业绩相关 - 2024年度无以前年度留存及新增募集资金[6] - 2024年不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[8] 业务动态 - 2024年5月为子公司江西鸥沃9000万元项目贷款提供1800万元连带担保额度[8] - 江西鸥沃项目贷款用于年产7000吨鸡蛋粉项目一期建设，担保期限三年[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，加强财务监督[13] 制度建设 - 依据相关法规修订多项制度，完善内部控制体系[12]

福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人 民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产 品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 万元 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 审计业务 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对相同行业上市公司审计客户家数为2家[4] 合规情况 - 近三年受监督管理措施14次等多种处分[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[5] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月就乐视网案在1%范围内担责，二审中[18] - 2024年审计无重大分歧[9] - 近一年未识别出质量管理缺陷[13]

投资计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易[1][2][4] - 投资包括新股配售或申购、债券投资等产品及其他投资行为[1][5] - 投资期限自股东大会审议通过至下一年度股东大会召开[6] 进展情况 - 2025年4月11日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][8] 风险与应对 - 投资存在市场、信用、流动性和操作风险[10][11][12] - 公司遵守审慎投资原则，筛选对手方，制定制度防范风险[13][14] 投资目标 - 投资不影响主营业务，争取实现公司和股东收益最大化[15]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年3月27日相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2024年4月17日该议案经2023年度股东大会审议通过[3] 审计结果 - 容诚对2024年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[5] - 容诚认为财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 容诚认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 审计沟通与评价 - 审计委员会与容诚项目组就2024年度审计预审情况沟通[6] - 审计委员会认为容诚态度公允，职业操守和业务素质良好[7] - 容诚按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

投资计划 - 公司拟用闲置自有资金进行证券及衍生品交易[1] - 投资范围含新股、债券、远期、期货等[2] - 投资资金余额最高不超5000万元，滚动使用[2] 风险提示 - 证券及衍生品交易受多因素影响，有市场等风险[5][6][7] 应对策略 - 公司遵守原则筛选对手方，接受监督[8][9] 投资意义 - 投资可行，可降成本波动影响，提高资金效率和回报率[10]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月12日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月21日下午15:00至17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长傅光明等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月20日17:00前访问指定网址或扫码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

分红规划 - 制定2025 - 2027年度股东分红回报规划[1] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[2] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[3] 分红要求 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] 分红情况 - 自09年上市累计分红68.60亿元，占累计归母净利润比例超60%[5] 分红流程 - 股东大会通过方案后，董事会2个月内完成股利派发[6] 规划管理 - 至少每三年重新审阅一次分红回报规划[8] - 分红回报规划由董事会预案，股东大会审议[8]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月7日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月7日[4] - 股权登记日为2025年4月25日[7] 议案情况 - 会议审议15项议案，8、9、15项涉关联交易[13] - 5、7 - 15项涉中小投资者利益，单独计票[15] 收购计划 - 公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权[15] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[17] - 现场会议登记地点为福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼公司证券部[18] - 股东可信函或传真登记，2025年5月6日17:00前送达[20]

会议信息 - 福建圣农发展股份有限公司第七届监事会第六次会议于2025年4月11日召开[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交2024年度股东大会审议[2][5][6][7][9][11][12][13][14][15][18][19][20][21][23][25] - 《公司2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2024年度股东大会审议[16][17]