财务业绩 - 公司本期营业收入为4.93亿元[31] - 公司本期净利润为3.70亿元[31,32] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为3.20亿元[32,33] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元[34] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,185.05万元[34] - 公司本期财务活动产生的现金流量净额为-6.41亿元[34] - 公司本期资产总额为66.84亿元，负债总额为29.02亿元[31] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为36.30亿元[31] - 公司本期基本每股收益为0.0446元[33] - 公司本期销售费用为3.37亿元，管理费用为3.37亿元，研发费用为1.63亿元[32] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为12,150,514.84万元[35] - 投资活动现金流出小计为35,987,967.15万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,837,452.31万元[35] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为224,659,404.92万元[35] - 筹资活动现金流出小计为368,668,681.33万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-144,009,276.41万元[35] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为-100,021,707.32万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为281,706,845.52万元[35] 会计准则变更 - 公司第一季度报告未经审计[35] - 公司2024年起首次执行新会计准则[35] 业务发展 - 公司退出联通混改业务，智慧城市业务板块收入减少，但智慧用能业务中智能型输配电产品和新能源业务收入增加，使得公司整体营业收入基本保持持平[8] - 公司加强费用控制管理，销售费用和管理费用较上年同期大幅下降[9,10] - 公司为提高资金使用效率、压缩财务费用，本期财务费用较上年同期下降[11] - 公司加强资金回笼，计提的应收款项坏账准备和资产减值损失较上年同期大幅减少[14,15] - 公司战略调整成效显著，归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长221.30%[18] - 公司加强销售回笼和费用控制管理，经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长252.74%[19] - 公司为提高资金使用效率、压缩财务费用，本期归还部分银行借款，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降[20] 资产负债变动 - 报告期末，公司交易性金融资产较年初增加，主要系本期购买理财产品所致[1] - 报告期末，应收票据和应收款项融资较年初大幅下降，主要系商业承兑汇票和银行承兑汇票到期兑付收款所致[2,3] - 报告期末，预收款项和一年内到期的非流动负债较年初大幅下降，主要系部分租金确认收入和归还长期借款所致[4,6] 荣誉与认可 - 公司被纳入深证人工智能（AI）50指数，这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可[13] - 公司被纳入富时罗素全球股票指数，这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可[14] - 公司成功入选融资融券（两融）标的股，有助于提升公司的综合影响力以及市场对公司的关注度[15] - 公司被国家工业和信息化部认定为"国家级绿色工厂"，这是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定与鼓励[15] - 取得《武器装备质量管理体系认证证书》，符合GJB9001C-2017标准[16] - 公司自主产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》[16] - 连续两年入选中国信创TOP500强企业名单[17][18] - 公司获评"2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）"[2] - 荣登"2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业"榜单[23] - 荣获全国政法智能化建设"雪亮工程十大创新产品"称号[23] - 入选"安徽创新企业100强"前十佳[23] - 荣获"安徽省发明专利百强单位"荣誉称号[24] - 荣获"2022年度皖美品牌示范企业"荣誉称号[24] - 荣获智慧城市最佳运营服务商等多项殊荣[24] - 公司及子公司再度荣登"鸠江区2022年度优秀企业光荣榜"[24] - 公司荣登2023年世界物联网潜力百强榜，位列全球企业榜单第49位[29] - 公司研发中心被认定为首批"安徽省企业研发中心"，同时还被认定为国家级企业技术中心、省级工业设计中心[32] - 公司荣获芜湖市2023年度"研发双50强"企业荣誉称号[33] 技术创新 - 公司坚持"自主可控，国产替代"的发展战略，致力于全局全域、拥有自主产品和全面解决方案的智慧城市建设与运营[15] - 公司提供智能型输配电设备及高低压元器件、自动化、新能源等智慧用能产品[15] - 公司将持续加大技术研发投入，持续深化业务布局、拓宽业务协同及互补领域，全面提升公司综合实力[15] - 公司自主研制出具有核心知识产权的轨道交通牵引供电系统产品，实现了智能互联功能

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号 楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-017 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股 东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 独立董事姓名 | 本年度股东大会召开次数 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 陈新 | 3 | 0 | 0 | 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、发表意见情况 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会，认真审阅相关会议材料 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-014 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议和 2024 年第一次独立董 事专门会议分别审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营 运资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严 格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的 各种因素，从有利于公司发展 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、发表意见情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，因本 2、2023 年度出席股东大会情况 独立董事姓名 本年度股东大会召开次数 3 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 郑湘 2 0 0 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | --- ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司提名委员会 关于董事会秘书任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会对拟聘 任董事会秘书的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 提名委员会： （瞿洪桂） （陈 新） （韩 旭） 二〇二四年四月二十五日 公司董事会提名委员会对被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等任职 资格进行审核，认为甘洪亮先生具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的 专业胜任能力，其已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。同时本次 拟聘任公司董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定。 我们一致同意聘任甘洪亮先生为公司董事会秘书，并同意将相关议案提交第 九届董事会第十三次会议进行审议。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-019 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮 件、通讯方式向全体独立董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举 陈新先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有 关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》 经审查，全体独立董事认 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-018 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度报告说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先 生、 ...