董事会换届 - 2025年6月27日召开会议审议通过换届选举董事议案[4] - 第九届董事会非独立董事候选人有陈钦鹏、黄家兵等5人[4] - 第九届董事会独立董事候选人有车晓昕、陈燕燕等3人[4] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会审议表决[4] - 第九届董事会董事任期三年，就任前原董事继续履职[6] 董事持股 - 陈钦鹏间接持有公司股份126,400,999股，直接持有4,186,075股[10] - 黄家兵持有公司股票150,990股[12] - 戴盛杰持有公司股票86,550股[14] - 黄世政、陆继强等未持有公司股票[16][18][19][21][22] 关联及处罚情况 - 陆继强等与大股东、实控人无关联关系[18][19][21][22] - 陆继强、车晓昕近三年未受相关处罚惩戒[18][19]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月18日14：30召开[1][19] - 股权登记日为7月10日[2] - 现场会议地点为深圳齐心科技园行政楼八楼会议室[3] 提案信息 - 提案1.00应选非独立董事5人，提案2.00应选独立董事3人[4][5][20] - 提案1.00、2.00、3.00对中小投资者表决单独计票披露[5] 投票信息 - 网络投票代码362301，简称为齐心投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15－15:00[17] 登记信息 - 会议登记时间为7月15日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为深圳齐心科技园行政楼董事会秘书办公室[6] 票数计算 - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[14]

董事会会议 - 第八届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，9位董事全到[2] 候选人提名 - 提名陈钦鹏等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名车晓昕等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 津贴标准 - 第九届董事会部分人员津贴标准为每年12万元（含税）[7] 股东会安排 - 决定于2025年7月18日下午14：30召开2025年第二次临时股东会[9]

股东大会信息 - 公司于2025年6月11日决议6月27日召开第一次临时股东大会[4] - 现场会议6月27日14:30召开，网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场4名股东及代理人，代表309,631,172股，占比43.5054%[7] - 网络276名股东，代表68,711,821股，占比9.6545%[7] - 合计280名，代表378,342,993股，占比53.1599%[8] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决情况[11][14][15][16][17][18][19][20] 决议有效性 - 本次股东大会表决及召集等程序合法有效[20][21]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为公司第八届董事会，主持人为董事长陈钦鹏[6][7] 投票情况 - 280人参与投票，代表378,342,993股，占比53.1599％[10] - 4人现场投票，代表309,631,172股，占比43.5054％[10] - 276人网络投票，代表68,711,821股，占比9.6545％[10] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意378,102,743股，占比99.9365％[12] - 《关于修订<关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》，同意378,135,843股，占比99.9452％[13] - 中小股东审议该议案，同意68,504,671股，占比99.6985％[14] 股份信息 - 公司本次发行在外有表决权的总股份为711,707,933股[11] 决议效力 - 国浩律师（深圳）事务所认为本次股东大会决议合法有效[22]

公司业务介绍 - 主营业务为 B2B 办公物资集采业务，服务超半数 98 家央企客户，延展业务场景打造综合物资集采服务平台 [2] - B2B 办公物资集采业务包括办公行政物资、MRO 工业品、员工福利品与营销物料 [3][4] - 品牌新文具业务坚持核心发展方向，细分市场，加强与优质 IP 联名合作，优化产品、客户和利润结构 [5] - 自有品牌产品聚焦年轻客群，融入传统文化，实现 IP 文创与数字化营销融合 [5] - 自有品牌销售渠道包括线上线下多种渠道，加强全渠道管理和推广 [5] 互动问答环节 业务增速与规划 - 行业 B2B 业务收入增速稳定，超 50%央企进入集采领域，公司有信心保持较高增速 [6] - 自有品牌业务坚持核心方向，细分市场，加强 IP 联名，提升 B2B 集采中自有品牌份额，加大研发投入 [7][8] 业务策略与发展 - 齐心文创聚焦年轻客群，实现 IP 文创与数字化营销创新融合，提供“国潮文创” [10] - 通过提升自有品牌销售占比、集采规模效应、高毛利商品占比等优化毛利率，加强数字化平台和供应链管理 [11] 合作与模式 - 自有品牌与吾皇猫、卡皮巴拉 TATA 等国内优质 IP 联名 [12] - IP 联名模式有全品类产品授权和品牌联动，根据品牌情况组合设计授权费用，授权费用占比小但效果明显 [13] 财务与投资 - 通过提升自有品牌销售占比等措施优化毛利率，加强数字化平台和供应链管理提升盈利能力 [11] - 现金流状况良好，关注投资并购机会，秉持稳健审慎原则评估，注重回馈股东 [14][15]

