财报与业绩说明会 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月22日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 出席人员 - 董事长李云孝等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年4月21日17：00[2] - 访问网址或扫描二维码进入专题页面征集问题[2]

独立董事提名 - 陈爱贞被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[26][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[35][36] 声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年04月15日[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第十届董事会审计委员会和第二十二次会议同意并通过续聘议案[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[3] - 2024年华兴收入37036.95万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[4] - 2024年华兴上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[4] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受多种措施[6][7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用138.86万元，年报107.06万元、内控31.8万元[12] 人员情况 - 项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被江苏监管局警示一次[9]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[35][36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[41] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45][46] 公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[11] - 公司设有内审监察部，对董事会审计委员会负责[17] 发展战略 - 公司围绕主业制定并分解实施可持续中长期发展目标与战略规划[13] 企业文化与社会责任 - 公司建立涵盖多方面内容的完整企业文化体系[16] - 自2006年至2024年公司累计帮助698名贫困学子圆梦大学[16] 风险管理 - 公司建立与之相适应的风险评估机制并制定相关制度[18] - 经营管理层定期召开会议沟通信息、分析风险并制定应对措施[18] - 2024年度公司同意开展商品期货套期保值业务，规避铜价格波动风险[24] 业务管理 - 公司太阳电缆营销管控平台完成投标管理、业务结算等新功能模块上线工作[30] - 公司Ecode码质量追溯系统完成在总部一厂和智能分厂低烟无卤工程线生产车间的应用推广[30] 制度建设 - 公司通过年度预算控制企业资金需求总量，分解应收账款、存货等管理目标[19] - 公司制定制度对产品销售与收款各流程明确规定，加强业务人员绩效考核[22] - 公司制定制度对物资采购各环节明确规定，控制采购成本[23] - 公司制定《子公司管理制度》，加强对控股子公司管理和控制[25] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易价格公允，保障股东利益[28] 担保事项 - 公司为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2024年7月1日至2025年6月30日期间融资协议项下债务提供担保，债权本金余额最高不超1亿元[27]

公司基本信息 - 公司住所为福建省南平市工业路102号，经营场所为福建省南平市延平区延平新城太阳路1号[3] - 2009年9月14日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股3400万股，10月21日在深交所上市[3] - 公司已发行股份数为72233.37万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“临时股东大会”改为“临时股东会”，“股东大会”改为“股东会”[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关违规行为采取法律行动[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人详细资料[22] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[35] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[46][47] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或主任认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[56] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[63] - 现金分红条件为无重大投资等事项，年度净利润和可供分配利润为正，现金分配不少于当年可供分配利润的30%[64] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[67] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前5天事先通知[72] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[73]

公司实力 - 拥有136项专利，产品涵盖1000多种型号、25000多种规格[3] - 在全国布局近两百家专卖店、三百余个产品代理商，66年来提供近千万公里电线[16] - 2024年位列“中国线缆行业最具竞争力企业20强”第14名等多项排名[16] 分红与培训 - 2009 - 2023年度累计现金分红总额14.21亿元[9] - 2024年度完成培训项目41项，3912人次参加[12] - 2024年管理类培训占培训总人次的36.6%[12] - 2024年专业技术类培训占培训总人次的22%[12] - 2024年技能类培训占培训总人次的34.1%[12] - 2024年新员工培训占培训总人次的7.3%[12] - 2024年培训满意度为88.4%[12] - 2024年开展技师评聘工作，101人参评[13] 采购与合作 - 2024年新增供应商28家，合格供方14家[20] - 2024年采购金额为550,139.3万元，合同履约率为100%[20] - 与主要原辅材料供应商建立长期良好合作关系，共担市场风险[25] - 扶持当地弱势和小规模企业供应商成长[26] 环保与能耗 - 2024年处理危化品费用为64,294元，回收废弃物5,491.19吨，回收费用17,331.96万元[23] - 2024年总部一厂厂界噪声白天57 - 64dB，夜间49 - 53dB等[35] - 2024年总部一厂有组织排放非甲烷总烃2.39mg/m³等[36] - 2024年通过福建绿洲固体废物处置有限公司处置危险废物37.82吨，有效处置率达100%[36] - 2024年公司主要固体废物回收综合利用100%[39] - 2024年公司万元产值能耗(标准煤)为10.8千克[39] - 2024年总部一厂光伏总发电量5,632,950度等[42] - 2024年光伏发电总量1,879.81万度，用量1,273.18万度，减少二氧化碳排放10,338.96吨[42] 社会责任 - 自2006年起每年向福建省青少年发展基金会捐赠25万元，截止2024年已帮助698位贫困学子圆梦大学[43][44] - 2024年为71位学生赞助超33万元，向顺昌洋墩太阳电缆中心小学和三明特殊教育学校捐赠共计3万元[44] 其他 - 与职工的劳动合同签订率达到100%[10] - 保证售后1小时内响应处理[17] - 将诚信守德、廉洁自律纳入特殊岗位绩效考核[28] - 对招投标制度进行改革和完善，挖掘优质供应商[29] - 2024年组织64人参加环境管理体系内审员培训取证和复审[32]

独立董事提名 - 江平开被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36]

现金管理 - 拟用不超20,000万元闲置资金投资[3] - 产品期限最长12个月，额度有效期12个月[2][4] 决策与监督 - 董事长决策，财务部实施，内审监察部审计[6][12] - 董事会监督，独立董事可查，必要时聘机构审计[12] 其他 - 2025年4月15日董事会通过议案[9] - 投资有常见风险，收益高于活期及同期存款[10][14]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14：30召开[4] - 网络投票2025年5月13日9:15至15:00[4] - 股权登记日为2025年5月8日[8] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[16] - 深交所交易系统投票2025年5月13日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[30] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月13日9：15至15：00[32] 会议地点 - 现场会议在福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室[12] - 登记地点在福建省南平市延平区工业路102号董事会办公室[16] 议案相关 - 议案9为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权股份通过[14] - 议案8为关联交易提案，关联股东回避表决[14] - 议案14、15表决采取累积投票制，应选非独立董事7人、独立董事4人[14] 选举相关 - 非独立董事选举应选7人，股东选举票数=有表决权股份总数×7[26] - 独立董事选举应选4人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[27] - 同意选举李云孝等7人为第十一届董事会非独立董事[35] - 同意选举梁明煅等4人为第十一届董事会独立董事[36] 其他 - 深交所交易系统投票代码为"362300"，投票简称"太阳投票"[23] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[19] - 授权委托书有效期限为签署日起至2024年度股东大会结束[34] - 同意《2024年度董事会工作报告》等多项非累积投票提案[34][35] - 累计投票事项表决符号为“√”，投票总数不得超拥有的选举票数[37] - 授权委托书每页需签名（单位需盖章）[38]

业绩数据 - 2024年度营业收入1372013.28万元，利润总额11400.13万元，税后净利润7500.42万元[7] - 2024年每股净资产2.61元，每股收益0.13元[8] 资产处理 - 拟核销资产2556507.97元，减少2024年度税前利润251728.67元[16][17] - 母公司清理97项固定资产，净值282141.46元，净损失89639元[16] - 子公司清理7项固定资产，净值144933.95元，净损失142367.58元[16] - 公司及子公司核销坏账2324501.39元，减少2024年利润19722.09元[17] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[19] 公司策略 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事[23] - 《关于2025年日常关联交易预计的公告》待2024年度股东大会审议[27][28]