞娱乐股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

单位：元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用 | 2025 | 半年度占用 | 2025 | 半年度占 | 2025 | 半年度偿 | 2025 半年度期末 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | | 资金余额 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | | | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-047 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"奥飞娱乐"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 六届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 ...

会议信息 - 奥飞娱乐第六届监事会第十六次会议于2025年8月22日17:00召开[3] - 会议通知于2025年8月12日以短信或电子邮件送达[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[3] 报告审议 - 会议以3票同意通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[4] - 《2025年半年度报告摘要》公告编号为2025 - 038[4] - 《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[4] - 《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网[4]

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为第七届董事会非独立 董事 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.98亿元人民币，同比下降8.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3700.94万元人民币，同比下降32.71%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3289.97万元人民币，同比下降46.22%[18] - 基本每股收益0.0250元/股，同比下降32.80%[18] - 加权平均净资产收益率1.23%，同比下降0.41个百分点[18] - 公司报告期内实现营业收入119,833.80万元，利润总额5,208.45万元，归属于上市公司股东的净利润3,700.94万元[36] - 营业收入同比下降8.17%至11.98亿元[54] - 营业总收入同比下降8.2%至11.98亿元（2024年半年度：13.05亿元）[171] - 净利润同比下降37.9%至3423万元（2024年半年度：5508万元）[173] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.7%至3701万元（2024年半年度：5500万元）[173] - 基本每股收益同比下降32.8%至0.025元（2024年半年度：0.037元）[175] - 母公司营业收入同比下降16.3%至5.25亿元（2024年半年度：6.26亿元）[177] - 母公司净利润同比增长13.1%至1.02亿元（2024年半年度：9032万元）[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.70%至6.92亿元[54] - 财务费用大幅下降92.06%至17.48万元[54] - 研发投入同比增长7.84%至8614.10万元[54] - 所得税费用同比增长58.59%至1785.63万元[54] - 营业成本同比下降7.7%至6.92亿元（2024年半年度：7.50亿元）[172] - 研发费用同比增长7.8%至8614万元（2024年半年度：7988万元）[172] - 支付的各项税费同比下降19.3%至43,065,344.57元[182] 各条业务线表现 - 玩具销售收入同比下降5.20%至4.59亿元，占营业收入比重38.30%[56] - 影视类收入同比下降22.22%至1.41亿元，毛利率55.74%[56][57] - 婴童用品收入同比下降2.88%至5.87亿元，占营业收入比重49.00%[56] - 公司整体毛利率42.25%，同比下降0.29个百分点[57] - 公司通过"奥迪双钻"和"维思积木"双线并行发展玩具业务[34] - 公司通过"Babytrend"和"澳贝"双品牌驱动婴童业务[33] 各地区表现 - 境外市场收入同比下降6.14%至6.61亿元，占营业收入55.19%[56][58] - 公司正开拓南美洲、澳洲及中东等新市场以优化客户结构并降低美国市场销售占比[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9441.51万元人民币，同比上升2.77%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长2.77%至9441.51万元[54] - 投资活动现金流量净额同比下降164.89%至-6501.05万元[54] - 筹资活动现金流量净额同比改善81.24%至-4001.68万元[54] - 现金及现金等价物净增加额同比改善93.88%至-873.35万元[54] - 