董事会提名 - 公司董事会提名江平开为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[37] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[37]

公司信息 - 公司为福建南平太阳电缆股份有限公司[1] 独立董事评估 - 2025年4月15日评估独立董事独立性[3] - 独立董事符合独立性要求[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱贞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受刑事或行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

证券投资计划 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，12个月内滚动使用[3][4][7] - 投资范围含新股配售等，期限自董事会通过起12个月[5][6] 决策信息 - 2025年4月15日董事会审议通过投资议案[8] 风险与管理 - 投资面临市场波动等风险，有管理制度明确职责[9][10] 投资原则 - 坚持谨慎投资，适度投资利于提收益增盈利[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知变更原会计政策[3] - 自规定起始日执行变更后政策[8] - 变更不追溯调整，不产生重大影响[9] 政策依据 - 《数据资源暂行规定》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[4] 决策认可 - 董事会认为变更合规且使报告更公允[10] - 监事会认为变更是合理变更，程序合规[11]

公司治理 - 拟取消监事会和监事并修改《公司章程》[2] - 2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议审议相关议案[2] - 2025年4月8日召开第六届职工代表第二次临时会议[2] - 2024年度股东大会选举产生7名非独立董事、4名独立董事[3] - 第十一届董事会任期三年[3] 人员选举 - 应到职工代表101人，实到91人[2] - 选举范德发先生为公司第十一届董事会职工董事[2] 人员信息 - 范德发先生持有公司股份4,902股[8] - 范德发先生自2013年1月起至今任公司职工代表监事[8] 董事会结构 - 董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超总数二分之一[5]

子公司情况 - 太阳满都拉成立于1994年，注册资本2.5亿元，公司持股100%[6][8][10] - 2024年末资产44023.55万元，负债20255.34万元，权益23768.21万元[12] - 2024年度营收47896.77万元，净利润32.69万元[12] 担保事项 - 公司拟为其2025 - 2026年融资债务担保，本金最高1亿元[3] - 本次担保额度占上市公司近一期净资产2.81%，占2024年末归母净资产5.31%[4][14] - 目前担保余额5295万元，除此外公司无其他对外及逾期担保[4][17] 决策相关 - 本次担保经第十届董事会二十二会议通过[3] - 董事会授权董事长李云孝办理担保手续[14] - 董事会认为担保助其解决资金问题，风险可控[15]

证券投资额度 - 2024年4月9日董事会同意用不超2000万元自有闲置资金证券投资，12个月滚动使用[2] 投资成本与账面价值 - 兴业银行最初投资成本4784000元，期末账面价值64561536元[3] - 兴业证券最初投资成本1292761.18元，期末账面价值2750644元[3] - 浙商银行等多公司有对应投资成本与账面价值[3] - 证券投资合计最初投资成本6654938.44元，期末账面价值67742445.48元[4] 其他情况 - 证券投资审批董事会公告2024年4月11日披露[4] - 2024年度未进行新股配售等，无违规[5] - 证券投资资金为自有闲置资金，无违规[6]

独立董事提名 - 梁明煅被提名为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上法律等履行独立董事职责必需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 最近十二个月内无相关情形[26] 合规记录 - 最近三十六个月内无刑事处罚等情况[29][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

独立董事提名 - 许永东被提名为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需有注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东等[21] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[22] - 最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月内无刑事处罚或行政处罚[28] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责等[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]