证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-074 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 由于本次员工持股计划初始设立部分第一个锁定期对应的考核期内有 32 名 持有人个人层面业绩考核结果不为 A，而未能完成确认归属的份额合计 294,520 份，对应股票合计 29,452 股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该 等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为 ...

证券代码： 002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长 傅光明 | | 员姓名 | 独立董事 何秀荣 | | | 董事、副总经理、董事会秘书 廖俊杰 | | | 财务总监 林奇清 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 投资者关系活动 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、未来白羽肉鸡行业内卷，产能过剩，公司除了做食品板块 | | | 转移风险和定价，还有什么其他具体措施？ | | | ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-073 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大 投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年半年度网上业绩说明 会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下（http://rs.p5w.net）"参与本次半年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事何秀荣先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 39 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 239,379 股进行回购并注销。其中，因个人 原因或因退休已离职或不在公司任职的首次授予中 14 名激励对象及预留授予部 分中 3 名激励对象合计 17 名激励对象所持有的共计 205,566 股限制性股票；首 次授予中 11 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为 B，其 不得解除限售的限制性股票共计 13,735 股；首次授予中 10 名激励对象因第三个 解除限售期的个人层面绩效考核结果为 C，其不得解除限售的限制性股票共计 14,994 股；首次授予中 2 名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核 结果为 D，其不得解除限售的限制性股票共计 5,084 股。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-071 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 在福建省光泽县十里铺公司办 公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 39 人，代表股份 673,692,359 股， 占公司股份总数 1,243,63 ...

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 闽理非诉字〔2023〕第 190 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-070 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 8 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 8 月份销售情况 8 月份，公司紧跟"圣农十四五规划"战略执行，养殖板块生产量持续上升， 在大宗原料价格不断上涨的情况下，公司保持较好盈利水平；食品板块，1-8 月 累计营收同比增幅 26.33%，8 月份利润为今年月利润最佳值，同时 B 端销售渠道 发展优异，尤其是大餐饮渠道强势发力，大餐饮渠道 1-8 月累计营收已接近该渠 道 2022 年全年金额。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月实现销售收入 16.35 亿元，较去年同期变动-2.96%，较上月环比增长 0.09%。其中，家禽饲养 加工板块鸡肉销售收入为 11. ...

公司业绩 - 公司营业收入达到90.8亿元，同比增长20.63%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长531.58%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.61亿元，同比增长456.08%[9] - 基本每股收益为0.3457元，同比增长527.85%[9] - 公司总资产达到201.94亿元，同比增长6.69%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为100.6亿元，同比增长1.28%[9] - 公司2023年上半年实现整体营收90.80亿元，同比增长20.63%[28] - 公司2023年上半年实现归母净利润4.26亿元，同比增长531.58%[28] - 公司养殖板块收入为67.73亿元，同比增长17.83%[28] - 公司食品板块收入为39.14亿元，同比增长33.68%[28] - 公司2023年半年度营业总成本为863.94亿元，较去年同期759.28亿元增长[155] - 公司2023年半年度营业利润为46.60亿元，较去年同期亏损4.77亿元[155] - 母公司2023年半年度营业收入为37.78亿元，较去年同期33.29亿元增长[157] - 母公司2023年半年度营业利润为6.89亿元，较去年同期亏损16.58亿元[158] 行业趋势 - 中国白羽肉鸡产业是现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业[15] - 中国平均鸡肉消费量约1,488.1万吨，消费中枢明显上升[17] - 中国人均鸡肉消费量从2001年的7.28千克增长到2020年的10.64千克[17] - 未来我国人均鸡肉消费量有望进一步提升[17] - 随着消费者对食品安全、健康、方便的需求增强，肉类深加工食品市场前景广阔[15] - 预计到2025年，预制菜市场规模将达8,317亿元，是2021年的2.65倍[19] - 2020-2021年度排名前十的全国快餐店中，有5家以肉鸡类食品为主，市场规模有望扩大至604亿元[20] - 预计到2024年，深加工白羽鸡肉制品市场规模将达604亿元[21] - 健身人群的增长和健康意识提高将成为鸡肉消费增长的重要动力[21] 公司战略 - 公司是中国最大的鸡肉食品深加工企业[14] - 公司在管理上多举措落地，推进降本增效，实现养殖全成本的环比下降[28] - 公司依照“一只鸡价值最大化”的原则，制定策略提高产出价值，全面提高肉鸡加工出成率[28] - 公司通过对各鸡肉品类的成本核算分析，设定了基准毛利率，以产品维度和渠道维度的毛利对比[28] 公司治理 - 公司积极践行ESG理念，积极履行社会责任，推动乡村振兴工作，带动企业所在地相关产业的发展[101] - 公司承诺在中国境内外不从事与主营业务相竞争的业务活动[102] - 公司承诺避免与圣农发展及其子公司发生关联交易，若发生将遵循平等、自愿、有偿、公平交易的原则[103] - 公司保证上市公司与承诺人及其控制的其他企业之间人员独立，资产独立完整，财务独立，机构独立，业务独立[104]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-069 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2023年9月14日（星期四）下午15:00。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 ...

福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建圣农发展 股份有限公司章程》《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事现对公司第六届 董事会第二十次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议 案》的独立意见 因公司已于 2023 年 5 月实施 2022 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红 利 2 元（含税），根据《福建圣农发展股份有限公司 2019 年限制性激励计划（草 案）》的相关规定，2019 年限制性激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 10.77 元/股调整为 10.57 元/股；预留授予限制性股票的回购价格由 12.00 元/ 股调整为 11.80 元/股。公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票回购价格和预留授予部分限制性股票回购价格的相关事项，符合《上 市公司股权激励 ...