销售商品收到现金同比下降1.7%至13.80亿元（2024年半年度：14.04亿元）[181] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2.77%至94,415,053.02元[182] - 投资活动产生的现金流量净额为负65,010,475.47元，同比扩大164.9%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额改善81.25%至负40,016,779.06元[183] - 期末现金及现金等价物余额下降16.4%至528,204,055.38元[184] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善182.7%至149,503,513.91元[185] - 母公司投资活动现金流量净额下降52.7%至45,900,777.49元[186] - 母公司筹资活动现金流量净额转为负值208,929,077.49元[186] 资产和投资活动 - 交易性金融资产期末余额5015万元，较期初增长150.76%[61][63] - 存货余额5.43亿元，同比下降6.95%[61] - 公司报告期投资总额为4841.08万元，较上年同期245万元增长1875.95%[70][72] - 新增对广东奥飞融合产业投资合伙企业投资2660万元[66] - 新增对共青城植钰股权投资合伙企业投资1000万元[66] - 收回对广州大家一起上文化传播有限公司投资款5万元[66] - 出售珠海广发信德奥飞产业投资基金获得162.2万元[67] - LOGAN投资组合因外币报表折算产生22.78万元变动[67] - 衍生品投资产生公允价值变动收益12.96万元，投资亏损39.98万元，合计亏损27.02万元[76] - 子公司/孙公司投资额为1181.08万元，其他权益工具投资3660万元[72] - 公允价值变动收益改善3.07亿元（2025年半年度：+307万元 vs 2024年半年度：-2226万元）[172][178] - 货币资金期末余额为5.47亿元，较期初5.48亿元基本持平[160] - 交易性金融资产期末余额为5015.13万元，较期初2000万元增长150.76%[160] - 应收账款期末余额为3.28亿元，较期初4.44亿元下降26.18%[160] - 预付款项期末余额为5996.73万元，较期初4381.26万元增长36.87%[160] - 合并总资产从421.29亿元人民币增长至437.81亿元人民币，增幅3.9%[162][164] - 合并流动资产从15.94亿元人民币增至17.25亿元人民币，增长8.2%[161] - 存货从5.43亿元人民币增加至5.83亿元人民币，增长7.3%[161] - 短期借款从5.41亿元人民币略增至5.48亿元人民币[162] - 应付职工薪酬从4829.75万元人民币大幅增至1.27亿元人民币，增长163%[162] - 未分配利润亏损从-10.03亿元人民币扩大至-10.40亿元人民币[164] - 母公司货币资金从2.36亿元人民币降至2.24亿元人民币，减少5.1%[166] - 母公司应收账款从6.50亿元人民币降至5.61亿元人民币，减少13.7%[166] - 母公司长期股权投资从41.54亿元人民币增至41.63亿元人民币[167] - 母公司未分配利润从4.50亿元人民币增至5.52亿元人民币，增长22.7%[169] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润增加13,669,371.36元[188] - 综合收益总额贡献所有者权益增长12,183,944.11元[188] 子公司和主要关联方财务表现 - 广州奥飞文化传播有限公司总资产为5.34亿元人民币，净资产为4.38亿元人民币，营业收入为1053.43万元人民币，营业利润为1719.55万元人民币，净利润为1720.06万元人民币[82] - 香港奥飞娱乐有限公司总资产为20.96亿元人民币，净资产为20.95亿元人民币，营业收入为671.70万元人民币，营业利润为573.77万元人民币，净利润为573.77万元人民币[82] - Baby Trend, Inc. 总资产为7.32亿元人民币，净资产为4.79亿元人民币，营业收入为5.85亿元人民币，营业利润为2861.81万元人民币，净利润为2554.20万元人民币[82] - Funny Flux CO., Ltd 总资产为9984.77万元人民币，净资产为5358.51万元人民币，营业收入为3927.24万元人民币，营业利润为-571.28万元人民币，净利润为-573.51万元人民币[82] - 广东奥迪动漫玩具有限公司总资产为5.00亿元人民币，净资产为2.06亿元人民币，营业收入为1.89亿元人民币，营业利润为4087.58万元人民币，净利润为4105.40万元人民币[83] - 东莞金旺儿童用品有限公司总资产为3.50亿元人民币，净资产为2.78亿元人民币，营业收入为2.24亿元人民币，营业利润为685.57万元人民币，净利润为756.24万元人民币[83] - 广东奥飞实业有限公司总资产为3.29亿元人民币，净资产为2.18亿元人民币，营业收入为2.80亿元人民币，营业利润为1412.98万元人民币，净利润为1452.42万元人民币[83] 管理层讨论和指引 - 2023年中国潮玩产业市场总价值预估为600亿元，占全球潮玩市场的20%，预计2026年将达到1,101亿元[27] - 中国泛二次元用户规模2023年达4.9亿人，预计2026年扩展至5.2亿人[28] - 14岁及以上年轻群体玩具消费占整体玩具消费的三分之一左右[27] - 公司潮玩品牌"玩点无限"相关话题在社交媒体平台全网曝光量超过1.7亿次[41] - 公司连续两年进入《License