一、 董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事杨翼飞女士、独立董事王栋先生、 董事周红先生组成，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第六届董事会于 2024 年 7 月 14 日届满，2024 年 7 月 9 日，经 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会，并经公司第七届董事 会第一次会议审议通过由独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生及董事丁晓先 生组成公司第七届董事会审计委员会，其中杨翼飞女士为会计专业人士，担任召 集人暨主任委员。 2024 年 10 月 25 日，丁晓先生由于个人工作安排辞去公司董事会审计委员 会委员职务，为了保障董事会审计委员会工作的正常开展，公司董事会选举公司 董事长傅光明先生为公司第七届董事会审计委员会委员。任期至第七届董事会任 期届满之日止。调整后，公司董事会审计委员会成员情况如下：杨翼飞（主任委 员）、王松、傅光明。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 根据中国证券监督管理委员会、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-016 福建圣农发展股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕 4 号）等的规定。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙 ...

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网 上业绩说明会。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-024 福建圣农发展股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）《福建圣农发展股份有限 公司 2024 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年度报告及经营情况，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"投资者关 系互动平台（http://ir.p5w.net）"参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，董事、副总经理兼董事 会秘书廖俊杰先生，财 ...

福建圣农发展股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为完善和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2025 年修订）以及《福建圣农发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制定《公司未来三年 (2025-2027 年度)股东分红回报规划》，具体内容如下： 第一条 公司制定分红回报规划考虑的因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、 发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保 证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人 民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产 品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 万元 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-018 福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 2.投资金额：在任一时点上用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），授权公司管理层根据公司及其下属子公司的经 营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及其下属子 公司共同循环滚动使用。 3.特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风 险、流动性风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资及衍生品交易的议案》，同意公司及其下属子公司在保障日常生产经营 ...

福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的相关要求，福建圣农发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第七届董事会对公司在任独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的独立性 情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查，独立董事杨翼飞、张晓涛、王松的任职经历以及其签署的相关自查 文件真实，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上股东或者在公司前五名股东担任任何职务，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及公司 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立 ...

关于进行证券及衍生品交易的可行性分析报告 一、 关于进行证券投资及衍生品交易的背景和必要性 由于大宗农产品价格、各国汇率波动的不确定性日趋增强，公司拟在有效控 制风险的前提下，参与包括新股配售或者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互 换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）认定的其他投资行为，以有效平滑原材料价格波动给公司带来 的影响，同时为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险 的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行适度证券投资及衍生品交易，为公 司和股东创造更大的收益。 二、 关于进行证券投资及衍生品交易业务概述 1、投资种类：使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或 者申购、债券投资、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、拟投资金额：在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不 超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在本额度范围内，在各投资产品间自 由分配， ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-023 福建圣农发展股份有限公司 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年5月7日（星期三）下午14:30。 2、网络投票 本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日，其中： （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-014 福建圣农发展股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 11 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现 场会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参 加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过 了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，表决结果为：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规的规定及《公司章程》及《公司监事会议事规则》等公司相 ...