福建圣农发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 松） 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福 建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司独立董 事年报工作制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、 认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司 治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，本人于 2024 年 7 月 9 日起 担任公司第七届董事会独立董事。现将本人自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间履职情况报告如下: 一、出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年在本人履职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均亲 自出席，无缺席和委托其他董事出席的情 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 74526.75万股，累计占流通股比： 59.93%，较上期变化： 1947.59万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5875 | 0.5368 | 9.44 | 0.3321 | | 每股净资产（元） | 8.4 | 8.29 | 1.33 | 7.99 | | 每股公积金(元) | 3.43 | 3.42 | 0.29 | 3.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.27 | 3.28 | -0.3 | 2.99 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 185.86 | 184.87 | 0.54 | 168.17 | | 净利润(亿元) | 7.24 | 6.64 | 9.04 | 4.11 | | 净资产收益率(%) | 6.96 | 6.58 | 5 ...

圣农发展：2025年第一季度净利润1.3亿元-1.6亿元 同比扭亏 智通财经4月11日电，圣农发展(002299.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润 1.3亿元—1.6亿元，同比扭亏。2025年第一季度，行业鸡肉价格同比下滑约5%，环比2024年第四季度亦 有所下滑，跌至近十年鸡肉价格底部区间。在此背景下，公司稳步推进各项经营战略的落地，实现逆势 突破。 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展 报告（试行）》、《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司在履行社会责任方面的实际情 况编写而成。 2024 年，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对现行 的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《关 联交易管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审 计委员会年度财务报告 ...

福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件的相关规定，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务 2024 年度审计履 职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责。现将具 体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-022 福建圣农发展股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》等相关规定，将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合公司的 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-017 福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下 属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司预计 2025 年将与福建圣农 控股集团有限公司（以下简称"圣农集团"）、实际控制人和其下属子公司福建 日圣食品有限公司（以下简称"日圣食品"）、福建省圣新环保股份有限公司及 其下属子公司（以下简称"圣新环保"）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以 下简称"兴瑞液化气"）、福建丰圣农业有限公司（以下简称"丰圣农业"）、 福建圣维生物科技有限公司（以下简称"圣维生物"）、福建恒冰物流有限公司 及其下属子公司（以下简称"恒冰物流"）、光泽县圣农食品专卖店（以下简称 "圣农专卖店"）、AMPLE GROUP LIMITED（以下简称"安普尔"）、光泽县圣 民公共交通有限公司（以下简称"圣民公交"）、福建华 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经核查，公司认为，近一年容诚所在资质等方面合规有效，能够保 持独立性履职，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的要求， 遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了投资者特别是中小投资者的利益。 现对 2024 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 2 月 | 第六届监事会第 | 1、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； | | | 29 日 | 二十一次会议 | 2、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 | | | | | 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 2、《公司 2024 年度财务预算报告》； | | | | | 3、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | 4、《公司 2023 年度报告及其摘要》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； | | 2 | 20 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-019 福建圣农发展股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保 值业务的议案》，同意公司 2025 年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情 况公告如下： 一、套期保值目的和必要性 为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及大宗价格 波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳 定增长。 二、套期保值基本情况 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营 所需主要原料。 2、拟投入资金及业务期间 公司根据实际经营情况，拟开展套期保值的所需保证金最高占用额不超过人 民币 5,000 万元。如投入资金有必要超过人民币 5,000 万 ...