公司基本信息 - 公司住所为福建省南平市工业路102号，经营场所为福建省南平市延平区延平新城太阳路1号[3] - 2009年9月14日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股3400万股，10月21日在深交所上市[3] - 公司已发行股份数为72233.37万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“临时股东大会”改为“临时股东会”，“股东大会”改为“股东会”[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关违规行为采取法律行动[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人详细资料[22] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[35] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[46][47] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或主任认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[56] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[63] - 现金分红条件为无重大投资等事项，年度净利润和可供分配利润为正，现金分配不少于当年可供分配利润的30%[64] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[67] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前5天事先通知[72] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[73]

子公司情况 - 太阳满都拉成立于1994年，注册资本2.5亿元，公司持股100%[6][8][10] - 2024年末资产44023.55万元，负债20255.34万元，权益23768.21万元[12] - 2024年度营收47896.77万元，净利润32.69万元[12] 担保事项 - 公司拟为其2025 - 2026年融资债务担保，本金最高1亿元[3] - 本次担保额度占上市公司近一期净资产2.81%，占2024年末归母净资产5.31%[4][14] - 目前担保余额5295万元，除此外公司无其他对外及逾期担保[4][17] 决策相关 - 本次担保经第十届董事会二十二会议通过[3] - 董事会授权董事长李云孝办理担保手续[14] - 董事会认为担保助其解决资金问题，风险可控[15]

人员与资质 - 截至2024年12月31日有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告超182人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司审计报告[15] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2024年度上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[2][3] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施[4] - 近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼[18] 其他信息 - 2024年5月9日股东大会同意续聘为2024年度审计机构[6] - 截至2024年12月31日购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提风险基金[18] - 审计围绕销售收入确认等重要项目展开[14] - 制定档案管理等信息安全控制制度[17]

成本结构 - 原材料（铜、铝）约占生产成本80%[1] 套期保值 - 套期保值期货品种为铜、铝[3] - 2025年套期保值保证金规模不得超8000万元[3] - 套期保值可规避铜材价格波动风险，稳定利润水平[4] - 套期保值业务存在7种风险[6][7][8] 风险控制 - 套期保值业务与生产经营匹配，对冲价格波动风险[9] - 严格控制套期保值资金规模，用自有资金操作[9] - 关注期货交易，合理选合约月份，避流动性风险[10] - 按《期货套期保值管理制度》控制各环节[10] - 按相关会计准则进行会计处理[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第十届董事会审计委员会和第二十二次会议同意并通过续聘议案[13][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告182人[3] - 2024年华兴收入37036.95万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[4] - 2024年华兴上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[4] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 华兴近三年受监管措施4次，13名从业人员受多种措施[6][7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用138.86万元，年报107.06万元、内控31.8万元[12] 人员情况 - 项目质量控制复核人叶如意于2025年3月被江苏监管局警示一次[9]

董事会提名 - 公司董事会提名江平开为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]

证券投资计划 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，12个月内滚动使用[3][4][7] - 投资范围含新股配售等，期限自董事会通过起12个月[5][6] 决策信息 - 2025年4月15日董事会审议通过投资议案[8] 风险与管理 - 投资面临市场波动等风险，有管理制度明确职责[9][10] 投资原则 - 坚持谨慎投资，适度投资利于提收益增盈利[13]

财报与业绩说明会 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月22日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 出席人员 - 董事长李云孝等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年4月21日17：00[2] - 访问网址或扫描二维码进入专题页面征集问题[2]

公司信息 - 公司为福建南平太阳电缆股份有限公司[1] 独立董事评估 - 2025年4月15日评估独立董事独立性[3] - 独立董事符合独立性要求[2]

关联交易金额 - 2025年预计与太阳高新日常关联交易金额15671.86万元[2] - 向太阳高新出租厂房及设备预计460.75万元[4] - 向太阳高新采购电缆料预计15211.11万元[4] 公司信息 - 太阳高新注册资本3000万元，2025年3月13日成立[5] 审议情况 - 第十届董事会二十二会议、2025年第一次独董会均通过关联交易议案[2][11] 交易影响 - 日常关联交易可节约成本、盘活资产，不会形成依赖[10]