董事会换届 - 公司开展第九届董事会换届选举，由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1] - 2025年7月18日职工代表大会选举于斌平为职工代表董事[1][2] 人员信息 - 于斌平1975年生，本科学历，2021年12月加入任数字化中心CTO[5] - 于斌平未持股，无关联关系，无禁入情形[5] 任期规定 - 职工代表董事任期三年，与第九届董事会任期一致[1][2] 公告时间 - 公告发布于2025年7月19日[3]

股东会安排 - 公司2025年6月27日决议7月18日召开第二次临时股东会[3] - 7月1日刊登召开股东会通知[3] - 现场会议7月18日14:30召开，网络投票7月18日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表有表决权股309,631,172股，占比43.5054%[6] - 网络投票股东242名，代表有表决权股份68,776,971股，占比9.6637%[6] - 合计246名，代表有表决权股份378,408,143股，占比53.1690%[7] 选举结果 - 陈钦鹏、黄家兵等当选非独立董事，陈钦鹏获选举票数372,502,881股[10] - 车晓昕、陈燕燕等当选独立董事，车晓昕获选举票数372,498,528股[15] 议案表决 - 《关于第九届董事会津贴的议案》同意377,690,643股，占比99.8104％[17] - 中小投资者同意68,059,471股，占比98.9568％[18] - 以上议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过[18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 本次发行在外有表决权总股份711,707,933股[11] 投票情况 - 246人投票代表378,408,143股，占比53.1690％[10] - 《关于第九届董事会津贴议案》同意377,690,643股，占比99.8104％[15] 选举结果 - 陈钦鹏等5人当选第九届董事会非独立董事[12] - 车晓昕等3人当选第九届董事会独立董事[14]

人事任命 - 2025年7月18日召开第九届董事会第一次会议，选举陈钦鹏为董事长，任期三年[3][4] - 选举各专门委员会成员，任期三年[5] - 聘任陈钦鹏兼任总经理等多人任职，任期三年[7][8][10] 股权情况 - 陈钦鹏持有公司股份130,587,074股[15] - 黄家兵持有公司股票150,990股[17] - 戴盛杰持有公司股票86,550股[19] 违规记录 - 陈钦鹏、黄家兵2022年因未及时披露业绩预告被通报批评和警示[15][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名廖睦群为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月1日[11] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需满足特定条件[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]

独立董事提名 - 陈燕燕被提名为齐心集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[8] - 过往任职无相关撤换情况且担任境内独董公司不超三家[8][9] - 在齐心集团连续担任独董未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[6] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞任[10] - 授权董秘报送信息，承担法律责任[10] - 辞任致比例不符持续履职[10] 其他情况 - 声明与公司无影响独立性关系，符合资格要求[2] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2]

独立董事提名 - 廖睦群被提名为深圳齐心集团第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内上市公司独董不超三家[9] - 在该公司连续担任独董未超六年[9] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 声明日期为2025年7月1日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名陈燕燕为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司任独董未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[10]

独立董事提名 - 深圳齐心集团提名车晓昕为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] 其他限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9]