证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-005 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人车晓昕作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳齐心集团股份有限公司董事会提名为深圳齐心 集团股份有限公司第八董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 如否，请详细说明：____________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

董事会提名 - 公司董事会提名车晓昕女士为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职和持股情况[6] - 被提名人无不适合担任情形且任职合规[7][8][9]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-006 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第八届董事会第十 次会议，决定于2024年1月29日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年1月29日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年1月29日9:15 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-002 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 1 月 12 日 在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事钱荣女士的书面辞职报告，钱荣女士因个人原因，申请辞 去公司第八届董事会独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会 委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举 ...

人员变动 - 独立董事钱荣因个人原因申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 董事会提名车晓昕为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[3] 后续安排 - 补选议案需深交所备案审核，再提交股东大会审议[4] - 若车晓昕当选，将接替钱荣相关职务，各委员会召集人明确[5]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-001 公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购， 并依据相关规定及时披露回购股份进展公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间 现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-047 网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15－15:00。 2、召开地点 深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。 3、召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 召集人为公司第八届董事会。 5、会议主持人 会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。 6、会议的通知 公司于 2023 年 12 月 1 ...

会议安排 - 公司2023年12月12日召开董事会会议，决议12月28日开临时股东大会[4] - 12月13日刊载股东大会通知[4] - 现场会议12月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表305,445,097股，占比42.3460%[7] - 网络18名股东，代表70,770,138股，占比9.8114%[7] - 合计21名，代表376,215,235股，占比52.1574%[8] 议案表决 - 三议案同意374,511,135股，占比99.5470%；反对1,704,100股，占比0.4530%；弃权0股[11][12][13] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[14]

股权结构 - 深圳市齐心控股有限公司持股247,845,097股，比例34.36%[2][5] - 陈钦武持股36,000,000股，比例4.99%[2][5] - 全国社保基金六零四组合持股35,083,978股，比例4.86%[2][5] 其他事项 - 公司2023年12月18日通过回购股份方案[2]

一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股 份回购专用证券账户，可直接用于本次回购项目。 三、本次回购方案的实施，包括但不仅限于存在以下风险： 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方 案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险， ...