Global》全球顶级授权商榜单TOP50，位居上榜国内企业首位[39] - 公司以0-3岁和K12为核心目标用户并逐步覆盖K12-30岁年轻群体[29] - 公司拥有包括"超级飞侠"、"喜羊羊与灰太狼"等全年龄段IP矩阵[32] - 泰国工厂生产线已正式投产[45] - 公司泰国工厂生产线已正式投产以应对美国关税政策不确定性，但短期内难以完全解决产能问题[85] - 公司已与核心客户就主要产品提价达成一致，可能对终端销量产生影响[85] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 公司已制定《市值管理制度》并于2024年12月27日经董事会审议通过[96] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[98] - 公司未披露估值提升计划[95] - 公司批准股份回购计划金额不低于8000万元不超过13000万元回购价格不超过14元/股用于股权激励或员工持股计划[135] - 截至2025年6月30日公司尚未实施股份回购[136] 其他重要内容 - 公司获得政府补助206.99万元人民币[23] - 资产减值损失2477万元，占利润总额比例-47.56%[60] - 受限资产总额为1868.97万元，其中境外信用证保证金1760.52万元[68] - 银行存款及其他货币资金中124.23万元为清算账户资金，74.63万元为保函保证金[68] - 公司报告期其他诉讼涉案金额为5243.73万元，形成预计负债125.40万元[113] - 公司租赁PAC Finance LLC仓库和办公室涉及金额24158.71万元，租赁收益1309.16万元[126] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[103] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[107] - 公司报告期末实际担保余额合计为5,141.3万元，占公司净资产比例为1.70%[131] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50,340.07万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,801.22万元[130] - 公司对外担保（不含子公司）实际发生额及期末余额均为0万元[128][129] - 公司委托理财未到期余额为5,000万元，其中信托理财3,000万元、其他类2,000万元[134] - 报告期内委托理财发生额为10,000万元，含银行理财5,000万元（已到期）[134] - 公司未出现委托理财本金逾期或减值情形[134] - 公司不存在为资产负债率超70%对象提供的担保[131] - 公司不存在违反程序对外担保的情况[131] - 公司无重大未披露的其他合同[134] - 有限售条件股份减少4528股至460,830,925股占比保持31.16%[140][141] - 无限售条件股份增加4528股至1,017,868,772股占比保持68.84%[140][141] - 股份总数保持1,478,699,697股无变动[140][141] - 股东刘震东期初限售股数18,112股本期解除限售4,528股期末限售股数13,584股[144] - 第一大股东蔡东青持股比例34.15%持有504,940,180股其中有限售条件股份378,705,135股[146] - 第二大股东蔡晓东持股比例7.40%持有109,481,442股其中有限售条件股份82,111,081股[146] - 香港中央结算有限公司持股比例2.64%持有39,067,541股报告期内增持20,970,191股[146] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏ETF持股比例1.43%持有21,158,212股报告期内增持3,060,378股[146] - 李丽卿持股1582.67万股，占总股本比例1.07%[147] - 南方中证1000 ETF持股820.24万股，占总股本比例0.55%[147] - 国泰中证动漫游戏 ETF持股639.6万股，占总股本比例0.43%[147] - 沈国勤持股580万股，占总股本比例0.39%[147] - 华安媒体互联网基金持股562.35万股，占总股本比例0.38%[147] - 香港中央结算有限公司持有3906.75万股流通股[148] - 公司股本总额为14.79亿元人民币[192][198] - 资本公积期末余额为24.46亿元人民币[198] - 归属于母公司所有者权益合计为33.90亿元人民币[198] - 未分配利润为6.96亿元人民币[198] - 其他综合收益为-9077.56万元人民币[198] - 盈余公积为2.52亿元人民币[198] - 少数股东权益为2364.49万元人民币[198] - 所有者权益总额为34.13亿元人民币[198] - 本期综合收益总额为6319.44万元人民币[195] - 所有者投入和减少资本净额为-265.41万元人民币[195] - 公司股本总额为1,478,699,697.00元[200] - 资本公积为2,513,978,650.58元[200] - 其他综合收益为-157,092,248.38元[200] - 盈余公积为252,707,386.92元[200] - 未分配利润为450,130,472.82元[200] - 所有者权益合计为4,538,423,958.94元[200] - 本期综合收益总额为101,734,853.76元[200] - 本期其他综合收益变动为-402,045.63元[200] - 本期未分配利润增加102,136,899.39元[200] - 所有者权益本期净增加101,734,853.76元[200]