独立董事提名 - 陈爱贞被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[26][29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[35][36] 声明时间 - 候选人签署声明时间为2025年04月15日[39]

薪酬调整 - 公司拟将独立董事、外部非独立董事津贴调至每人每年12万元（税前）[1] - 调整事项因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数直交董事会审议[2] - 关联董事阎孟昆等6人回避表决，尚需2024年度股东大会审议通过生效[3]

内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[35][36][37][38] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[41] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[45][46] 公司治理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[11] - 公司设有内审监察部，对董事会审计委员会负责[17] 发展战略 - 公司围绕主业制定并分解实施可持续中长期发展目标与战略规划[13] 企业文化与社会责任 - 公司建立涵盖多方面内容的完整企业文化体系[16] - 自2006年至2024年公司累计帮助698名贫困学子圆梦大学[16] 风险管理 - 公司建立与之相适应的风险评估机制并制定相关制度[18] - 经营管理层定期召开会议沟通信息、分析风险并制定应对措施[18] - 2024年度公司同意开展商品期货套期保值业务，规避铜价格波动风险[24] 业务管理 - 公司太阳电缆营销管控平台完成投标管理、业务结算等新功能模块上线工作[30] - 公司Ecode码质量追溯系统完成在总部一厂和智能分厂低烟无卤工程线生产车间的应用推广[30] 制度建设 - 公司通过年度预算控制企业资金需求总量，分解应收账款、存货等管理目标[19] - 公司制定制度对产品销售与收款各流程明确规定，加强业务人员绩效考核[22] - 公司制定制度对物资采购各环节明确规定，控制采购成本[23] - 公司制定《子公司管理制度》，加强对控股子公司管理和控制[25] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易价格公允，保障股东利益[28] 担保事项 - 公司为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司在2024年7月1日至2025年6月30日期间融资协议项下债务提供担保，债权本金余额最高不超1亿元[27]

董事会提名 - 公司董事会提名梁明煅为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无特定情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[39]

独立董事提名 - 江平开被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[17] - 会计专业人士需满足特定资格条件[19] 独立性要求 - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36]

董事会提名 - 公司董事会提名陈爱贞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[20] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[21] - 最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受刑事或行政处罚[30] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

现金管理 - 拟用不超20,000万元闲置资金投资[3] - 产品期限最长12个月，额度有效期12个月[2][4] 决策与监督 - 董事长决策，财务部实施，内审监察部审计[6][12] - 董事会监督，独立董事可查，必要时聘机构审计[12] 其他 - 2025年4月15日董事会通过议案[9] - 投资有常见风险，收益高于活期及同期存款[10][14]

公司治理 - 拟取消监事会和监事并修改《公司章程》[2] - 2025年4月15日召开第十届董事会第二十二次会议审议相关议案[2] - 2025年4月8日召开第六届职工代表第二次临时会议[2] - 2024年度股东大会选举产生7名非独立董事、4名独立董事[3] - 第十一届董事会任期三年[3] 人员选举 - 应到职工代表101人，实到91人[2] - 选举范德发先生为公司第十一届董事会职工董事[2] 人员信息 - 范德发先生持有公司股份4,902股[8] - 范德发先生自2013年1月起至今任公司职工代表监事[8] 董事会结构 - 董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数未超总数二分之一[5]

董事会提名 - 公司董事会提名许永东为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37]

公司实力 - 拥有136项专利，产品涵盖1000多种型号、25000多种规格[3] - 在全国布局近两百家专卖店、三百余个产品代理商，66年来提供近千万公里电线[16] - 2024年位列“中国线缆行业最具竞争力企业20强”第14名等多项排名[16] 分红与培训 - 2009 - 2023年度累计现金分红总额14.21亿元[9] - 2024年度完成培训项目41项，3912人次参加[12] - 2024年管理类培训占培训总人次的36.6%[12] - 2024年专业技术类培训占培训总人次的22%[12] - 2024年技能类培训占培训总人次的34.1%[12] - 2024年新员工培训占培训总人次的7.3%[12] - 2024年培训满意度为88.4%[12] - 2024年开展技师评聘工作，101人参评[13] 采购与合作 - 2024年新增供应商28家，合格供方14家[20] - 2024年采购金额为550,139.3万元，合同履约率为100%[20] - 与主要原辅材料供应商建立长期良好合作关系，共担市场风险[25] - 扶持当地弱势和小规模企业供应商成长[26] 环保与能耗 - 2024年处理危化品费用为64,294元，回收废弃物5,491.19吨，回收费用17,331.96万元[23] - 2024年总部一厂厂界噪声白天57 - 64dB，夜间49 - 53dB等[35] - 2024年总部一厂有组织排放非甲烷总烃2.39mg/m³等[36] - 2024年通过福建绿洲固体废物处置有限公司处置危险废物37.82吨，有效处置率达100%[36] - 2024年公司主要固体废物回收综合利用100%[39] - 2024年公司万元产值能耗(标准煤)为10.8千克[39] - 2024年总部一厂光伏总发电量5,632,950度等[42] - 2024年光伏发电总量1,879.81万度，用量1,273.18万度，减少二氧化碳排放10,338.96吨[42] 社会责任 - 自2006年起每年向福建省青少年发展基金会捐赠25万元，截止2024年已帮助698位贫困学子圆梦大学[43][44] - 2024年为71位学生赞助超33万元，向顺昌洋墩太阳电缆中心小学和三明特殊教育学校捐赠共计3万元[44] 其他 - 与职工的劳动合同签订率达到100%[10] - 保证售后1小时内响应处理[17] - 将诚信守德、廉洁自律纳入特殊岗位绩效考核[28] - 对招投标制度进行改革和完善，挖掘优质供应商[29] - 2024年组织64人参加环境管理体系内审员培训取证和复审[32]