董事会提名 - 公司董事会提名许永东为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

公司基本信息 - 公司住所为福建省南平市工业路102号，经营场所为福建省南平市延平区延平新城太阳路1号[3] - 2009年9月14日公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股3400万股，10月21日在深交所上市[3] - 公司已发行股份数为72233.37万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 拟取消监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》中“临时股东大会”改为“临时股东会”，“股东大会”改为“股东会”[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董高人员提起诉讼[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关违规行为采取法律行动[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露候选人详细资料[22] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，其中独立董事四人，职工董事一人[35] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[46][47] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[47] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[55] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或主任认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[56] 利润分配相关 - 公司每年度至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红[63] - 现金分红条件为无重大投资等事项，年度净利润和可供分配利润为正，现金分配不少于当年可供分配利润的30%[64] - 董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[67] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前5天事先通知[72] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[73]

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱贞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受刑事或行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

关联交易金额 - 2025年预计与太阳高新日常关联交易金额15671.86万元[2] - 向太阳高新出租厂房及设备预计460.75万元[4] - 向太阳高新采购电缆料预计15211.11万元[4] 公司信息 - 太阳高新注册资本3000万元，2025年3月13日成立[5] 审议情况 - 第十届董事会二十二会议、2025年第一次独董会均通过关联交易议案[2][11] 交易影响 - 日常关联交易可节约成本、盘活资产，不会形成依赖[10]

公司实力 - 拥有136项专利，产品涵盖1000多种型号、25000多种规格[3] - 在全国布局近两百家专卖店、三百余个产品代理商，66年来提供近千万公里电线[16] - 2024年位列“中国线缆行业最具竞争力企业20强”第14名等多项排名[16] 分红与培训 - 2009 - 2023年度累计现金分红总额14.21亿元[9] - 2024年度完成培训项目41项，3912人次参加[12] - 2024年管理类培训占培训总人次的36.6%[12] - 2024年专业技术类培训占培训总人次的22%[12] - 2024年技能类培训占培训总人次的34.1%[12] - 2024年新员工培训占培训总人次的7.3%[12] - 2024年培训满意度为88.4%[12] - 2024年开展技师评聘工作，101人参评[13] 采购与合作 - 2024年新增供应商28家，合格供方14家[20] - 2024年采购金额为550,139.3万元，合同履约率为100%[20] - 与主要原辅材料供应商建立长期良好合作关系，共担市场风险[25] - 扶持当地弱势和小规模企业供应商成长[26] 环保与能耗 - 2024年处理危化品费用为64,294元，回收废弃物5,491.19吨，回收费用17,331.96万元[23] - 2024年总部一厂厂界噪声白天57 - 64dB，夜间49 - 53dB等[35] - 2024年总部一厂有组织排放非甲烷总烃2.39mg/m³等[36] - 2024年通过福建绿洲固体废物处置有限公司处置危险废物37.82吨，有效处置率达100%[36] - 2024年公司主要固体废物回收综合利用100%[39] - 2024年公司万元产值能耗(标准煤)为10.8千克[39] - 2024年总部一厂光伏总发电量5,632,950度等[42] - 2024年光伏发电总量1,879.81万度，用量1,273.18万度，减少二氧化碳排放10,338.96吨[42] 社会责任 - 自2006年起每年向福建省青少年发展基金会捐赠25万元，截止2024年已帮助698位贫困学子圆梦大学[43][44] - 2024年为71位学生赞助超33万元，向顺昌洋墩太阳电缆中心小学和三明特殊教育学校捐赠共计3万元[44] 其他 - 与职工的劳动合同签订率达到100%[10] - 保证售后1小时内响应处理[17] - 将诚信守德、廉洁自律纳入特殊岗位绩效考核[28] - 对招投标制度进行改革和完善，挖掘优质供应商[29] - 2024年组织64人参加环境管理体系内审员培训取证和复审[32]

独立董事提名 - 许永东被提名为福建南平太阳电缆股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需有注册会计师资格等条件[19] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[20] - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东等[21] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职[22] - 最近十二个月内无相关禁止情形[25] - 最近三十六个月内无刑事处罚或行政处罚[28] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责等[31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

证券投资计划 - 拟用不超2000万元闲置自有资金投资，12个月内滚动使用[3][4][7] - 投资范围含新股配售等，期限自董事会通过起12个月[5][6] 决策信息 - 2025年4月15日董事会审议通过投资议案[8] 风险与管理 - 投资面临市场波动等风险，有管理制度明确职责[9][10] 投资原则 - 坚持谨慎投资，适度投资利于提收益增盈利[13]

独立董事提名 - 江平开被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36]

财报与业绩说明会 - 公司于2025年4月17日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年4月22日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] 参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 出席人员 - 董事长李云孝等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年4月21日17：00[2] - 访问网址或扫描二维码进入专题页面征集问题[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部通知变更原会计政策[3] - 自规定起始日执行变更后政策[8] - 变更不追溯调整，不产生重大影响[9] 政策依据 - 《数据资源暂行规定》2024年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[4] 决策认可 - 董事会认为变更合规且使报告更公允[10] - 监事会认为变更是合理变更，程序合规[11]