证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-039 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一 次会议于 2025 年 5 月 13 日下午在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 6 日 以专人递送、电子邮件等方式送达给全体第十一届董事会董事候选人及拟聘任的 高级管理人员，本次会议由公司全体董事一致推举董事李云孝先生主持。应参加 会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名，其中：董事童锦治女士、董事邱学军 先生、独立董事陈爱贞女士以通讯方式参加。公司部分拟聘任的高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案 ...

关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 079 号 致：福建南平太阳电缆股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建南平太阳电缆股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派陈禄生、陈圣浩律师（以下简称本所律师）出席 公司 2024 年度股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证 上〔2025〕223 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对 ...

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-038 福建南平太阳电缆股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路 102 号福建南平太阳电 缆股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） (2)根据深 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-036 福建南平太阳电缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 √适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开 ...

关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-037 福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会 网上集体接待日活动的公告 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日（周三）15：30-17：00。届时公 司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建南平太阳电缆股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入25.08亿元，上年同期28.03亿元，同比减少10.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2094.60万元，上年同期2798.00万元，同比减少25.14%[5] - 营业总收入本期为25.0797819459亿美元，上期为28.0276318757亿美元[18] - 营业总成本本期为25.0917658986亿美元，上期为27.6890766763亿美元[18] - 营业利润本期为1980.604723万美元，上期为3576.006496万美元[18] - 净利润本期为1413.794174万美元，上期为2558.051202万美元[18] - 综合收益总额本期为2017.40618万美元，上期为2435.581011万美元[19] - 基本每股收益本期为0.0290，上期为0.0387[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -1.66亿元，同比少流出36.97%[5] - 投资活动现金流入小计同比增加389.40%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少[9] - 筹资活动现金流入小计同比增加22.64%，主要是本期取得借款收到的现金净增加额同比减少[9] - 现金及现金等价物净增加额同比减少148.55%，主要是经营、投资、筹资活动现金流量共同影响[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为27.975571651亿美元，上期为30.4233052596亿美元[20] - 经营活动现金流入小计为28.101136049亿美元，上年同期为30.6137138087亿美元[21] - 经营活动现金流出小计为29.1487995047亿美元，上年同期为32.2757994388亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.0476634557亿美元，上年同期为 -1.6620856301亿美元[21] - 投资活动现金流入小计为491.523987万美元，上年同期为100.43375万美元[21] - 投资活动现金流出小计为7691.720589万美元，上年同期为8929.331329万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7200.196602万美元，上年同期为 -8828.897579万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为14.7088894194亿美元，上年同期为11.993949808亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为13.1648647599亿美元，上年同期为8.988254384亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5440246595亿美元，上年同期为3.005695424亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -2236.584564万美元，上年同期为4607.20036万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产62.94亿元，上年度末61.89亿元，同比增加1.69%[5] - 应收股利较年初减少35.76%，主要是收到福建南平太阳高新材料有限公司发放的股利[8] - 在建工程较年初减少56.24%，主要是太阳海缆（东山）有限公司结转已达转固状态的在建工程[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额632,993,803.50，期初余额684,256,413.89[14] - 交易性金融资产期末余额700,899.74，期初余额976,165.48[14] - 应收账款期末余额1,496,821,931.82，期初余额1,616,247,936.38[14] - 存货期末余额1,127,333,175.60，期初余额911,668,595.62[14] - 流动资产合计期末余额3,690,093,952.52，期初余额3,610,337,983.61[14] - 长期股权投资期末余额26,845,679.10，期初余额21,774,313.46[14] - 固定资产期末余额1,962,355,839.45，期初余额1,846,259,222.27[14] - 资产总计期末余额6,293,915,539.18，期初余额6,189,159,135.56[14] - 流动负债合计本期为32.4951181598亿美元，上期为29.8445605412亿美元[15] - 非流动负债合计本期为7.310865318亿美元，上期为9.1155995184亿美元[15] - 负债合计本期为39.8059834778亿美元，上期为38.9601600596亿美元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计871.75万元，其中非流动性资产处置损益683.47万元，计入当期损益的政府补助581.96万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,745，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，福州太顺实业有限公司持股比例22.31%，持股数量161,136,963.00；福建亿力集团有限公司持股比例17.36%，持股数量125,425,109.00；厦门象屿集团有限公司持股比例14.04%，持股数量101,394,702.00[11]

