审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，含二名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事一致[10] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[12] - 监督董事、高管行为，可提解任建议、要求纠正、起诉等[12] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[26] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[30] 内审监察部 - 对公司多事项监督检查，保持独立，接受审计委员会监督指导[16] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[20] 资料与记录 - 内部审计工作报告等资料保存十年[22] - 审计委员会会议记录档案保存十年[37] 决议相关 - 审计委员会所作决议内容或程序违法违规，决议无效或利害关系人可60日内申请撤销[3] - 决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改或变更[35]

会议情况 - 2024年应参加董事会6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[3] - 2024年应参加股东大会1次，实际出席1次[3] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，独立董事全出席[5] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议，通过候选人提名议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易[8] 公司决策 - 拟与福建亿力集团达成2025年度日常关联交易[12][13] - 2024年4月9日同意续聘华兴会计师事务所为财务审计机构[15] - 2024年4月9日通过《2023年度内部控制自我评价报告》[16] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告及摘要》等多份报告[14] 独立董事履职 - 报告期内独立董事现场工作达15天[18] - 2024年独立董事按规定履职[19] 报告日期 - 报告签署日期为2025年4月15日[20]

会议情况 - 2024年应参加董事会4次，现场1次通讯3次，无委托和缺席[5] - 2024年应参加股东大会1次，实际出席1次[5] - 2024年审计委员会参加四次会议，审议多项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议日常关联交易[8] - 2024年12月24日召开十届十九次董事会，审议关联交易议案[11] - 2024年4月9日召开十届十四次董事会，审议内控报告[15] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024一季报等报告[12] 审计机构 - 2024年4月9日董事会、5月9日股东大会同意续聘华兴为2024财务审计机构[14] 未来展望 - 2025年公司运作规范且健康平稳发展[18] - 2025年独立董事将增加现场工作次数[18]

公司股份 - 公司2009年10月21日上市，首次发行3400万股[5] - 公司注册资本72233.37万元，已发行股份72233.37万股[6][21] - 2009 - 2019年多次转增股本，总股本从3809万股增至72233.37万股[18][19][21][22] 股份转让与限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高人员上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 董高人员任职期间每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[31] - 5%以上股东、董高人员6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[37] - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] 决策审批 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[52] - 特定对外担保行为须经股东会审议，如超最近一期经审计净资产50%等[55] - 向金融机构申请融资单笔超最近一期经审计总资产50%提交股东会审议[115] 董事会与独立董事 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事[111] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[132] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东亲属不得任独立董事[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[171] - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[178] - 现金分红利润不少于当年可供分配利润的30%[178]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议报告及议案[2][3] 财务与经营 - 2024年度财务报告真实反映状况[7] - 2024年关联交易公允合理[8] 担保与合规 - 2024年对包头子公司提供担保[10][11] - 报告期内无内幕交易违规[12]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满，2025年4月15日开会审议换届选举议案[1] - 第十一届董事会拟由12名董事组成，提名11人为候选人[1][2] - 独立董事候选人需深交所备案审核，非独立董事提请股东大会选举[3] - 当选董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 董事情况 - 李文亮为实际控制人之一，2002年起任公司董事[10] - 邱学军在福建亿力集团任职[12] - 童锦治等多位董事未持股，与相关方无关联关系[14][15][17][18][19][20]

原材料成本 - 产品主要原材料铜、铝约占生产成本80%[1] 套期保值业务 - 公司及子公司计划投入保证金不超8000万元开展期货套期保值业务[2] - 交易场所为上海期货交易所，品种为铜、铝[3] - 交易期限自2025年4月15日董事会审议通过起12个月内[5][7] - 资金来源为公司自有资金[6] 风险与控制 - 套期保值业务存在市场、资金、流动性等多种风险[8][9][10][11] - 公司将套期保值与生产经营匹配并控制资金规模进行风险控制[12] 会计处理与业务性质 - 公司将按相关会计准则进行会计处理[15] - 开展套期保值业务不投机，不影响主营业务发展[17]

一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所担任公司 2024 年度审计服务机构，提供审计及相关服务。 福建南平太阳电缆股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律 ...

独立董事提名 - 陈爱贞被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[26][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[35][36] 声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年04月15日[39]

公司治理 - 拟取消监事会和监事并修改《公司章程》[2] - 2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议审议相关议案[2] - 2025年4月8日召开第六届职工代表第二次临时会议[2] - 2024年度股东大会选举产生7名非独立董事、4名独立董事[3] - 第十一届董事会任期三年[3] 人员选举 - 应到职工代表101人，实到91人[2] - 选举范德发先生为公司第十一届董事会职工董事[2] 人员信息 - 范德发先生持有公司股份4,902股[8] - 范德发先生自2013年1月起至今任公司职工代表监事[8] 董事会结构 - 董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超总数二分之一[5]