信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[7] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导管理[8] - 暂缓或豁免披露需履行申请与审批流程[8] 知情人要求 - 知情人知晓制度内容并承诺保密[20] - 知情人承诺不利用信息牟取非法利益[20] - 知情人遵守登记制度并做好登记[20] - 知情人若泄密愿承担法律责任[20]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性，公司与控股股东等应人员、资产、财务分开[3] 资金往来规定 - 控股股东等在经营性资金往来中不得占用公司资金，公司应履行审批和披露义务[5][7] - 公司不得直接或间接为控股股东等提供资金，注册会计师应出具专项说明[7][8][9] 关联交易与担保 - 公司与控股股东等的关联交易和担保须按规定决策实施[8][9] 资金清偿方式 - 被关联方占用的资金原则上现金清偿，以非现金资产清偿有规定[9] 责任与监督机制 - 董事长是防资金占用和清欠第一责任人，审计委员会日常监督[11] - 公司成立防范领导小组，董事长任组长[11] - 财务负责人加强财务流程控制，保证财务独立[11][12] - 董事会和经理审议批准与控股股东及关联方的关联交易事项[11] - 财务部门每月检查公司及子公司，上报非经营性资金往来审查情况[14] - 独立董事定期查阅公司与关联方资金往来情况[14] - 审计部门监督检查经营活动和内部控制执行情况[14] 违规处理措施 - 发生违规占用资金情形，公司应制订清欠方案并报告公告[14] - 控股股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还[15] - 控股股东占用资金造成损失，董事会采取保护性措施[15] - 占用资金未归还、违规担保未解除前，控股股东一般不转让股份[15] - 董事等协助侵占资产，董事会对责任人处分或罢免[17] - 董事对违规对外担保损失承担连带责任[17] - 公司发生非经营性资金占用等现象，对责任人处分并追究法律责任[17][18]

资金支取与付款 - 一次或12个月累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或顾问[6] - 募集资金使用单笔支出≤200万，项目经理等签字付款；＞200万，项目负责人等签字付款；超授权报董事会审批[9] 资金使用限制 - 超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目可行性与预计收益[10] - 原则上募集资金转入专户6个月内置换预先投入的自有资金[13] - 自筹资金支付后6个月内实施置换[13] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月[13] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，董事会审议通过可使用[20] - 节余资金达或超项目净额10%，股东会审议通过才能使用[21] - 节余资金低于500万或低于项目净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[21] 投资计划调整 - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[24] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 董事会每半年全面核查项目进展并出具专项报告[23] - 保荐人或顾问每半年现场核查资金存放、管理与使用情况[26] 其他规定 - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置募集资金补流到期归还，无法归还履行审议程序并公告[14] - 保荐人或顾问发现问题督促整改并报告[27] - 责任人违规公司视情节处分，造成损失追究法律责任[27] - 制度依相关规定执行，由董事会制订修订解释，股东会审议批准生效[29] - 制度日期为2025年8月30日[29]

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括以下人员： （一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事， 内部董事指在公司任职的董事，外部董事指不在公司任职的非独立董事； （二）公司所有高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪 酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与个人绩效考核情况及公司经济效益相挂钩，约束和激励并行。 第二章 薪酬管理机 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司[2] - 控股子公司指公司持股比例超50%或能实际控制的公司[2] 设立与决策 - 设立或并购子公司需报公司统一评审，再报总经理等审议决策[6] 人员管理 - 子公司董监高实行委派推荐制，连续两年考核不符将被提请更换[8][9] 重大事项管理 - 子公司涉及重大事项需与公司沟通并按程序提请审议批准[10] 关联交易 - 子公司应建立关联交易内控流程，构成关联交易需经董事会审议[10] 投资与筹资 - 子公司对外投资计划由公司统筹，投资与筹资方案需报公司批准[11] 会计核算 - 子公司应按准则开展核算，遵循相关会计政策规定[14][16] 财务报告 - 子公司应及时编制报送报表和资料，公司定期分析审计[17] 审计监督 - 公司内审机构定期或不定期对子公司审计，子公司需配合执行[18][24] 信息管理 - 子公司董事长为信息提供第一责任人，可确定总经理为具体负责人[20] - 子公司应备案信息提供部门及人员等信息[20] - 子公司可多种方式提供重大内部信息，财务信息报财务部门[26] - 子公司股东会和董事会决议等文件3个工作日内报公司备案[27] - 子公司重要会议通知和议案材料会议召开2日前报公司[27] - 子公司应及时提供可能影响公司形象及财务数据的信息[22] - 子公司提供信息要真实准确完整，重大信息第一时间报送[22] - 子公司董监高及知悉内幕信息人员负有上报责任，不得泄露[22] - 子公司未经同意不得对外披露公司财务数据信息[29] 项目配合 - 公司了解子公司投资项目情况时，子公司应配合提供材料[30]

委托理财审批 - 额度占净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超五千万元，董事会审议后需股东会审议[5] - 低于董事会审批金额由总经理审批[5] 委托理财管理 - 资金管理部门编制年度规划[8] - 内部审计部门日常监督理财产品[14] - 独立董事可定期或不定期检查[14] 其他规定 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[5] - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[8] - 定期报告披露风险控制及损益情况[14] - 制度由董事会制订、修订、解释，审议批准后生效[17]

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引》和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动 离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工大会选举产生新一届职工代表董事 之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责，但相关法规另有规定的除外： ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳齐心集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第六条规定的自然人、法人或其 他组织及其一致行动人所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易所相 关规定以及公司章 ...

深圳齐心集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第三条 公司对会计人员实行统一管理，控股子公司（以下简称"子公司"）任免财务负 责人需征求公司财务负责人意见。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名人选，并经董事会提名委员会进行资格审查 并提出建议，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第六条 公司设会计机构负责人一名，由财务负责人推荐并经公司总经理批准后聘任，执行 公司制定的相关财务管理制度。 深圳齐心集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司财务负责人及会计机构负责人的行为，加强公司财务监督，完善公司内 部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的 ...

深圳齐心集团股份有限公司 对外担保制度 深圳齐心集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。本制度所称控股子公司是指公司出资设立 的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控 股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司 履行审议程序后及时披露，需要提交公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司为上述 主体以外的其他主体提供担保的，视同 ...