股份与资本变动 - 公司拟注销22782295股用于减少注册资本[2] - 注销后股份总数减至71732.8606万股，注册资本减至71732.8606万元[2] 章程修订 - 修订后公司章程相关条款调整注册资本、已发行股份数和股份总数[2] 后续安排 - 事项通过后将授权办理登记变更手续[2]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 容诚对相同制造业行业上市公司审计客户282家[4] 公司相关 - 2024年11月19日和12月12日会议通过聘容诚为2024年度审计及内控审计机构[4] - 容诚对公司2024年度财务及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计委员会工作 - 核查评价容诚，认为其具备审计资质和专业能力[7] - 与注册会计师沟通审计调整事项等并提建议[7] - 履行监督职责，督促容诚公正出具报告[8] - 认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

内部审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并检查多项事项[2] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审情况[2] 信息管理与报备 - 公司在特定报告后5个交易日内自查内幕人员证券买卖[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化时2日更新[3] 人员检查与聘任 - 独立董事分别用16、17、18天现场检查公司[4] - 2025年第一次临时股东会通过聘任两人为独董[4] 承诺与记录 - 控股股东等签署承诺书并备案，变更时1个月内完成[4] - 董监高签署并更新承诺书后备案[4] - 投资者活动结束后2日编制并刊载活动记录表[2] 制度建设 - 公司建立信息披露等多项内控制度[2][3]

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行测 试，2024 年年度计提各项资产减值准备 157,622.04 万元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 资产名称 | 项目 | 2024 年年度计提减值准备金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 应收票据 | 信用减值损失 | -29.33 | | 应收账款 | 信用减值损失 | 26,087.79 | | 其他应收款 | 信用减值损失 | 515.81 | | 长期应收款坏账损失 | 信用减值损失 | 13,711.50 | | 存货及合同履约成本 | 资产减值损失 | 5,418.22 | | 合同资产 | 资产减值损失 | 3,788.57 | | 投资性房地产减值损失 | 资产减值损失 | 8.08 | | 无形资产减值损失 | 资产减值损失 | 40,153.28 | | 商誉减值损失 | 资产减值损失 | 25,599.78 | | 持有待售资产 | 资产减值损失 | 42 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2024年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 我们认为，公司2024年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2025年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，在对 公司 2024 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求， 遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，切实履 行了审计机构应尽的职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 根据有关规定，董事会审计委员会已予以审议。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 三、关于公司 2025 年第一季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

经核查独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位公司股东： 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况 和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 本次会议决议公告刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年4月25日，公司召开第九届监事会第八次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度内部控 制评价报告》、《2023年年度 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2025- 033 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于续聘 2025 年财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议、 第十届监事会第二次会议和 2025 年第一次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）担任 2025 年报审计机构，该所依法独立承办注册会计师业务，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完 善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该 所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者 保护能力， ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-035 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 （财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解 ...