董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满，2025年4月15日开会审议换届选举议案[1] - 第十一届董事会拟由12名董事组成，提名11人为候选人[1][2] - 独立董事候选人需深交所备案审核，非独立董事提请股东大会选举[3] - 当选董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 董事情况 - 李文亮为实际控制人之一，2002年起任公司董事[10] - 邱学军在福建亿力集团任职[12] - 童锦治等多位董事未持股，与相关方无关联关系[14][15][17][18][19][20]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 财务与经营 - 2024年度财务报告真实反映状况[7] - 2024年关联交易公允合理[8] 担保与合规 - 2024年对包头子公司提供担保[10][11] - 报告期内无内幕交易违规[12]

一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2024 年度审计服务机构，提供审计及相关服务。 福建南平太阳电缆股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

董事会提名 - 公司董事会提名梁明煅为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[39]

薪酬调整 - 公司拟将独立董事、外部非独立董事津贴调至每人每年12万元（税前）[1] - 调整事项因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数直交董事会审议[2] - 关联董事阎孟昆等6人回避表决，尚需2024年度股东大会审议通过生效[3]

福建南平太阳电缆股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值业务的背景 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为电线电缆制造，主 要原材料为铜、铝。原材料（铜、铝）约占生产成本 80%，且单位价值较高，为规避铜价格 剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序地进行， 公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价 格，开展套期保值业务。 二、公司开展套期保值业务概述 公司拟开展的套期保值业务以锁定原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作， 投资的交易品种仅限铜、铝期货，遵循谨慎、稳健的风险管理原则。 三、本次套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。 2、拟投入资金及业务期间：公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子 公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能 是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营， 根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要 ...

董事会提名 - 公司董事会提名许永东为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

关联交易金额 - 2025年预计与太阳高新日常关联交易金额15671.86万元[2] - 向太阳高新出租厂房及设备预计460.75万元[4] - 向太阳高新采购电缆料预计15211.11万元[4] 公司信息 - 太阳高新注册资本3000万元，2025年3月13日成立[5] 审议情况 - 第十届董事会二十二会议、2025年第一次独董会均通过关联交易议案[2][11] 交易影响 - 日常关联交易可节约成本、盘活资产，不会形成依赖[10]

人员与资质 - 截至2024年12月31日有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告超182人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核多家上市公司审计报告[15] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2024年度上市公司审计客户91家，收费11906.08万元，同行业71家[2][3] 合规情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施[4] - 近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼[18] 其他信息 - 2024年5月9日股东大会同意续聘为2024年度审计机构[6] - 截至2024年12月31日购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提风险基金[18] - 审计围绕销售收入确认等重要项目展开[14] - 制定档案管理等信息安全控制制度[17]

原材料成本 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80%[1] 套期保值业务 - 公司及子公司计划投入保证金不超8000万元开展期货套期保值业务[2] - 交易场所为上海期货交易所，品种为铜、铝[3] - 交易期限自2025年4月15日董事会审议通过起12个月内[5][7] - 资金来源为公司自有资金[6] 风险与控制 - 套期保值业务存在市场、资金、流动性等多种风险[8][9][10][11] - 公司将套期保值与生产经营匹配并控制资金规模进行风险控制[12] 会计处理与业务性质 - 公司将按相关会计准则进行会计处理[15] - 开展套期保值业务不投机，不影响主营业务发展[17]