权益分派 - 2024年4月公司实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利3元（含税）[2][42] - 2023年5月，公司实施2022年年度权益分派方案，每10股派发现金红利2元(含税)[30] 激励计划授予 - 2020年2月20日公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作[7] - 2020年11月30日公司向32名激励对象授予438,716股预留限制性股票，授予价格为13.30元/股[10] - 2021年1月6日公司完成2019年限制性股票激励计划预留授予登记工作[11] 激励计划解除限售 - 2021年3月4日217名激励对象453,661股限制性股票满足第一个解除限售期条件[12] - 2022年3月1日222名激励对象1,279,464股限制性股票满足解除限售条件[18] - 2022年3月1日6名激励对象11,669股（占计划解除限售额度60%）可解除限售，7,784股将回购注销[18] - 2023年3月3日，公司同意对202名激励对象持有的1,151,007股限制性股票解除限售[28][29] - 2024年3月27日会议通过部分解除限售条件成就议案，部分激励对象按绩效比例解除限售[35][36] 激励计划回购注销 - 2020年8月公司回购注销9名激励对象174,281股限制性股票，回购价为授予价（12.07元/股）加银行同期存款利息[7] - 2020年12月公司回购注销3名激励对象96,167股限制性股票，回购价为授予价（12.07元/股）加银行同期存款利息[10] - 2021年3月2日公司完成3名离职激励对象96,167股限制性股票回购注销手续[11] - 2022年1月22日公司完成15名离职激励对象432,354股限制性股票回购注销手续[16] - 2022年9月1日公司完成220,227股限制性股票回购注销手续[22] - 2023年1月18日公司注销6,000股股份，股份总数由1,243,753,169股减至1,243,747,169股[27] - 2023年1月19日公司完成107,495股限制性股票回购注销手续[27] - 2023年11月23日公司完成39名激励对象239,379股限制性股票回购注销[34] - 2024年10月25日28人已获授但尚未解除限售的68,574股限制性股票将被回购注销[38] 回购价格调整 - 2021年10月15日首次授予回购价由12.07元/股调为11.07元/股，预留授予由13.30元/股调为12.30元/股[14] - 2022年10月26日公司调整回购价格，首次授予由11.07元/股调为10.77元/股，预留授予由12.30元/股调为12.00元/股[23][24] - 2023年5月首次授予限制性股票回购价格由10.77元/股调整为10.57元/股，预留授予由12.00元/股调整为11.80元/股[30] - 2024年10月25日首次授予限制性股票回购价格由10.57元/股调整为10.27元/股，预留授予由11.80元/股调整为11.50元/股[2][37][42]

权益分派 - 2023年年度权益分派为每10股派发现金红利3元（含税）[2] 激励计划 - 2019年限制性激励计划首次授予回购价调为10.27元/股[2] - 2019年限制性激励计划预留授予回购价调为11.50元/股[2] - 公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划未解除限售股票68574股[3]

报告与预案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》[8] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[10] 股票回购与调整 - 调整2019年限制性股票激励计划回购价格[3] - 同意回购注销28名激励对象68,574股限制性股票[4] 激励对象情况 - 3名离职激励对象有7,742股未解除限售股票[4] - 不同绩效结果激励对象有未解除限售股票[4] 后续安排 - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[7][9][12]

