表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 9 日下午在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持，本次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名， 公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了：《关于补选公 司董事会审计委员会委员的议案》。 为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事陈亮先生 为公司第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 证券编号：2025-003 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十次会议 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议2024年12月24日决议召开本次会议，25日披露通知[7] - 现场会议2025年1月9日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东185人，代表股份426,534,206股，占比59.0495%[10] - 中小投资者177人，代表股份38,530,840股，占比5.3342%[10] 议案审议 - 关联股东福建亿力集团125,425,109股回避表决[14] - 两项议案同意比例分别为99.7279%和96.9935%[14] 人事变动 - 原董事马丕忠退休辞职，补选陈亮为非独立董事[14]

会议信息 - 公司第十届监事会第十六次会议于2024年12月24日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月16日送达全体监事[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案已通过审计委员会和独董会议审议，待股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月24日以通讯会议召开[3] - 应到董事10名实到10名[3] - 会议通知于2024年12月16日送达相关人员[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》8票同意待股东大会审议[4] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》10票同意待审议[5] - 《关于控股子公司放弃优先购买权的议案》10票同意[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》10票同意[5]

关联交易 - 2025年与亿力集团关联交易预计不超60000万元[3] - 2024年11月30日已发生关联交易33891.17万元[5] - 2024年关联交易预计70000万元[6] - 2024年关联交易实际占比5.58%[6] - 2024年关联交易实际与预计差异 -51.58%[6] 亿力集团财务 - 截至2024年11月30日资产总额1164851.69万元[7] - 截至2024年11月30日净资产743831.3万元[7] - 截至2024年11月30日其他业务收入3033.77万元[7] - 截至2024年11月30日净利润14887.2万元[7] 关系说明 - 亿力集团为持有公司5%以上股份的法人[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月9日14:30召开[3] - 网络投票时间为1月9日多个时段[3] - 股权登记日为2025年1月6日[6] 会议事项 - 审议《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》等[12][13] 会议登记 - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为福建省南平市延平区工业路102号公司董事会办公室[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"362300"，简称"太阳投票"[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[17] - 会务联系地址、邮编及电话[18]

董事会会议 - 公司2024年12月24日召开第十届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[1] 候选人信息 - 董事会提名陈亮为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 陈亮履历及任职情况[5] - 陈亮无违规及不得担任董事情形[5]

股权交易 - 杭州睿新拟将太阳高新51%股权转让给杭州高新，太阳铜业放弃优先购买权[2] - 转让后太阳高新股权结构不变[7] 财务数据 - 2023年12月31日太阳高新资产18598.14万元、负债7917.9万元、净资产10680.24万元[8] - 2024年9月30日太阳高新资产18186.85万元、负债7621.54万元、净资产10565.3万元[8] - 2023年度太阳高新营收37621.72万元、营业利润1878.96万元、净利润1399.27万元[8] - 2024年1 - 9月太阳高新营收24249.76万元、营业利润657.55万元、净利润485.07万元[8] 其他 - 本次交易价格以资产评估结果定价[10] - 放弃优先购买权对公司及太阳铜业无不利影响[11] - 2024年12月24日公司董事会审议通过相关议案[2]

人员变动 - 公司董事马丕忠因退休辞职，辞去相关职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司经营[2] - 截至2024年12月2日，马丕忠未持股且无未履行承诺[2][4]

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入38.63亿元，同比降3.05%；年初至报告期末101.99亿元，同比增5.11%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润3256.51万元，同比降46.81%；年初至报告期末9526.98万元，同比降40.09%[2] - 年初到报告期末营业总收入101.99亿元，较上期97.04亿元增长5.10%[12] - 本期净利润为100,532,995.39元，上期为175,187,509.44元[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-2.61亿元，同比增62.48%[2] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计107.93亿元，同比增加8.15%，经营活动现金流量净额少流出3.81亿元[6] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计2.11亿元，同比减少58.58%，投资活动现金流量净额少流出2.87亿元[6] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计35.00亿元，同比减少2.56%，筹资活动现金流量净额减少3.32亿元[6] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额4.12亿元，同比增加253.67%，主要因经营、投资和筹资活动共同影响[6] - 本期经营活动现金流入小计为10,793,289,386.53元，上期为9,979,546,620.18元[15] - 本期经营活动现金流出小计为11,054,512,311.91元，上期为10,675,793,184.39元[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -261,222,925.38元，上期为 -696,246,564.21元[15] - 本期投资活动现金流入小计为4,736,708.92元，上期为15,887,109.14元[15][17] - 本期投资活动现金流出小计为210,723,947.83元，上期为508,705,058.46元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -205,987,238.91元，上期为 -492,817,949.32元[17] - 本期筹资活动现金流入小计为3,500,151,038.99元，上期为3,592,244,382.40元[17] - 本期筹资活动现金流量净额为879,194,909.81元，上期为1,305,552,726.70元[17] 资产与负债 - 本报告期末总资产67.28亿元，较上年度末增7.38%；归属上市公司股东所有者权益18.88亿元，较上年度末降0.64%[2] - 9月30日货币资金10.81亿元，较年初增69.96%，因商业承兑票据到期解款等[5] - 9月30日应收票据6768.32万元，较年初降62.90%，因商业票据到期[5] - 9月30日短期借款23.34亿元，较年初增91.50%，因预付账款占用等[5] - 9月30日合同负债1.69亿元，较年初降75.90%，因上年末预收款项本期履约[5] - 期末资产总计67.28亿元，较期初62.65亿元增长7.37%[9][10][11] - 期末负债合计44.09亿元，较期初39.45亿元增长11.76%[10] - 期末所有者权益合计23.19亿元，较期初23.21亿元略有下降[11] - 货币资金期末余额10.81亿元，较期初6.36亿元增长70%[9] - 应收票据期末余额6768.32万元，较期初1.82亿元下降62.89%[9] - 短期借款期末余额23.34亿元，较期初12.19亿元增长91.41%[10] - 合同负债期末余额1.69亿元，较期初7.01亿元下降75.90%[10] 非流动性资产处置与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益41.33万元，年初至报告期期末30.05万元[3] - 本报告期计入当期损益政府补助379.33万元，年初至报告期期末1168.73万元[3] - 2024年1 - 9月其他收益1180.91万元，较2023年同期减少31.41%，主要因政府补助减少[6] 租赁负债 - 2024年1 - 9月租赁负债104.63万元，较2023年同期减少46.86%，主要因待支付租金减少[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35613人[7] - 福州太顺实业有限公司持股比例22.31%，为第一大股东[8] - 厦门象屿集团有限公司与博时资本 - 厦门象屿集团有限公司 - 博时资本博创15号单一资产管理计划为一致行动人[8] - 股东王琳丽、黄建国、高森通过投资者信用证券账户持有部分股份[8] 营业成本与研发费用 - 年初到报告期末营业总成本100.65亿元，较上期94.65亿元增长6.34%[12] - 研发费用本期发生额2772.61万元，较上期2599.44万元增长6.66%[12] 每股收益 - 本期基本每股收益为0.1319，上期为0.2202[14]