中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 | | | | 目 求 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 富 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称 | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 | | 三、发行人情况 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 . | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 . | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 三、核查意见 ……………………………………………………………………………………………………… ...

中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：西部建设 证券代码：002302 上市地点：深圳证券交易所 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

中建西部建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 20 日获得深圳证券 交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 2 月 6 日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西部建设股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 222 号）。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-034 鉴于公司 2023 年年度报告已披露，根据《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关文件规定，公司会同中介机 构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体内容 详见公司同日披露的《中建西部建设股份有限公司 2021 年度 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照 有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 并注意投资风险。 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 特此公告。 董 事 会 2024 年 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与主体 - 中建西部建设股份有限公司将参加此次活动 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（星期五）16:00 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-032 第八届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届六次 董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人及发送电子邮件方式送 达了全体董事，会议于 2024 年 6 月 7 日在四川省成都市天府新区 汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周敬 淞先生、骆晓华先生、张海霞女士以通讯方式出席会议）。本次 会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年机构优化方案的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司 董事会审议。 2024 年 6 月 8 日 三、备查文件 1.公司第八届六次董事会决议 特 ...

公司业绩与市场环境 - 2023年盈利能力改善主要得益于管理改革和区域布局优化，京津冀、长三角、粤港澳大湾区新增站点16个，销售量增幅均超过60% [1] - 混凝土市场需求受基建投资不及预期和房地产行业调整影响持续收缩，但行业管理体系成熟，市场竞争公平合理 [1] 2024年经营目标与策略 - 2024年计划目标：新签合同额560亿元，营业收入235亿元，利润总额8.2亿元 [2] - 一季度签约量3369万方，同比增长73.37%，签约转化率受项目开工时间、施工进度等因素影响 [2] 竞争优势与发展战略 - 公司作为预拌混凝土行业头部企业，主要竞争要素包括综合服务能力、产品价格、产品质量、付款条件等 [2] - 战新业务涉及5个领域，90余个行业，200多个重点产品和服务，公司已成立多个子公司加强科技成果转化，提升战新业务营收占比 [2]

公司经营规划 - 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司围绕“改革提升年”开展工作，新签合同额计划560亿元，营业收入计划235亿元，利润总额计划8.2亿元，同时做好应收账款压降、深化区域布局、战新产业开拓等重点工作 [1] 公司竞争优势 - 公司竞争优势体现在平台资源、服务能力、区域布局、人才竞争、技术研发、绿色生产六个方面 [1] 行业集中度情况 - 国内预拌混凝土行业形成相对成熟管理体系，保障市场竞争公平合理，但行业内中小规模企业比例高，集中度相对较低 [2] 应收账款管控措施 - 公司应收账款受经销模式、产品特性、营业规模增长及市场环境变化等因素影响，优化管控机制，推动收款从“年底大会战”向“月度小战役”转变，2024年开展应收账款专项治理三年行动，完善客户信用管理、加强合同治理、提升签约质量、强化法务清欠力度、建立应收账款终身责任制，控制应收账款在合理水平 [2] 外加剂和骨料业务规划 - 外加剂业务紧跟主业加快投资布局，提升自有生产能力，加强科技创新，建立技术研发体系，引进培养科技人才，研发高新产品和转化科技成果，形成自主品牌；全力推进砂石骨料矿业项目获取、开发，促进实体运营，加强产业链价值链研究，创新投融资和商业模式，拓展产品线和价值空间，培育开发运营专业能力，加强人才队伍建设，提高项目运营管控效率，保障投资回报 [2] 公司客户结构 - 公司参与市场化竞争，主要客户为信誉良好的大型央国企，建立客户动态管理机制，加大优质客户合作力度，放弃低效客户，严控盲目规模扩张和体量增长 [2]

区域布局 - 以服务国家区域发展战略和自身需求为导向，完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局 [1] - 2023年在以上区域新增混凝土生产基层站点16个，首次进入东莞、中山等5个前期布局盲点城市 [1] - “区域化”是首要策略，致力于在价值区域实现新跨越，布局投资取得新进展 [1] 客户结构 - 参与完全市场竞争，主要客户为信誉良好的大型央国企 [1] - 建立客户动态管理机制，加大优质客户合作力度，放弃低效客户，严控盲目规模扩张 [1] 应收账款管理 - 优化管控机制，推动收款从“年底大会战”向“月度小战役”转变 [3] - 2024年策划开展应收账款专项治理三年行动，完善客户信用管理等措施控制应收账款增长 [3] - 2023年与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务 [3] 业务结构 - 积极推动业务结构转型，扩大基建业务占比 [3] - 攻坚城市外基础设施项目承接，发力交通领域，关注政府重点投资领域 [3] 海外业务布局 - 以“P型战略”为指导，围绕“一带一路”沿线国家布局，已覆盖印尼等国家，开拓新加坡、沙特市场 [3] - 2024年落实海外业务发展专项规划，布局海外优质市场，建立管理体系 [3]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0225 号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-030 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.召集人：公司董事会 1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表18人，代表股份 588,061,101股，占公司股份总数的46.5845％。 2.召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:00 。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日的交易时 间，即 ...