董事会提名 - 公司董事会提名梁明煅为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[39]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第十届董事会审计委员会和第二十二次会议同意并通过续聘议案[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[3] - 2024年华兴收入37036.95万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[4] - 2024年华兴上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[4] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受多种措施[6][7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用138.86万元，年报107.06万元、内控31.8万元[12] 人员情况 - 项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被江苏监管局警示一次[9]

子公司情况 - 太阳满都拉成立于1994年，注册资本2.5亿元，公司持股100%[6][8][10] - 2024年末资产44023.55万元，负债20255.34万元，权益23768.21万元[12] - 2024年度营收47896.77万元，净利润32.69万元[12] 担保事项 - 公司拟为其2025 - 2026年融资债务担保，本金最高1亿元[3] - 本次担保额度占上市公司近一期净资产2.81%，占2024年末归母净资产5.31%[4][14] - 目前担保余额5295万元，除此外公司无其他对外及逾期担保[4][17] 决策相关 - 本次担保经第十届董事会二十二会议通过[3] - 董事会授权董事长李云孝办理担保手续[14] - 董事会认为担保助其解决资金问题，风险可控[15]

董事会提名 - 公司董事会提名江平开为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[35][36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[41] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45][46] 公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[11] - 公司设有内审监察部，对董事会审计委员会负责[17] 发展战略 - 公司围绕主业制定并分解实施可持续中长期发展目标与战略规划[13] 企业文化与社会责任 - 公司建立涵盖多方面内容的完整企业文化体系[16] - 自2006年至2024年公司累计帮助698名贫困学子圆梦大学[16] 风险管理 - 公司建立与之相适应的风险评估机制并制定相关制度[18] - 经营管理层定期召开会议沟通信息、分析风险并制定应对措施[18] - 2024年度公司同意开展商品期货套期保值业务，规避铜价格波动风险[24] 业务管理 - 公司太阳电缆营销管控平台完成投标管理、业务结算等新功能模块上线工作[30] - 公司Ecode码质量追溯系统完成在总部一厂和智能分厂低烟无卤工程线生产车间的应用推广[30] 制度建设 - 公司通过年度预算控制企业资金需求总量，分解应收账款、存货等管理目标[19] - 公司制定制度对产品销售与收款各流程明确规定，加强业务人员绩效考核[22] - 公司制定制度对物资采购各环节明确规定，控制采购成本[23] - 公司制定《子公司管理制度》，加强对控股子公司管理和控制[25] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易价格公允，保障股东利益[28] 担保事项 - 公司为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2024年7月1日至2025年6月30日期间融资协议项下债务提供担保，债权本金余额最高不超1亿元[27]

证券投资额度 - 2024年4月9日董事会同意用不超2000万元自有闲置资金证券投资，12个月滚动使用[2] 投资成本与账面价值 - 兴业银行最初投资成本4784000元，期末账面价值64561536元[3] - 兴业证券最初投资成本1292761.18元，期末账面价值2750644元[3] - 浙商银行等多公司有对应投资成本与账面价值[3] - 证券投资合计最初投资成本6654938.44元，期末账面价值67742445.48元[4] 其他情况 - 证券投资审批董事会公告2024年4月11日披露[4] - 2024年度未进行新股配售等，无违规[5] - 证券投资资金为自有闲置资金，无违规[6]

薪酬调整 - 公司拟将独立董事、外部非独立董事津贴调至每人每年12万元（税前）[1] - 调整事项因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数直交董事会审议[2] - 关联董事阎孟昆等6人回避表决，尚需2024年度股东大会审议通过生效[3]

成本结构 - 原材料（铜、铝）约占生产成本80%[1] 套期保值 - 套期保值期货品种为铜、铝[3] - 2025年套期保值保证金规模不得超8000万元[3] - 套期保值可规避铜材价格波动风险，稳定利润水平[4] - 套期保值业务存在7种风险[6][7][8] 风险控制 - 套期保值业务与生产经营匹配，对冲价格波动风险[9] - 严格控制套期保值资金规模，用自有资金操作[9] - 关注期货交易，合理选合约月份，避流动性风险[10] - 按《期货套期保值管理制度》控制各环节[10] - 按相关会计准则进行会计处理[12]

独立董事提名 - 梁明煅被提名为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 最近十二个月内无相关情形[26] 合规记录 - 最近三十六个月内无刑事处罚等情况[29][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

公司信息 - 公司为福建南平太阳电缆股份有限公司[1] 独立董事评估 - 2025年4月15日评估独立董事独立性[3] - 独立董事符合独立性要求[2]