湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规的要求制定并修订了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管 理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经公司 2008 年第一次临时股东 大会审议通过；公司 2013 年年度股东大会第一次修订，公司 2017 年年度股东大会第二 次修订，公司 2019 年年度股东大会第三次修订。 （一）募集资 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2024和2025年立信审计服务费用均为75万元[2][3] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等相关人员数据[5] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元等[6] 法律责任与监管 - 立信在金亚科技案和保千里案承担相应责任[7] - 立信近三年受行政处罚等情况[7] 决策流程 - 公司审计委员会建议、董事会通过续聘议案[9]

内部控制评价 - 2024年12月31日基准日无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 评价范围资产和营收占合并报表均为100%[5] 内控缺陷标准 - 财报内控重大缺陷定量标准为错报≥营收2％[6] - 重要缺陷为营收1％≤错报<2％[8] - 一般缺陷为错报<营收1％[8] 内控情况 - 报告期无重大、重要内控缺陷及未整改同类缺陷[9] - 按风险导向确定评价范围无重大遗漏[5] - 报告期无其他内控重大事项说明[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入712,569,387.28元，同比增加20.56%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-67,229,786.16元，同比下降329.65%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年公司航空航天板块碳/碳复合材料产品全年7项专利获授权，其中5项为发明专利[2] - 2024年全资子公司长沙鑫航开展科研项目24项，累计申请专利10项，其中发明专利5项；获得授权专利3项，其中发明专利2项[4] 企业荣誉 - 2024年公司硬质合金板块博云东方通过国家级专精特新“小巨人”企业复核[4] - 2024年全资子公司伟徽新材凭项目荣获创新创业大赛全国优秀企业奖，并获多项认定[5] - 2024年公司获评国务院国资委“科改示范企业”“优秀”等级[2] - 2024年长沙鑫航荣获中国航空工业集团有限公司科学技术奖一等奖，并获湖南省制造业单项冠军认定[4] 公司治理 - 2024年度公司共召开7次董事会会议[7] - 报告期内公司董事会主持召开3次股东大会[8][9] - 公司董事会审计委员会报告期内召开4次会议[10] - 提名委员会报告期内召开1次会议，提名戴志利为非独立董事候选人[10] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议董事等履职评议报告等[10] - 战略委员会报告期内召开1次会议，通过与控股股东签署《代为培育协议》议案[10] - 2024年召开4次独立董事专门会议，审议关联交易等议案[12] - 2024年公司修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[10] - 每位独董已提交《2024年度述职报告》，将在年度股东大会述职[13] 未来展望 - 2025年公司推动党建与生产经营融合，深化改革，实现经营目标[19] - 航空航天板块拓展民用航空、低空经济市场，提升重点客户份额[20] - 硬质合金板块稳定国内大客户，开发新客户，拓宽销售渠道[20] - 公司推进“科改示范企业”建设，保障研发投入，转化技术成果[21] 人员荣誉 - 2024年公司航空航天板块有1名员工新获政府特殊津贴，1名员工获“湘直工匠”称号，7名员工入选“湘江英才”[4]

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-010 湖南博云新材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为保障子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响公司自身正常经营的 情况下，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以有息借款的方 式向子公司提供不超过 23,500 万元的财务资助，其中，向全资子公司长沙鑫航 机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）提供不超过 16,500 万元（为以往年 度已提供给长沙鑫航的借款展期，含借款本金及相关利息）的财务资助；向控股 子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"） 提供不超过 7000 万元（含借款本金及相关利息）的短期财务资助。协议将在借款期限内根 据各子公司实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过 12 个月，借款利率按照不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR） 计算。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用，公司根据资金情况、实际经营 需要分批向长沙鑫航和博云东方给 ...

会计政策变更 - 2025年4月7日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年起执行解释第18号文，采用追溯调整法调整报表[2][5] - 变更内容包括投资性房地产后续计量和质量保证会计处理[3][4] 影响与审批 - 变更不影响可比期间净利润，不改变盈亏性质[5] - 董事会认为无需股东大会审议，监事会同意变更[6][7]

会议情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年4月7日召开，3名监事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会报告》等多个议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][7] - 审议通过2024年度计提资产减值准备等议案[2] - 审议通过会计政策变更议案[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次独立董事专门会议于2025年3月26日召开[1] 议案情况 - 会议审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于2025年度关联交易预计的议案》[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年4月8日通讯召开[1] - 会议通知于2025年4月5日邮件发出[1] - 应参会董事9名，实际参会9名，由董事长戴志利主持[1] 议案审议 - 审议通过确认高级管理人员2024年度业绩考核结果及年度薪酬议案[2] - 关联董事冯志荣、蒋建湘回避表决，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 根据公司相关管理办法进行确认[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入7.13亿元，同比增20.56%[4] - 2024年净利润-6722.98万元[9] - 截至2024年底可供分配利润-2.25亿元[9] 财务决策 - 2024年度不分配利润和转增股本[9] - 拟向18家金融机构申请不超21.15亿元综合授信[10] - 拟向子公司提供不超2.35亿元财务资助[13] 议案审议 - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4][5][8][9][11][12][13] - 审议通过多项资产损失核销议案[14] - 审议通过变更经营范围等议案，部分需提交股东大会[15][16][17] - 审议通过会计政策变更议案[18]