本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-029 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报告 及其摘要>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2023 年半年度募集 资金存放及使用情况的专项报告>的议案》； 表决结 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。截至 2021年7月14日止，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐 费及承销费后的股东认缴股款人民币628,096,598.80元。公司本次非公开发行股票 募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。上 述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字 [2021]35246号验资报告予以验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施 募投项目的子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"或"子公 司"）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募 ...

第一条 为推进湖南博云新材料股份有限公司（以下简称公司）建立与现代企业制 度相适应的激励、约束机制，有效地调动高级管理人员（以下简称高管）的积极性和创 造性，提高资产的运营效率，促进公司健康、稳定、持续发展，依据有关政策规定及公 司章程，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员包括公司总裁、常务 副总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的高级管理人员，公司党委书 记参照本制度总裁薪酬标准执行，党委专职副书记、纪委书记参照本制度高级管理人员 副职薪酬标准执行。 第三条 高管薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持激励约束对等。公司高管薪酬水平与其承担的责任和风险相适应，与其 年度工作目标考核结果和业绩相挂钩。 （二）坚持薪酬水平市场化。公司高管薪酬与市场薪酬水平相适应的原则。 （三）坚持分级管理和统筹分配。严格规范高管薪酬分配，健全内部收入分配机 制，坚持效益优先、兼顾公平。 （四）坚持加强监督管理。按照上市公司信息披露规则，实行高管薪酬信息公开。 第二章 组织机构与职责 湖南博云新材料股份有限公司 高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法 第一章 总 则 第四条 组织机构与职责 ...

湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 44,721,402股（占本公司总股本比例7.80%）的股东湖南湘投高科技创业投资有 限公司（以下简称"高创投"）计划以集中竞价交易方式（期限为自本公告披 露之日起十五个交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为自本公告披露 之日起三个交易日后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股， 即不超过公司总股本的 4%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知 函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 2、持股情况：高创投持有公司股份 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%， 其中无限售条件流通股股份数量为 44,721,402 股，占公司总股本的 7.80%。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-027 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-026 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日在 巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关 于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司 持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称"高创投"）， 计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月 内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内）合 计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本的 4%。 公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上的股东 股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划期限届 满的的 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2023-025 湖南博云新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 董事会 2023 年 8 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2022 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及 子公司使用不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新 材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2022-050）。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币 15,000 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年5月17日，地点在公司第三会议室，形式为现场调研 [1] - 参与人员有董事会秘书曾光辉、德邦证券杨英杰、财通基金吴帆 [1] 合资公司股权情况 - 公司与美国霍尼韦尔组建的合资公司为C919大飞机项目提供机轮和机轮刹车系统 [1] - 2021年底公司将合资公司31%股权转让给控股股东粉冶中心，因流程长，尚未完成工商登记变更，目前仍持有49%股权 [1][2] 与合资公司业务关系 - 合资公司原材料自主采购，博云新材根据协议为其提供相关技术支持服务 [2] 全资子公司长沙鑫航情况 - 长沙鑫航未形成规模效应，亏损额较大，客户包括军民用飞机主机厂 [2] - 短期内公司要求其在有市场前景的型号研制上投入并取得突破，未来跟进军、民机研制，拓展无人机市场 [2] 航天用碳/碳复合材料情况 - 公司是国内固体火箭发动机用碳/碳复合材料重要研制、生产基地，与多家航天单位长期合作 [3] - 二十多个型号产品已定型并批量生产，三十多个新型号产品处在研制阶段 [3] - 研发的碳/碳喉衬材料应用于“快舟系列”商业航天固体运载火箭 [3] 硬质合金产品情况 - 控股子公司博云东方从事高性能硬质合金产品研发等，拥有核心技术 [3] - 因产业化项目在建未形成产能，现阶段产品及产能市场份额较小 [3] 航天产品客户情况 - 公司航天产品主要客户（含潜在客户）为航天科工集团和航天科技集团下属相关单位 [3] 活动相关说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程未使用演示文稿等附件 [3][4]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，湖南博云新材料营业收入为133,360,985.02元，同比下降7.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,314,484.71元，同比下降26.08%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,718,953.20元，同比增长33.31%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加33.31%，主要因收到与经营活动有关的现金增加[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少151.11%，主要因收回投资收到的现金减少[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加1758.78%，主要因取得贷款收到的现金增加[18] 资产负债表 - 公司持有的流动资产中，货币资金为55.4亿元，应收账款为29.5亿元，存货为50.8亿元[22] - 公司持有的非流动资产中，固定资产为58.5亿元，无形资产为25.4亿元，资产总计为277.6亿元[23] - 公司的流动负债中，短期借款为7亿元，应付账款为14.4亿元，流动负债合计为45.5亿元[23] - 公司的非流动负债中，长期借款为7.6亿元，递延收益为12.1亿元，非流动负债合计为20.2亿元[24] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计为5,465,934.07元，包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，预付款项、其他应收款、其他流动资产等均有增加[7] - 公司短期借款、应付账款、递延收益等均有增加，应付职工薪酬和资产减值损失有下降[9][10][11][12][13] - 公司净利润扣除非经常性损益同比减少72.21%，主要受营业收入下降影响[15] - 湖南博云新材料股份有限公司2023年第一季度营业利润为8,537,596.78元，较上期下降了4,178,954.74元[25] - 净利润为7,351,022.70元，较上期下降了2,629,385.79元[25] - 综合收益总额为7,351,022.70元，较上期下降了2,629,385.79元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,718,953.20元，较上期下降了8,849,576.93元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,806,192.83元，较上期下降了132,466,312.25元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,951,000.00元，较上期增加了20,093,465.29元[27]

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披 露了 2022 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经 营情况，公司定于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:00 至 16:30 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长贺柳先生、独立董事肖加余 先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监严琦女士。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-012 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前 ...