福建南平太阳电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"或"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指《证券法》规定的，涉及公司经营、财务 或者对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价格可能产生较大影响的信 息以及证券监管部门、证券交易所要求披露 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范福建南平太阳电缆股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的对外担保行为，有效 控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《福建南平太阳 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公 司（包括本公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体，以下统 称为"子公司"）。前述"控制"， ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事制度 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。公司设独立 董事四名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 第一条 为了促进福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，同时为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 ...

福建南平太阳电缆股份有限公司 独立董事年报工作制度 （1）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； （2）财务会计报告的重大会计和审计问题； （3）财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他信息及公司披露的 其他信息的一致性； （4）公司是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性； （5）其他对公司定期报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项 及风险。 第一条 为了进一步完善福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司 独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事制度》（以下简 称"《公司独立董事制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年 ...

内部审计机构与报告机制 - 内审监察部由董事会下设审计委员会领导[4] - 内审监察部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[8] - 内审监察部在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] 审计检查与评价 - 审计委员会督导内审监察部至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9] - 公司根据评价报告及资料出具年度内部控制评价报告[10] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[11] 报告披露与说明 - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价和审计报告[11] - 会计师事务所出具非标准审计报告时董事会作专项说明[13] 内部控制缺陷整改 - 内审监察部督促相关部门整改内部控制缺陷并后续审查[20] 募集资金与档案管理 - 内审监察部至少每季度检查一次募集资金情况并报告[14] - 审计档案年度结束后6个月内归档[20] - 内审监察部在审计项目结束后建立内部审计档案[20] 考核与奖惩 - 内部审计工作实行定期考核制度，负责人述职[20] - 内审监察部可提奖励和处分追责建议[22][23] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订和解释[25] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[25]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议批准规则 - 与关联自然人成交金额不超30万元的关联交易，由总裁或总裁办公会议审议批准[16] - 与关联法人成交金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总裁或总裁办公会议审议批准[16] - 成交金额超30万元的关联交易，经全体独立董事过半数同意后由董事会审议批准并披露[17] - 成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但不超3000万元或占比不超5%的关联交易，经全体独立董事过半数同意后由董事会审议批准并披露[17] - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，及时披露并提交股东会审议，还需披露审计或评估报告[17] 特殊关联交易审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[19] - 公司向前述关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[20] 关联交易计算原则 - 公司与关联人共同投资等情况，以相应发生额为计算标准适用相关规定[21] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用规定[23] 新增关联人交易处理 - 公司因合并报表范围变更新增关联人，此前已签订并履行的交易事项可免于相关审议程序，此后新增关联交易按规定披露并履行程序[24] 关联交易涉及或有对价处理 - 公司与关联人交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[25] 关联交易审议流程 - 公司拟发生应披露的关联交易，先经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[28] 关联交易披露要求 - 关联交易标的为公司股权，应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计意见须无保留，审计基准日距股东会召开日不超六个月；标的为其他资产，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[29][30] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，普通决议由出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[30] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额则提交股东会审议；协议条款重大变化或期满续签，按新协议金额履行程序并披露[31] - 每年数量众多的日常关联交易，可按类别预计年度金额，超出预计金额及时履行程序并披露；协议期限超三年，每三年重新履行程序并披露[31][32] 特定交易金额处理 - 预计与单一法人主体交易金额超300万元且达公司上一年度经审计净资产绝对值0.5%，单独列示预计交易金额及关联人信息[33] 购买资产溢价处理 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，需说明原因及保障措施[34] 金融业务关联交易处理 - 公司与关联人涉及金融机构存贷款业务，以利息为准适用相关规定；与财务公司发生业务，财务公司需具备资质且符合监管规定[35] - 公司与关联人涉及财务公司的关联交易，应签订金融服务协议，超三年每三年重新履行审议和披露义务[36] 委托销售产品关联交易处理 - 公司与关联人委托销售产品，除买断式委托外，按委托代理费适用规定[33] 重大关联购买资产事项处理 - 提交股东会审议的关联购买资产事项，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保、补偿承诺或回购承诺，公司需说明原因及保障措施等[43] 关联交易公告内容 - 公司披露关联交易公告应包含关联交易概述、关联方基本情况等内容[42] 豁免申请与义务 - 公司与关联人发生特定关联交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[33] - 公司与关联人发生特定关联交易可免于履行相关义务，但重大交易仍需履行披露和审议义务[34] 披露文件提交 - 公司披露关联交易事项需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[41] 信息披露要求 - 公司应按相关法律法规如实披露关联人、关联交易事项等信息[41] 豁免披露情况 - 公司拟披露的关联交易信息涉及国家秘密可豁免披露[45] - 公司拟披露的关联交易信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[47] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[50] - 本制度由公司董事会负责解释[50]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）因经营业务需要拟与 福建亿力集团有限公司（以下简称"亿力集团"）及其关联公司发生电线电缆销 售等业务，在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜， 交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，2026 年日常关联交易预计金 额合计不超过 45,000 万元。 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2026 年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计 的议案》，表决结果为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孙立新、邱 学军回避表决。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-004 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度与福建亿力集团有限公司 及其关联公司日常关联交易预计的公告 单位：万元 并列示。 （三）2025 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 实际发生额 | 占同类业 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-005 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为了满足生产经营需 要，有效发挥协同效应，拟与福建南平太阳高新电缆材料有限公司（以下简称"太 阳高新"）在厂房、设备、房屋租赁和原材料采购等业务发生日常关联交易，2026 年日常关联交易预计 14,744.74 万元，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经 济原则，没有损害公司利益。 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易预计 的议案》，表决结果为：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案 需提交股东会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月3日14:30开始，会期预计半天[3][10] - 网络投票2月3日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）等时段[3][15][16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2026年1月29日[3] - 登记时间1月30日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00 [7] 审议事项 - 审议总议案及5项议案，含关联交易等[5] 投票规则 - 议案1、2关联股东回避，无关联股东过半数同意通过[5][6] - 其他议案普通决议，出席股东有效表决权过半数通过[5][6] 其他信息 - 普通股投票代码"362300"，简称为"太阳投票"[14] - 会务联系地址等信息[10]

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-002 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议于 2026 年 1 月 15 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持，会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达给全 体董事、高级管理人员。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 该议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，该议案尚需 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高新电缆材料有限公司日常关联交易 预计的公告》具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于制定<舆 ...