证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2025-032 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2024 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度报告说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先 生、财务总监陶黎明先生、董事会秘书甘洪亮先生、独立董事郑湘女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会对相关事项的意见 一、关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的的意见 二、关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的意见 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022 年、2023年和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股计划草案 中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的初 衷，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据公司《2021年员工持股计划（草 案）》和《2021年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相 应审议披露程序后予以注销，并按照有关规定流程向持有人退还该批对应的原始出 资。 我们认为：安徽中电鑫龙科技股份有限公司本次员工持股计划提前终止事项已 取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》 《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司终止本次员工 持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划 等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 （本页无正文，仅 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-029 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的 需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2025 年度公司及子公司之间互相提供预 计不超过人民币 151,000 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原 有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子 公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公司以及 控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 87,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 30,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有 限公司提 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》（容诚审字[2025]230Z2763 号），会计师的审计意见：公司的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 （一）主营业务构成情况 | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比 | 同比增减 | | | | | | 重 | | | 营业收入合计 | 1,953,002,362.89 | 100% | 2,237,962,120.95 | 100% | -12.73% | | 分行业 | | | | | | | 软件和信息技术服 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-038 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应 条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计 划并注销回购股份的议案》。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股 计划的员工持股计划 22,782,295 股股份用于注销减少注册资本，完成后，公司 股份总数减至 71,732.8606 万股，注册资本减少至人民币 71,732.8606 万元。 根据相关规定，同时对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条相应内 容作如下修订： | 章程原内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 74,011.0901 | 万元。 | 71,732.8606 万元。 | | 第十九条：公司股份总数为 | | 第十九条：公司股份总数为 7 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1244 号 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中电鑫龙科技股份 有限公司（以下简称中电鑫龙公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z2763 号的无保留 ...

表决结果：同意 19,265,628 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-031 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划第三次持有人会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人， 实际出席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工 持股计划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、 规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通 过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》： 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...