证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-023 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营情况、财务状况和发展成果，公司将于 2024 年 4 月 16 日 （星期二）15:00-17:00 在中证网举办 2023 年度业绩说明会（以 下简称"说明会"）。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 视频直播＋网络文字交流 二、说明会召开的时间、方式、地点 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴志旗先生， 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 15:00-17:00 会议召开方式：视频直播＋网络文字交流 会议召开地点： 中证路演中心（网址：https://www.cs.com.cn/roadsho ...

公司财务表现 - 公司营业收入为2485.61亿元，较去年下降8.17%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为550.57亿元，较去年下降16.11%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为309.16亿元，较去年下降2.89%[10] - 基本每股收益为0.4157元，较去年下降16.87%[11] - 公司总资产为3330.38亿元，较去年增长1.86%[11] - 公司2023年度净资产为9,329,077,900元，同比增长1.95%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为6,521,583,452.52元，归属于上市公司股东的净利润为289,600,499.88元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益19,228,586.60元和计入当期损益的政府补助32,975,494.04元[14] 主营业务情况 - 公司主营业务为预拌混凝土生产，主要产品包括水泥、砂石骨料等，销售量为5,848.76万立方米，同比增长4.41%[20] - 公司具备预拌混凝土设计产能11,206万立方米，报告期内在建新增预拌混凝土产能投资项目7个，预计新增产能820万立方米[20] - 公司主要原材料为水泥、砂石和电力，受市场波动影响，公司预拌混凝土产品主要原材料采购价格整体下降，公司通过物资集中采购等方式保证原材料供应稳定[20] 公司发展战略 - 公司未来展望：2024年国内生产总值增长预期目标为5%左右，预拌混凝土行业发展面临复杂的国际国内环境，机遇与挑战并存[87] - 公司未来发展战略：公司将以“三领五强”战略目标为指引，坚持“一体两翼”总体布局，推动高质量发展，加强数字化转型、深化企业改革、加强创新驱动、培育海外业务、提升品牌文化等方面着力，创建世界一流的混凝土产业综合服务商[88] 公司研发技术 - 公司已开发具有低水泥用量的UHPC技术，可拓宽应用场景，降低建筑结构维护成本[38] - 公司研究大体积混凝土技术，提高混凝土性能，降低安全风险[39] - 本项目研究可提高公路面混凝土原材料的耐磨性和耐久性[41] - 低碳混凝土技术掌握低碳混凝土生产关键技术，对双碳目标实现具有重要意义[42] 公司治理与人事变动 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作[95] - 公司严格按照相关法律、法规和公司章程规定真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息[96] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括周敬淞、廖中新、骆晓华、杨波、陈静、韩春珉等人的任职情况[104][105] - 公司高管中有人在其他单位担任职务，包括担任独立董事、董事长等职位[112] 公司财务及交易情况 - 公司2023年共召开股东大会6次，董事会会议16次[154] - 公司2022年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利0.95元，共派发现金红利1.20亿元[154] - 公司实现生产废水浆水100%回收利用，子公司获得“国家级绿色工厂”认证[155] - 公司在2023年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和指示批示精神[156]

中建西部建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 i 1. The 中建西部建设股份有限公司 | . | | --- | 页次 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-183 | 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10166 号 中建西部建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称西部建设)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益 ...

一、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险委员会议事规则》有关规 定，董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况如下： 中建西部建设股份有限公司董事会 审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）董事会审计与风险委员会对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能 够满足公司审计工作的要求。2023 年 7 月 1 日，公司召开第 七届董事会审计与风险委员会第二十五次会议，审议通过了 《关于审议聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提 交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，中建西部 ...

审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10166 号 中建西部建设股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了西部建设 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于西部建设，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 644,907,901.41 元。提 取 10%法定盈余后，当年可供分配净利润 619,494,053.09 元， 加上以前年度未分配利润，扣除分配 2022 年度普通股股利、 分配永续债 2023 年度股息，报告期末公司可供分配利润 5,117,875,781.20 元，其中母公司可供分配利润 1,137,112,895.42 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共派发现 金红利 145,170,744.96 元，送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。本年度公司现金分红金额占 2023 年度合并报表归 属于上市公司股东净利润的比例为 22.51%。如在实施权益分派 股权登记日前公司总 ...

中建西部建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事管理规定》的相关要求，公司董事会就公司第八届董事会 现任独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张海霞女士、廖中新先生、杨波先生的 任职经历及其签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及公司《独立董事管理规定》中对独立董事独立 性的相关要求。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-017 关于 2024 年度向中建财务有限公司 申请融资总额授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟向中建财务有限公司 （以下简称"中建财务公司"）申请 135 亿元融资总额授信，将 公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款、保理、票据及保 函等业务额度控制在 135 亿元以内。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑 集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控 制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的 关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司 的关联交易。 3.关联交易审议情况 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议 通过。关联董事已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》及登载在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。 第八届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届三 次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以发送电子邮件方式送 达了全体监事，会议于 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪晓滨，汉族，1973年生，研究生学历，注册会计 师、评估师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立 信会计师事务所新疆分所所长助理，现任立信会计师事务所 新疆分所副所长。2003年11月取得独立董事资格。2020年11 月-2023年3月任公司独立董事。本人符合相关法律法规、监 管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在公司担任除独立董事 ...