行业展会概况 - 第119届中国文化用品商品交易会(CSF文化会)于6月11日至13日在上海举办，布局全新升级，汇聚1000多家参展商 [1] - 展会以「内贸+外贸」双引擎拓展市场，通过「电商+新渠道」高效对接商业决策，并聚焦「ESG可持续发展」探索行业前沿动能 [1] - CSF文化会诞生于1953年，已成为文化和办公用品行业新产品、新设计、新渠道和新观念的年度盛会，也是全球企业进入中国市场的重要窗口 [3] 参展企业亮点 - 齐心集团旗下品牌齐心文创结合活字印刷元素打造独特展位，设置"人机对弈挑战"、"码上有礼"等趣味活动吸引大量观众和业内人士 [3] - 齐心文创展出吾皇猫、卡皮巴拉TATA、小狗蛇及神烦鸟等热门IP联名新品，致力于以现代创意融合传统文化，深耕中国IP [5] - 齐心文创还推出Compera大小手正姿笔，针对儿童手型差异设计短杆和长杆两款产品，通过三点持握、五点正姿科学引导握姿 [7] 创新产品展示 - V'mo指纹锁系列产品探索智能科技与办公生活用品结合，包括指纹锁保温杯、包袋、笔记本套装和收纳盒，其中指纹锁包袋曾获2025年德国iF设计奖 [9] - 齐心文创还展出X探索系列、VISION远见系列等自有品牌品质好物 [7] 展会成果与影响 - CSF文化会为行业搭建了集新品发布、商贸洽谈与前沿洞察于一体的高效平台 [11] - 通过齐心集团等企业的创新实践，探索文化产业的高质量发展路径 [11]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18][22] - 召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知[20] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 聘请或更换外部审计机构，须形成审议意见并向董事会提建议[15] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[14] 募集资金管理 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告[13] - 董事会收到问题报告后，应在两个交易日内向深交所报告并公告[13] 内部控制问题处理 - 认为内部控制存在重大缺陷或风险时，应及时向深交所报告并披露[15] - 存在问题时，督促公司做好后续整改与内部追责工作[15] 会议相关规定 - 召集人不能或拒绝履职时，由过半数成员推举一名独立董事主持[23] - 委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免职[22] - 作出决议经成员过半数通过[23] - 表决采取投票表决方式，一人一票[23][25] - 决议经出席会议委员签字后生效[27] - 会议记录保存期限为10年[27] 规则相关 - 本规则由董事会制订、修订并解释，经审议批准后生效[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[5] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[11] 提案与投票 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[22] - 30%及以上股份股东选举董事应采用累积投票制[23] 会议其他规定 - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日[13] - 股东会延期或取消需提前2个交易日公告[13] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] - 会议记录保存不少于10年[19] 决议相关 - 股东会决议及时公告，列明相关信息及表决结果[25] - 通过派现等提案，公司会后2个月内实施方案[25] - 决议违法无效或程序违法，股东可60日内请求撤销[25] 其他 - 本规则经股东会审议批准后生效[29] - 公告指在符合规定媒体和网站公布信息[29]

公司基本信息 - 公司于2009年10月21日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币721307933元[7] - 公司已发行股份总数为721,307,933股，均为普通股[14] 经营范围 - 公司经营范围包括文具及办公用品等研发、生产和销售，云计算技术开发与销售等[10][11] - 公司经营范围包含商品及技术进出口，部分限制项目须取得许可[10] - 公司提供房地产经纪、法律咨询等多项服务[11] - 公司许可经营项目有第二类医疗器械销售、食品经营等[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人[85] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[117,118] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[113] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额不应低于最近三个会计年度年均净利润的30%或5000万元[124] 其他规定 - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事同意[42] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[135] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[143]