深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩文君） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会审计 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，全面关注公司的经营状况、内部控制建设， 积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等相关会议，参与重大经营决策并对重大事项 独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的独立性和专业作用。 现将本人作为独立董事在 2024 年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明 （一）独立董事基本情况 韩文君：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务 师。2007 年 12 月至 2013 年 6 月曾任本公司独立董事。1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业 大学、广东三星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2013 年 10 月至 2020 年 1 月任深圳信立泰 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱荣） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 1 月已正式辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将 本人作为独立董事在 2024 年度在职期间的履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明 （一）独立董事基本情况 钱荣：1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2014 年 5 月在深圳市经理人传媒有限公司、深圳市锦安财富管理有限公司工作，2014 年 6 月至今任广 东森阳银瑞投资服务有限公司执行副总裁；2020 年 3 月至 2024 年 2 月任深圳市杰美特科技股 份有限公司独立董事。2019 年 7 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。本 ...

董事会认为：2024 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳齐心集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就 2024 年度在任的公司独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓 昕女士、钱荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓昕女士、钱荣女士（已于 2024 年 1 月 离任）作为公司 2024 年度在任的独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市 公司独立 ...

深圳齐心集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司 主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨 碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告（车晓昕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年 1 月获选任为公司独立董事后，在 2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全面关注公司经营状况和内部控制建设，积极出 席公司报告期内召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议董事会各 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事胡泽禹均投赞成票[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，胡泽禹全部出席[6] - 钱荣于2024年1月辞去独立董事等职务，车晓昕补选任职[22] 财务相关 - 2024年度管理任职董事和高管薪酬总额拟定税前不超600万元[23] - 因2023年度业绩考核未达标，2024年对持股计划第四批次清算，终止2020年员工持股计划[23] 信息披露 - 2024年内公司真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[18] 审计与担保 - 2024年11月29日董事会和12月16日股东大会通过议案，将审计机构由大华变更为政旦志远[19] - 报告期内公司为控股子公司担保履行审批和披露义务，无违规对外担保[25] 其他 - 2024年度报告期内公司未开展重大关联交易事项[15] - 2024年度公司不存在控股股东等非经营性占用资金及变相占用情形[24]

会议时间 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1][20] - 网络投票时间为2025年5月16日[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月13日[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼公司八楼会议室[3] - 会议登记地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室[7] 会议事项 - 会议审议事项包括2024年度董事会工作报告等[4][21] - 议案6.00需三分之二以上表决同意方能通过[5] - 议案9.00、10.00、12.00关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 网络投票代码为362301，投票简称为齐心投票[15] 其他 - 授权委托书有效期限至该次会议结束[22]

会议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，应到3人实到3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][13] 报告刊载 - 《2024年度监事会工作报告》等与公告同日刊载于巨潮资讯网[3][8] - 《关于2024年度计提资产减值准备的公告》等刊载于《证券时报》等[5][8] - 《2025年第一季度报告》刊载于《证券时报》等，公告编号2025 - 012[13] 审议安排 - 《2024年度监事会工作报告》等需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][9][10] - 《关于购买董监高责任险的议案》关联监事回避，直交2024年年度股东大会[11] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》拟定2025年薪酬税前不超200万，关联监事回避直交[12]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-003 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》； 公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际 情况。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营 成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-005。 2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议的会议通知 于 2025 年 4 ...

www.qx.com 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利。 一、2024 年度利润分配预案情况 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分 配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股 后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共 分配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-007 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司所有者的净利润 62,821,994.12 元。 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入22.12亿元，较上年同期增长0.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4886.57万元，较上年同期下降1.14%[5] - 本期营业总收入22.12亿元，较上期21.91亿元增长0.98%[23] - 本期投资收益340.73万元，较上期79.63元大幅增长[23] - 营业利润本期为46,359,684.84元，上期为62,031,296.34元[24] - 净利润本期为49,697,358.01元，上期为46,940,215.97元[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.07元[24] - 投资收益本期较上年同期增加4278767.58%，因远期锁汇产品到期[11] - 营业外收入本期较上年同期增加4463.90%，因长期预收款项转入收益增加[11] - 所得税费用本期较上年同期减少85.96%，因本报告期利润对比去年同期减少[11] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本21.69亿元，较上期21.35亿元增长1.58%[23] - 税金及附加本期较上年同期增加136.14%，因计提车船税及印花税增加[11] - 收到的税费返还本期为11,499,200.74元，较上期增加6,050,955.80元，变动幅度111.06%[13] - 支付的各项税费本期为147,401,701.00元，较上期增加125,187,635.50元，变动幅度563.55%[13] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额2485.96万元，较上年同期下降28.26%[5] - 收回投资收到的现金本期为0元，较上期减少1,000,000.00元，变动幅度-100.00%[13] - 取得借款收到的现金本期为423,340,651.08元，较上期增加165,244,927.97元，变动幅度64.02%[13] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为620,937,720.64元，较上期增加177,584,088.39元，变动幅度40.05%[13] - 偿还债务支付的现金本期为89,638,490.16元，较上期减少88,361,509.84元，变动幅度-49.64%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,224,559.37元，较上期增加7,101,382.50元，变动幅度809.90%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,859,634.29元，上期为34,653,931.92元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,495,182.41元，上期为 - 5,111,156.00元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 986,293,846.97元，上期为 - 1,080,908,396.31元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,302,637,471.26元，上期为3,726,822,522.15元[26] - 取得借款收到的现金本期为423,340,651.08元，上期为258,095,723.11元[27] - 偿还债务支付的现金本期为89,638,490.16元，上期为178,000,000.00元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 961,704,835.72元，上期为 - 1,052,242,443.52元[27] 资产负债情况（同比环比） - 本报告期末总资产83.94亿元，较上年度末增长4.98%[5] - 交易性金融资产期末余额较年初减少73.89%，主要因远期锁汇产品到期[9] - 其他流动资产期末余额较年初增加288.92%，因待抵扣进项重分类增加[9] - 期末流动资产合计74.05亿元，较期初69.39亿元增长6.71%[20] - 期末非流动资产合计9.90亿元，较期初10.57亿元下降6.36%[21] - 期末资产总计83.94亿元，较期初79.96亿元增长4.98%[21] - 期末流动负债合计52.38亿元，较期初48.83亿元增长7.27%[21] - 期末非流动负债合计0.38亿元，较期初0.44亿元下降13.52%[21] - 期末负债合计52.76亿元，较期初49.27亿元增长7.08%[21] - 期末所有者权益合计31.19亿元，较期初30.69亿元增长1.60%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,156，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 深圳市齐心控股有限公司持股比例34.36%，持股数量247,845,097股，质押83,310,000股[16] 库存股情况 - 公司于报告期内累计回购9,600,000股作为库存股[17]