公司活动信息 - 活动类型为业绩说明会，采用网络远程方式，于2025年4月22日15：00 - 17：00在公司会议室举行 [2] - 参与人员有董事长李云孝先生、独立董事徐兆基先生、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生 [2] 子公司发展规划 - 太阳电缆（龙岩）有限公司地处龙岩“新罗区国网能源互联网产业园”，公司争取尽快获得国家电网系列产品资质，已通过35千伏电缆资格预审并参与投标，同时积极寻求当地政府政策支持以获取当地工程项目电缆订单 [2] 行业发展前景 - 国家在电力、新能源、智慧电网、轨道交通等领域投资增加，为电线电缆行业发展注入强劲动力 [2] 行业企业业绩表现 |股票名称|股票代码|营业收入（万元）|营业收入增长率|净利润（万元）|净利润增长率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |远程股份|002692|444,736.87|38.92%|7,021.34|37.34%| |华菱线缆|001208|415,794.63|19.82%|10,905.51|26.07%| |摩恩电气|002451|134,438.44|23.50%|1,787.18|10.57%| |金杯电工|002533|1,766,893.38|15.54%|56,867.92|8.78%| |球冠电缆|834682|358,472.53|20.19%|13,291.64|8.43%| |东方电缆|603606|909,252.18|24.38%|100,815.73|0.81%| |金龙羽|002882|367,516.26|-6.53%|14,013.54|-14.14%| |通光线缆|300265|259,283.11|4.27%|4,687.22|-53.36%| |中超控股|002471|549,946.35|-10.01%|-2,140.43|-108.53%| |宝胜股份|600973|4,636,004.57|5.85%|-29,986.23|-1066.53%| |万马股份|002276|1,776,067.08|17.46%|34,116.52|-38.57%| [2][3] 公司盈利相关 - 未来盈利增长驱动因素包括推进海底电缆销售、聚焦特种电线电缆研发、持续研发新产品和提高服务、明确市场定位、进行成本分析和精益生产 [4] - 2024年因市场需求不足和行业竞争加剧，公司毛利率较上年下降，未来将加大研发力度，开发高附加值产品，开拓省内外市场提升盈利能力 [4] 生产与库存管理 - 公司生产经营模式是“以销定产”，2024年末电线电缆库存增加的数量有订单对应，年末库存商品金额为4.42亿元，较上年末下降38% [4] 大股东持股情况 - 公司大股东持股稳定，对公司稳定经营、规范运作有促进作用 [4] 公司营收与措施 - 2024年公司合计营业收入为18,344,214.15万元，较上年有所增长，未来提升盈利能力和成本控制的措施包括持续研发新产品和提高服务、明确市场定位、进行成本分析和精益生产 [4][5] 产品销售趋势与策略 - 2024年电线电缆和铜加工销售量和生产量下降主要是市场需求不足所致，公司进行营销改革，采取积极销售策略，巩固省内市场，发展县级分销网络，开拓省外代理网络、电力市场和大型客户，丰富营销渠道 [5] 订单情况 - 签订的订单与实际交付不完全匹配，需关注公司披露的营业收入信息 [5]

公司基本信息 - 公司于2009年10月21日在深圳证券交易所上市[3] - 已发行股份数为72233.37万股，均为普通股[5] - 公司住所为福建省南平市工业路102号，邮编353000[3] 公司章程修改 - 2025年4月15日会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[2] - “临时股东大会”改为“临时股东会”，“股东大会”改为“股东会”[2] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅、复制公司有关材料[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[10] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] 董事相关规定 - 董事任期每届3年，任期届满可连选连任[26][27] - 董事会成员由十一名增至十二名，新增一名职工董事[30] 交易与投资审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 50%，由董事会审议批准[32] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议并披露[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[54] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议[62] - 公司出现解散事由，应在15日内成立清算组[64]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月13日14：30召开[4] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月8日[7] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[16] 股东大会地点 - 福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室[12] 议案表决 - 议案9、10、11需三分之二以上通过[14] - 议案8关联股东需回避表决[14] - 议案14、15采取累积投票制选7非独董、4独董[14] - 其余议案过半数通过[15] 投票方式 - 深交所交易系统投票代码"362300"，简称"太阳投票"[24] - 深交所交易系统投票时间2025年5月13日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月13日9：15 - 15：00[33] 选举情况 - 非独立董事等额选举，应选7人，选举票数=有表决权股份总数×7[27] - 独立董事等额选举，应选4人，选举票数=有表决权股份总数×4[28] - 同意选举李云孝等7人为非独立董事[36][37] - 同意选举梁明煅等4人为独立董事[37] 其他 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[15] - 授权委托书有效期至股东大会结束[35] - 重复投票以第一次有效投票为准[29] - 先具体后总议案，已表决按具体，未表决按总议案；反之按总议案[30]

业绩数据 - 2024年度营业收入1372013.28万元，利润总额11400.13万元，税后净利润7500.42万元[7] - 每股净资产2.61元，每股收益0.13元[7] 资产处理 - 拟核销资产2556507.97元，减少2024年度税前利润251728.67元[15][16] - 固定资产清理，母公司净损失89639元，子公司净损失142367.58元[15] - 核销坏账2324501.39元，减少2024年利润19722.09元[15] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[17] 会议相关 - 第十届监事会第十七次会议2025年4月15日召开[3] - 多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[5][8][10][14][21][24] - 会议通过多项议案，含《2024年度监事会工作报告》等[4][7][9][11][12][15][16][17][18][19][20][23][24] 其他 - 本次会计政策变更是合理变更[23] - 多份报告详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网[6][10][11][14][17][18][19][20][23][24]