会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，现场1次，通讯4次，委托和缺席0次[2] - 2023年独立董事应参加股东大会2次，实际出席1次[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议24项议案[4][5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 决策事项 - 2023年拟与福建亿力等达成日常关联交易，审议程序合规[10] - 2023年4月10日董事会、5月10日股东大会同意续聘华兴会计师事务所[12] - 2023年4月10日董事会审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年4月10日公司召开会议审议通过聘任副总裁等议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，财务数据准确[10] 独立董事意见 - 2023年4月11日等多次独立董事发表同意意见[11] 公司发展 - 报告期内公司运作规范，健康平稳发展[16]

业绩总结 - 华兴会计师事务所审计太阳电缆2023年财报，于2024年4月9日出具标准无保留意见审计报告[2] - 太阳电缆管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 会计师事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[3]

人事变动 - 独立董事张梅因个人原因申请辞职[2] - 辞职将致独董人数少于董事会成员总数三分之一且缺会计专业人士[2] - 辞职报告需股东大会补选新任独立董事通过后方生效[2] 履职情况 - 生效前张梅继续履职并签署2023年年度报告等文件[2] 持股情况 - 截至公告披露日，张梅未持有公司股份[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席股东10人，代表股份412,183,885股，占公司股份总数57.0628%[4] 议案表决情况 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》同意代表股份数412,183,885股，占比100%[6] - 《关于公司2024年度与福建亿力集团关联交易预计议案》无关联股东同意占比100%[7] - 《关于公司2024年度与南平太阳高新材料关联交易预计议案》同意占比100%[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第十三次会议2023年12月11日决议召开本次会议，12日披露通知[6] - 现场会议2023年12月27日下午在南平召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东10人，代表股份412,183,885股，占比57.0628%[9] - 出席现场会议股东7人，代表股份262,586,159股，占比36.3525%[9] - 参加网络投票股东3人，代表股份149,597,726股，占比20.7103%[9] - 出席现场和网络投票中小投资者2人，代表股份24,172,617股，占比3.3465%[9] 议案表决 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》同意412,183,885股，占比100%[12] - 《关于公司2024年度与福建亿力集团关联交易预计的议案》无关联股东同意286,758,776股，占比100%；中小投资者同意24,172,617股，占比100%[12] - 《关于公司2024年度与福建南平太阳高新材料关联交易预计的议案》全体出席股东同意412,183,885股，占比100%；中小投资者同意24,172,617股，占比100%[12] 会议评价 - 本所律师认为本次会议召集、召开等均合法有效[14]

会议情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2023年12月11日以通讯会议召开[3] - 应到董事11名，实到11名[3] 议案表决 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》11票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度与福建亿力集团等关联交易预计的议案》9票同意，需提交审议[6] - 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》11票同意[8]

关联交易情况 - 公司日常关联交易遵循公开等原则[2] - 不存在损害股东权益，不影响独立性和持续经营[2] - 2023年关联交易差异属正常，未影响业绩[3] - 2023年定价公允合理，未损害股东利益[3] 决策事项 - 同意将关联交易事项提交董事会审议[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第十一次会议于2023年12月11日下午通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 三项2024年度日常关联交易预计议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 两项议案尚需提交股东大会审议[4][5]

关联交易金额 - 2024年度与太阳高新预计日常关联交易金额30189.06万元[3] - 2024年预计采购电缆料29728.31万元，出租房屋及设备460.75万元[4] 2023年实际发生情况 - 1 - 10月采购电缆料实际发生额12673.04万元，占比52.35%，差异率68.84%[4] - 1 - 10月出租房屋及设备实际发生额387.91万元，占比84.11%，差异率16.67%[4] - 1 - 10月日常关联交易实际发生额13060.95万元，差异率68.25%[4] 太阳高新财务数据 - 截至2023年10月31日，总资产17593.47万元，净资产10482.48万元[6] - 截至2023年10月31日，营业收入29922.25万元，净利润1201.53万元[6] 其他要点 - 与太阳高新签署合同需经股东大会审议生效[8] - 预计关联交易可节约成本、盘活固定资产[9] - 独立董事认为交易正常、定价合理，同意提交审议[10][12]

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-030 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14： 30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时 ...