本次股权收购系公司对前期培育的并购标的安徽太阳谷食品科技（集团）有 限公司（以下简称"太阳谷"）的整合，交易条款公平合理，遵循一般的商业原 则，不存在损害公司及股东利益的情形。待收购完成后，公司将持有太阳谷 100% 股权，届时太阳谷也将纳入公司并表范围内。后续，公司也将充分发挥资源的协 同效应，进一步做大做强全产业链，提升公司市场占有率与竞争力。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-074 福建圣农发展股份有限公司 第七次监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 18 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现 场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应 参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入212314.73万元，营业利润16219.03万元，净利润15839.89万元[21] - 2023年度营业收入248969.68万元，营业利润 - 39971.32万元，净利润 - 38211.10万元[21] - 2024年前三季度产量提升40.43%，经营业绩较上年同期提升149.03%[23] 市场扩张和并购 - 公司拟受让德弘钰玺、Ancient Steel和廖俊杰持有的太阳谷合计54.00%股权[4] - 交易完成后，公司将持有标的公司100%股权并纳入合并报表范围[5] - 转让方廖俊杰持有公司股票59,000股，本次交易涉及关联交易[6] - 标的公司注册资本57406.26503万元，公司持股46%[16][17][18] - 转让方分别向受让方转让18212.195164万元、11065万元、1722.187951万元标的公司出资额暨股权[28] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额122015.55万元，负债总额47259.45万元，净资产74756.10万元[21] - 2023年12月31日资产总额95087.95万元，负债总额42328.46万元，净资产52759.49万元[21] - 截至2024年9月30日，三项流动资产合计83748.90万元，净营运资金59689.11万元[21] - 预计净利润不低于1.7亿元时，股权转让价款总额最低不低于预计净利润的12倍，最高不超11.259亿元[4] - 按上限测算，标的公司整体估值对应其2024年9月30日合并净资产的倍数为2.79倍[4] 未来展望 - 本次交易对公司2024年度财务状况等无重大影响，整合顺利预计提升营业收入和利润总额[46] 其他 - 标的公司肉鸡年产能6500万羽，年屠宰量6500万羽，食品深加工能力9万吨/年[26] - 标的公司和受让方应促使2024年审计报告和评估报告不晚于2025年3月31日出具[29] - 首期、二期、三期股权转让价款分别为各自价款的50%、25%、25%，支付时间分别为2025年7月1日、8月1日、9月1日或满足交割条件之日（以孰晚为准）[32] - 标的公司2024年合并经审计的净利润不低于1.7亿元是交割条件之一[33] - 若协议签署日起365天内未发生交割，且非因一方未履行义务导致，任一转让方及受让方可终止协议[38] - 年初至公告披露日，公司与参股公司太阳谷累计关联交易总金额为4597.13万元[49] - 《关于公司拟收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[50] - 本次交易尚需对标的公司审计、评估，协商确定股权转让价款并签订补充协议[51] - 补充协议需提交公司董事会审议，本次交易需提交公司股东大会审议[51]

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年12月18日 以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》 的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于公司拟收购安徽 太阳谷食品科技（集团）有限公司部分股权暨关联交易的议案》。表决结果为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 4.根据本次交易的计划安排，尚需对标的公司进行审计、评估，交易各方 需根据标的公司的审计、评估结果协商确定本次交易涉及的股权转让价款数额 并签订补充协议。补充协议尚需提交公司董事会审议，本次交易尚需提交公司 股东大会审议，在公司董事会、股东大会对本次交易 ...

业绩数据 - 2024年11月销售收入15.63亿元，同比增3.56%，环比降1.26%[3] - 11月家禽饲养加工鸡肉销售收入12.13亿元，同比增3.74%，环比降0.65%[3] - 11月深加工肉制品销售收入6.55亿元，同比增5.50%，环比增1.26%[3] 销售数量 - 11月家禽饲养加工鸡肉销售12.44万吨，同比增6.40%，环比降1.45%[3] - 11月深加工肉制品销售3.48万吨，同比增31.12%，环比增12.77%[3] 经营情况 - 三季度以来经营势头强劲，11月盈利同比大幅提升[4] - 降本增效使综合造肉成本同比大幅下降[4] - 各板块产销量持续增长，“大食品战略”增厚单羽肉鸡利润[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-070 福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2024 年 11 月 22 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办 公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-071 福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 11 月 22 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销公司部分回购股份的 议案》。同意公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 68,574 股进行回购并注销，以及同意注销公司回购证券专用证账户内用于公司 第一期员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份，本次合计注销公司股份 288,574 股。其中，有关回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 具体包括了：因个人原因已离职的首次授予中 3 名激励对象所持有的共计 7,742 股限制性股票；首次授予中 17 名激励对象及预留授予限制性股票的 1 名激励对 象因个人层面绩效考核结果为 B，其不得解除限售的限制性股票共 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 227 号 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号， 以下简称《网络投票实施细则》） ...

股份增持 - 2024年10月28 - 30日傅露芳增持1243.41万股，占比超1%[3] - 圣农集团拟6个月内增持1000 - 1243.39万股[3] - 2024年11月1 - 12日圣农集团增持1228.48万股，占比0.9880%[3] - 二者合计增持2471.89万股，占比1.9880%[5] 持股比例 - 增持前圣农集团持股43.6923%，增持后44.6803%[6][12] - 傅露芳增持后持股1.1802%[12] - 增持后合计持股超50%，达50.3762%[5][12] 资金来源 - 圣农集团增持资金为自有或自筹[12]

股权结构 - 圣农集团注册资本10000万元，傅光明持股40%，傅芬芳持股60%[6] - 截止2024年10月27日，圣农集团持股圣农发展43.6923%[7] - 截止2024年10月27日，控股股东等合计持股圣农发展48.3882%[10] 增持情况 - 2024年10月28 - 30日，傅露芳增持超1%[11] - 圣农集团计划6个月内增持1000 - 1243.39万股[11] - 2024年10月28 - 11月12日，合计增持2471.89万股[12] - 增持后，控股股东等合计持股50.3762%[12]

业绩数据 - 2024年10月销售收入15.83亿元，同比增7.51%，环比降2.30%[3] - 10月盈利同比增长超400%，1 - 10月累计盈利同比降幅收窄[4] 板块情况 - 10月家禽饲养加工鸡肉销售12.21亿元，数量12.62万吨[3] - 10月深加工肉制品销售6.46亿元，数量3.08万吨[3] 发展态势 - 综合造肉成本降，产量销量稳增，产品竞争力增强[4]