证券投资额度 - 2023年4月10日公司同意用不超2000万元自有闲置资金证券投资，12个月滚动使用[2] 投资成本与账面价值 - 兴业银行最初投资成本478.4万元，期末账面价值546.21万元[4] - 兴业证券最初投资成本76.54万元，期末账面价值257.93万元[4] - 浙商银行等多公司有对应投资成本与账面价值[4] - 公司证券投资合计最初投资成本612.77万元[5] 投资情况 - 2023年度公司未进行新股配售、申购和股票投资，无违规[6] - 公司用自有闲置资金用于股票投资等[7] - 公司制定制度规范内控防风险，无违规[7]

财报披露 - 公司于2024年4月11日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月15日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者于2024年4月12日17：00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，董事会可提前解除其职务[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[2] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[30] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[19] 审计监察部职责 - 对公司内部控制和财务信息进行检查监督，对审计委员会负责[11] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次内部审计情况[11] 决议相关 - 审计委员会所作决议内容或程序违法违规，决议无效或利害关系人可60日内申请撤销[3] - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月9日14：30召开[3] - 网络投票2024年5月9日9：15 - 15：00进行[3] - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 会议登记2024年5月7日9：00 - 11：00、14：30 - 17：00[7] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[5] - 议案5、6、8、11对中小投资者表决结果单独计票披露[6] - 议案须出席股东所持有效表决权股份总数过半数通过[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码“362300”，简称为“太阳投票”[15] - 深交所交易系统投票2024年5月9日9：15 - 9：25等时段[16] - 深交所互联网投票系统2024年5月9日9：15 - 15：00投票[17] 授权表决 - 授权委托出席2023年度股东大会[19] - 对多项议案表决同意[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或占净资产绝对值比例不超0.5%的关联交易，由总裁批准[15] - 与关联自然人成交金额超30万元但不超3000万元或占净资产绝对值比例不超5%、成交金额超300万元且占净资产绝对值比例超0.5%但不超3000万元或占比不超5%的关联交易，由董事会审议批准并披露[15][17] - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值比例超5%的关联交易，应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[17] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会议的非关联董事三分之二以上审议同意，提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[18] - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，相关股东股东大会回避表决，由其他股东所持表决权过半数通过[19] 其他交易规定 - 与关联人进行委托理财等，以额度计算适用规定，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[19] - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[20] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用规定[23] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签订并履行的交易可免于相关审议程序，此后新增关联交易按规定披露并履行程序[24] - 与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[26] 审议程序 - 拟发生应披露的关联交易，先经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东大会审议[29] 信息披露 - 交易标的为公司股权，应披露经审计最近一年又一期财务报告，审计基准日距股东大会召开日不超六个月[30] - 交易标的为公司股权以外资产，应披露评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[31] - 股东大会审议关联交易，普通决议由出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[31] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[33] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[35] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务，以利息为准适用规定[36] - 公司与关联财务公司发生金融业务，财务公司应具备资质且指标符合监管规定[36] - 公司与关联财务公司金融服务协议超三年，每三年重新履行审议和披露义务[37] - 公司控股子公司与关联人发生关联交易，视同公司行为适用本制度规定[38] - 提交股东大会审议的关联购买资产事项，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等情况[42] - 公司暂缓披露临时性商业秘密的期限原则上不超两个月[44] - 公司与关联人发生特定关联交易可免于按规定履行相关义务，但重大交易仍需履行披露和审议义务[39] - 公司应按相关法律法规如实披露关联人及关联交易等信息[41] - 公司披露关联交易事项需向深交所提交公告文稿等文件[41] - 关联交易公告应包含关联交易概述、董事会表决情况等内容[41] - 若成交价格与账面值等差异大或交易失公允，需披露原因及对公司财务影响等[42] - 关联交易协议应说明成交金额、支付方式等内容[42] - 需分析披露关联交易对公司多方面的影响及对交易对方的影响[43] - 应披露当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额[43]

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2024-012 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）为支持子 公司业务发展，适度补充生产经营所需的流动资金，同意为子公司包头市太阳满 都拉电缆有限公司（以下简称"太阳满都拉"）在 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下 的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币 10,000 万元（含 人民币 10,000 万元），担保的形式为连带责任保证。 2024 年 4 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于为子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保实际发生额 4,657.50 万元，对外担 保余额 2, ...

分红规划 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[3] - 每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[4] 分红比例 - 无重大投资时，年度现金分红不少于当年可供分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[7] 其他规定 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 调整或变更政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[3] - 可采取现金、股票等方式分配，优先现金分红[3] 重大事项界定 - 重大投资等累计支出超最近审计净资产50%且超5000万元或超资产总额30%属重大事项[6]

会议出席情况 - 2023年应参加董事会会议5次，现场1次通讯4次，无委托缺席[3] - 2023年应参加股东大会2次，实际出席1次[3] 委员会会议 - 2023年董事会提名委员会召开1次，通过提名副总裁议案[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次，通过修改考核薪酬办法议案[5] 事项审议 - 2023年4月10日通过续聘审计机构及内控自评报告议案[10] - 2023年12月11日通过2024年关联交易预计议案[9] 意见发表 - 2023年4月11日对续聘审计机构等事项发表同意意见[8] - 2023年8月26日对董事会会议相关事项发表同意意见[8] - 2023年12月12日对日常关联交易预计等事项发表同意意见[8] 报告披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[9]

财务审计 - 审计公司对太阳电缆2023年12月31日财报内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财报内控[6]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[3] - 2023年独立董事应参加股东大会2次，实际出席1次[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，审议24项议案[5][6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，审议通过提名副总裁议案[6] 决策事项 - 2023年4月10日和5月10日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[11] - 2023年4月10日审议通过聘任副总裁议案[12] - 2023年4月10日审议通过高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法议案[12] 关联交易 - 2023年12月11日拟与福建亿力等达成2024年度日常关联交易[10] 信息披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告及摘要》等定期报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对相关事项发表意见[8][9] - 2023年到公司生产现场了解情况，通过电话和邮件沟通[14] 公司发展 - 2023年公司运作规范，健康平稳发展[15] 其他情况 - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[16]