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太阳电缆(002300)
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太阳电缆(002300) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告
2025-03-07 19:30
会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年3月7日召开[2] - 应参加董事11名,实际参加11名[2] 投资决策 - 会议审议通过对外投资设立合资公司议案[3] - 拟与杭州高新共设合资公司,注册资本3000万元[4] - 公司现金出资1470万元,占股49%[4] - 合资公司从事橡塑材料研产销[4]
太阳电缆(002300) - 关于对外投资设立合资公司的公告
2025-03-07 19:15
合资公司设立 - 合资公司注册资本3000万元[3] - 公司现金出资1470万元,占49%[3] - 杭州高新现金出资1530万元,占51%[9] 公司治理 - 董事会由五名董事组成,乙方推荐三名,甲方推荐二名,任期三年[12] - 年度股东会每年召开一次,六月前完成[12] 运营分工 - 乙方负责组建经营管理团队及生产经营[16] - 甲方负责财务管理,委派财务负责人[17] 出资规定 - 成立后30天内股东缴纳全部出资[9] - 未按规定出资,到期30日内每日按应缴出资千分之一付违约金[9]
太阳电缆(002300) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-10 00:00
股东大会出席情况 - 出席股东大会股东185人,代表股份426,534,206股,占比59.0495%[5] - 出席现场会议股东7人,代表股份185,348,972股,占比25.6597%[6] - 参加网络投票股东178人,代表股份241,185,234股,占比33.3897%[6] - 出席会议中小投资者177人,代表股份38,530,840股,占比5.3342%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》,无关联股东同意代表股份300,289,705股,占比99.7279%[9] - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》,中小投资者同意代表股份37,711,448股,占比97.8734%[9] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》,全体出席股东同意代表股份413,710,514股,占比96.9935%[9] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》,中小投资者同意代表股份25,707,148股,占比66.7184%[9] 其他 - 关联股东福建亿力集团回避表决,所持125,425,109股不计入有效表决总数[9] - 律师事务所认为本次会议程序及结果合法有效[10][11]
太阳电缆(002300) - 第十届董事会第二十次会议决议公告
2025-01-10 00:00
表决结果为:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 9 日下午在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开,本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持,本次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事 11 名,实际参加会议董事 11 名, 公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了:《关于补选公 司董事会审计委员会委员的议案》。 为保证董事会审计委员会的正常运作,董事会同意补选非独立董事陈亮先生 为公司第十届董事会审计委员会委员,任期为自本次董事会会议审议通过之日起, 至本届董事会任期届满时止。 证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 证券编号:2025-003 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十次会议 ...
太阳电缆(002300) - 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-10 00:00
福建至理律师事务所 关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址:中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86 591)8806 5558 网址:http://www.zenithlawyer.com 1 闽理非诉字〔2025〕第 007 号 致:福建南平太阳电缆股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福建南平太阳电缆股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派蔡钟山、陈禄生律师(以下简称本所律师)出席 公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称本次会议或本次股东大会),并依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(中国证券监督管 理委员会公告〔2022〕13 号,以下简称《上市公司股东大会规则》)、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕517 号,以下简称《网络 ...
太阳电缆:关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告
2024-12-24 18:51
证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2024-026 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司 及其关联公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")因经营业务需要拟与 福建亿力集团有限公司(以下简称"亿力集团")及其关联公司发生电线电缆销 售等业务,在自愿、平等、协商一致的基础上,提供电线电缆购销与服务事宜, 交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,2025 年日常关联交易预计金 额合计不超过 60,000 万元。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第十届董事会第十九次会议,会议审议通过 了《关于公司 2025 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预 计的议案》,表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事孙立新、 张平仙回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本议案 需提交股东大会审议,本次日常关联交易预计 ...
太阳电缆:关于补选第十届董事会非独立董事的公告
2024-12-24 18:51
董事会会议 - 公司2024年12月24日召开第十届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[1] 候选人信息 - 董事会提名陈亮为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 陈亮履历及任职情况[5] - 陈亮无违规及不得担任董事情形[5]
太阳电缆:关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃对福建南平太阳高新材料有限公司51%股权的优先购买权的公告
2024-12-24 18:51
福建南平太阳电缆股份有限公司 关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司放弃 对福建南平太阳高新材料有限公司 51%股权的优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司福建上 杭太阳铜业有限公司(以下简称"太阳铜业")持有福建南平太阳高新材料有限 公司(以下简称"太阳高新")49%的股权,杭州睿新电缆材料合伙企业(普通合 伙)(以下简称"杭州睿新")持有太阳高新 51%的股权。现杭州睿新拟将其持有 的太阳高新 51%的股权转让给杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"杭州 高新"),根据《公司法》和太阳高新《公司章程》的有关规定,太阳铜业对上述 拟转让的太阳高新 51%的股权在同等条件下具有优先购买权。经综合考虑公司实 际经营情况和整体发展规划等方面因素,太阳铜业拟放弃对上述股权的优先购买 权。 证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2024-027 (4)主要经营场所:浙江省杭州市余杭区径山镇双溪竹海雅苑 1 幢 1-16 室 二楼 公司于 2024 年 ...
太阳电缆:第十届董事会第十九次会议决议公告
2024-12-24 18:51
会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月24日以通讯会议召开[3] - 应到董事10名实到10名[3] - 会议通知于2024年12月16日送达相关人员[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》8票同意待股东大会审议[4] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》10票同意待审议[5] - 《关于控股子公司放弃优先购买权的议案》10票同意[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》10票同意[5]
太阳电缆:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-24 18:51
会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月9日14:30召开[3] - 网络投票时间为1月9日多个时段[3] - 股权登记日为2025年1月6日[6] 会议事项 - 审议《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》等[12][13] 会议登记 - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为福建省南平市延平区工业路102号公司董事会办公室[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"362300",简称"太阳投票"[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[17] - 会务联系地址、邮编及电话[18]