证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-017 关于 2024 年度向中建财务有限公司 申请融资总额授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为筹措发展、运营资金，降低财务费用，中建西部建设股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟向中建财务有限公司 （以下简称"中建财务公司"）申请 135 亿元融资总额授信，将 公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款、保理、票据及保 函等业务额度控制在 135 亿元以内。 2.关联关系说明 在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑 集团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控 制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的 关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司 的关联交易。 3.关联交易审议情况 本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二 次会议、第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议 通过。关联董事已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批 准，与该关联交易有利害关系的关 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪晓滨，汉族，1973年生，研究生学历，注册会计 师、评估师、税务师。曾任新新会计师事务所项目经理、立 信会计师事务所新疆分所所长助理，现任立信会计师事务所 新疆分所副所长。2003年11月取得独立董事资格。2020年11 月-2023年3月任公司独立董事。本人符合相关法律法规、监 管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在公司担任除独立董事 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度财务决算报告 4.净利润：2023 年度公司实现净利润 7.25 亿元，同比增长 0.32%；其中，实现归属于上市公司股东的净利润 6.45 亿元，同 比增长 16.11%。 二、公司财务状况 1.资产负债状况 | 项 | 目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 较年初变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 28,888,574,205.47 | 28,298,540,894.09 | 2.09% | | 非流动资产 | | 5,514,588,174.79 | 5,475,787,828.03 | 0.71% | | 投资性房地产 | | 571,759,316.28 | 590,585,022.83 | -3.19% | 1 | 固定资产 | 2,286,442,154.17 | 2,153,901,966.37 | 6.15% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 637,179,668.88 | 513,703,858.23 | 24.04% | | 资产总计 | 3 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： | 报告期董事会会议召开次数 | | | 16 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 亲自 应出席 出席 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自出 | | | 次数 | | 席次数 | 次数 | | | | 次数 | 加次数 | | | 席会议 | | 独立 李大明 董事 | 15 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | | 具体 职务 | | | | ...

中建西部建设股份有限公司2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 公司2023年度财务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与 专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 2.意见分歧解决 立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、 项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见 分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：693人 2022年度收入总额（经审计）：461,400万元 2022年度审计业务收入（经审计）：340,800万元 2022年度证券业务 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-016 关于 2024 年度向金融机构申请融资 业务总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度资金需求，确保本年度生产经营活动及投资活动的顺利进行， 2024 年度，公司拟向金融机构申请办理总额不超过 120 亿元的融 资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。 公司将根据 2024 年生产经营资金、投资资金需求，综合各金 融机构授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保 方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。 二、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议，以 9 在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人 在 120 亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。上述融资额 度授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。在授权期限内，融资额度可循环使用。 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 ...

中建西部建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《章 程》《独立董事管理规定》等规定，在2023年的工作中，勤 勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积 极建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东利益，保护中小股东的合法权益。本人现就2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人廖中新，汉族，1963年生，本科学历。曾任西南财 经大学出版社编辑部主任。现任西南财经大学《财经科学》 编辑部主任，长期从事图书与论文编辑与研究工作。2013年 9月取得独立董事资格，现兼任新疆鑫泰天然气股份有限公 司、成都红旗连锁股份有限公司独立董事。2023年3月起任 公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市 公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不 ...

中建西部建设股份有限公司 2024 年度财务预算报告 4.依据公司战略规划； 5.依据对 2024 年市场行情的合理预测。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、预算编制说明 依据公司"十四五"战略规划部署，在 2023 年的经营情况 基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历 史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2024 年财务 预算。 二、财务预算编制基础 1.公司持续经营； 2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政 策无重大变化； 3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业； 加强预算执行的实时跟踪和预警，确保各项预算目标有效执 行。聚焦"一利五率"，动态监测企业运营情况，通过电话提示、 预算提示函、预算座谈等方式加强过程管控，做到"以月保季、 以季保年"。实施资源类指标硬约束，完善以资产负债率、带息 负债等指标为核心的资源边界，强化预算过程管控，严格限制超 越财务承受能力的投资行为。 3.强化保障措施 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中建西部建设股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股 | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-019 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为满足中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）资金需求，经公司第七届二十七次董事会会议、2022 年 度股东大会审议通过，公司 2023 年与中建财务有限公司（以 下简称"中建财务公司"或"乙方"）签署《金融服务协议》，由 中建财务公司在其经营范围内为公司（含控股子公司）提供存 款、信贷、结算及其他金融服务业务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有 限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。 鉴于公司与中建财务公司签署的上述协议即将届满，公司 拟继续与中建财务公司签署《金融服务协议》，由中建财务公 司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供存款、 信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（包括公司 ...