公司股份情况 - 2009年10月21日在深交所上市，首次发行4100万股[3] - 公司注册资本为1,243,111,721元[4] - 设立时股份总额310,000,000股，圣农实业认购277,228,660股，占比89.4286%[11] - 2006年12月增资扩股，注册资本从31,000万元增至36,900万元[12] - 2010年每10股转增10股，股份总数变为820,000,000股[13] - 2011年5月非公开发行9,090万股，股份总数增至910,900,000股[13] - 2015年5月非公开发行20,000万股，股份总数增至111,090万股[13] - 2017年11月非公开发行128,508,517股，股份总数增至1,239,480,517股[13] - 2020年2月授予限制性股票4,818,995股，股份总数增至1,244,299,512股[14] - 多次回购注销后股份总数减至1,243,400,295股[15] - 股份总数减少220,000股后至1,243,111,721股[16] 股份交易与管理规定 - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[22] - 董监高、持有公司5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[27] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 召集人按规定时间公告通知股东[41] - 股东大会网络投票时间有规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应公告并说明原因[43] - 会议记录保存期限为10年[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[52] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[52] - 征集股东权利的主体包括公司董事会等[53] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票[54] - 公司发行优先股召开股东大会应提供网络投票[54] - 股东大会选举两名或以上董事或监事实行累积投票制[55][56] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[57] - 股东大会采取记名方式投票，表决前推举计票和监票人员[57] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[58] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[59] - 股东大会通过派现等提案，公司在2个月内实施具体方案[59] 董事会相关规定 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[67] - 兼任职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[64] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[65] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[65] - 不同金额的对外投资等由不同层级审议批准[70] - 不同金额的关联交易由不同层级审议批准[70][71] - 董事会就对外担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[73] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] - 董事会临时会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] 其他管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 7名[79] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[79] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[84] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集，会议召开2日前通知监事[88] - 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录保存期限为10年[89] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[92] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[94] - 重大投资或支出有金额标准[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[96] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提利润分配临时提案[98] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[98] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[98] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[98] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润10%可调整利润分配政策[99] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[106] - 公司解聘会计师事务所提前5天通知，允许其陈述意见[106] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[115] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人应申报债权[116] - 控股股东定义[122] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[120] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[120] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[120]

一、公司章程修改情况 2024 年 10 月 25 日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展 股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同 意公司回购并注销 2019 年限制性股票激励计划中 28 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票共计 68,574 股限制性股票。 2024 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销 公司部分回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将公司回 购专用账户内用于员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份变更用途并注 销。 在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述两项股份注销后， 注册资本将由 1,243,400,295 元减少至 1,243,111,721 元，股 份 总 数 从 1,243,400,295 股减少至 1,243,111,721 ...

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为49.25亿元，同比增长1.62%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降10.38%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.75亿元，同比下降14.41%[1] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少35,684.12万元，降幅48.25%，但第三季度较第二季度盈利增加了1.17亿元[9] - 公司2024年第三季度总收入为137.62亿元，同比下降1.2%[20] - 公司2024年第三季度净利润为3.68亿元，同比下降49.4%[21] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第三季度基本每股收益为0.2274元，同比下降10.65%[1] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.2274元，同比下降10.65%[1] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降0.34%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3090元，同比下降48.5%[22] 资产与负债 - 2024年第三季度末总资产为219.13亿元，同比下降2.67%[1] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为103.43亿元，同比增长0.34%[1] - 公司流动资产合计为6,383,099,012.26元，较期初的6,846,546,382.06元有所减少[17] - 公司非流动资产合计为15,529,471,289.66元，较期初的15,666,185,330.82元有所减少[17] - 公司总资产为21,912,570,301.92元，较期初的22,512,731,712.88元有所减少[17] - 公司流动负债合计为10,642,058,078.06元，较期初的10,619,238,830.71元有所增加[18] - 公司长期借款为129,826,032.12元，较期初的751,526,367.62元大幅减少[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为103.43亿元，同比增长0.3%[19] - 公司2024年第三季度负债合计为115.69亿元，同比增长5.3%[19] 现金流量 - 2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，同比增长54.54%[1] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加79,099.53万元，增幅54.54%，主要原因是饲料原料价格大幅下降[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116,123.98万元，增幅69.47%，主要原因是赎回理财产品与申购理财产品净额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少251,499.33万元，减幅222.29%，主要原因是公司减少了约5亿元的有息融资[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，同比增长54.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.10亿元，同比减少69.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.84亿元，同比减少222.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额为3.47亿元，同比减少62.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.07亿元，同比减少42.3%[24] 财务费用与投资收益 - 销售费用较上年同期增加14,461.50万元，增幅44.86%，主要原因是公司加大了自有品牌的营销力度[8] - 投资收益较上年同期增加5,445.05万元，增幅133.14%，主要是公司投资安徽太阳谷食品科技有限公司，按权益法计算的投资收益[8] - 公允价值变动收益较上年同期增加1,142.25万元，增幅1,217.62%，主要系公司投资的华通银行股权公允价值变动[8] - 公司2024年第三季度研发费用为6895.82万元，同比下降17.7%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为1.31亿元，同比增长25.9%[20] 资产负债率与周转次数 - 资产负债率为52.79%，较年初下降1.35个百分点，公司减少了约5亿元的有息银行债务[11] - 应收账款年化周转次数为19.68次，较上年同期减少0.21次，仍保持稳定较高的水平[11] - 存货年化周转次数为5.29次，较上年同期增加0.30次，公司存货整体周转速度快、变现能力强[12] 其他财务数据 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为-1145.82万元，年初至报告期期末为-2760.27万元[3] - 公司货币资金为1,065,230,628.17元，较期初的737,722,510.85元有所增加[17] - 公司交易性金融资产为82,734,080.00元，较期初的3,574,206.70元大幅增加[17] - 公司应收账款为956,629,265.36元，较期初的907,832,704.37元有所增加[17] - 公司存货为2,882,158,531.41元，较期初的3,336,108,340.20元有所减少[17] - 公司短期借款为6,090,530,389.75元，较期初的6,207,784,126.29元有所减少[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为144.86亿元，同比下降2.9%[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143.35亿元，同比下降2.9%[23] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为100.04亿元，同比下降13.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.45亿元，同比增长14.5%[24] - 支付的各项税费为2.06亿元，同比增长108.0%[24] - 取得投资收益收到的现金为2607.53万元，同比减少30.5%[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1080.47万元，同比增长815.2%[24] 审计状态 - 第三季度报告未经审计[25]

