董事会提名 - 中建西部建设董事会提名冯渊为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立董事任职要求 - 需符合相关法律、法规及业务规则对任职资格及独立性要求[1] - 需具备五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[11] 亲属任职及持股限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[12] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东等[13] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职等[14] 其他条件 - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[18] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[21] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21]

董事会会议 - 公司2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议[2] - 会议审议通过增选第八届董事会独立董事议案[2] 独立董事提名 - 提名冯渊女士为第八届董事会独立董事候选人[2] - 任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满[2] 冯渊女士信息 - 1971年生，为注册会计师、高级会计师[5] - 现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人[5]

其他新策略 - 公司拟调整独立董事津贴标准，原每人每年税前6万调至12万，按年发放[1] - 该事项需提交公司股东大会审议[1]

其他新策略 - 2025年10月15日公司召开会议审议通过变更经营范围议案[1] - 拟调整经营范围，删除“劳务派遣服务”并修订《公司章程》[1] - 变更需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商登记[2] - 最终经营范围以市场监管部门核准为准[2]

人事提名 - 冯渊被提名为中建西部建设第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[9][10] - 具备五年以上履职必需工作经验[9] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 确保履职时间精力，不受利害关系方影响[13] - 出现不符资格情形及时报告辞职[14] - 授权录入报送信息并承担责任[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士持续履职[14]

公司章程修订 - 修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使其职权[1] - 章程修订后高级管理人员定义增加总法律顾问[7] - 修订后章程明确维护职工合法权益[5] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为12.62354304亿股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] 董事会相关 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[115] - 董事会决策除特定项外其他事项可由全体董事过半数表决同意，特定项须经全体董事2/3以上表决同意[26] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[28] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会原则上由3名以上外部董事组成[31] - 审计与风险委员会每季度至少召开1次会议[32] - 审计与风险委员会作出决议需成员过半数通过[32] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等[33] - 总经理主持公司生产经营管理工作并向董事会报告[33] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及相关管理制度制定[34] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[35] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 现金分红政策调整需重新提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[35][36] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[38] - 公司解散，清算义务人应15日内成立清算组[38]

人员与业务 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 投资者起诉金亚科技等案尚余500万元未执行，保险可覆盖[5] - 投资者起诉保千里等案，立信对1096万元债务的15%担责，保险可覆盖[5] 监管与费用 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[7] - 2025年度财报审计费250万元，内控审计费60万元，与2024年持平[10] 续聘情况 - 2025年10月15日董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[12] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月3日14:00[2] - 网络投票时间为11月3日9:15 - 15:00[2][15] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年10月27日[2] - 登记时间为2025年10月31日前办公时间[8] 提案相关 - 提案1、2、3、10为特别决议事项[6] - 提案9、11、12对中小投资者表决单独计票[6] - 提案含总议案及多项修订等议案[17][18] 投票规则 - 网络投票代码为362302，简称为西部投票[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[12]

会议信息 - 公司第八届十四次监事会会议通知于2025年10月10日送达全体监事[2] - 会议于2025年10月15日在成都以现场表决方式召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）>暨取消监事会的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 本议案需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 董事会会议于2025年10月15日召开，7位董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年11月3日14：00召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 多项修订议案表决7票同意，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] 财务数据 - 2025年度财务报告审计费用250万元、内控审计费用60万元，与2024年持平[9] 公司调整 - 同意调整经营范围，删除“劳务派遣服务”并修订章程，需提交股东大会审议[10] 人事相关 - 提名冯渊女士为独立董事候选人，需提交股东大会审议[11] - 独立董事津贴标准调为每人每年税前12万元，需提交股东大会审议[12]