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-063 福建圣农发展股份有限公司 关于注销公司部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 公司部分回购股份的议案》。公司拟将留存在公司回购专用证券账户内用于第一 期员工持股计划预留份额使用的 220,000 股股份予以注销并减少注册资本，本议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现对相关事项公告如下： 一、公司股票回购及使用情况 2022 年 9 月 27 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员 工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-062），公司于 2022 年 9 月 26 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》，公司开立的"福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户"所持 有的 511.71 万股公司股票已于 2022 年 9 月 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-058 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 25 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通 讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人， 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为《公司 2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

业绩总结 - 2024年1至9月净利润382,714,503.74元[4] 利润分配 - 拟10股派2元，预计派现247,189,453.20元[1] - 分配金额占当期净利润64.59%[4] - 预案需经2024年第二次临时股东大会审议[7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现归母净利润3.7亿元,同比下降43.2%-50%,扣非后归母净利润3.4亿元-3.9亿元,同比下降45.4%-52.4% [1] - 2024年Q3公司实现归母净利润2.68亿元-3.18亿元,同比变化-14.44%-1.52%,扣非后归母净利润2.47亿元-2.97亿元,同比下降7.6%-23.2% [1] - 2024年1-9月公司鸡肉销量102.3万吨,同比增长23.9%;Q3单季度鸡肉销量37.43万吨,同比增长21.5% [1] - 2024年1-9月公司食品端销量26.72万吨,同比增长9.3%;C端收入同比增长近20% [1] - 公司持续推进成本控制和降本增效措施,Q3不含原材料的成本创下单季度历史最佳水平 [1] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营业收入184.11亿元,同比下降0.4%;归母净利润8.46亿元,同比增长27.4% [2] - 2025年公司预计实现营业收入201.53亿元,同比增长9.5%;归母净利润9.48亿元,同比增长12.0% [2] - 2026年公司预计实现营业收入220.59亿元,同比增长9.5%;归母净利润10.42亿元,同比增长9.9% [2] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为12.9%、13.2%、13.5% [2] - 2024-2026年公司ROE预计分别为7.6%、7.8%、7.9% [2]