江苏洋河酒厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 年期初 2024 | 年度占用累 2024 | 2024 年度 资金占用 | 年度偿还累 2024 | 年期末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额（不含 | | | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计 | 占用资金余额 | 利息） | 的利息 | 计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 科目 | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、本报告期公司销售费用为 551,623.85 万元，比上年同期上升 2.40%， 主要是本期加大市场活动投入促销费增长，以及销售人员的差旅费等销售 费用增加所致。 2、本报告期公司管理费用为 192,473.03 万元，比上年同期上升 9.09%， 主要是本报告期职工薪酬、机物料消耗等管理费用增加所致。 3、本报告期公司财务费用为-61,089.00 万元，比上年同期增长 19.04%， 主要是本报告其货币资金减少，存款利率下降，存款利息收入相应下降所 致。 4、本报告期公司利润总额 914,307.66 万元，比上年同期下降 30.83%， 主要是本报告期营业收入下降所致。 5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 667,338.86 万元，比 上年同期下降 33.37%，主要是本报告期利润总额下降，归属于上市公司股 1 项目 2024 年度 2023 年度 同比增减（%） 1、营业收入（万元） 2,887,629.70 3,312,627.76 -12.83 2、销售费用（万元） 551,623.85 538,695.37 2.40 3、管理 ...

报告编制说明 本报告是江苏洋河酒厂股份有限公司（股票代码：002304）面向利益相关方发布的第 2 份上市公司环境、社会 和公司治理报告（前 12 份为社会责任报告）。报告详细披露了公司 2024 年度在经济、环境、社会和公司治理 等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 称谓说明 | 洋河股份、公司 | 指 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 洋河分公司 | 指 | 江苏洋河酒厂股份有限公司洋河分公司 | | 泗阳分公司 | 指 | 江苏洋河酒厂股份有限公司泗阳分公司 | | 双沟酒业 | 指 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | | 贵酒修文基地 | 指 | 贵州贵酒集团有限公司 | | 贵酒茅台基地 | 指 | 贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司 | | 梨花村酒业 | 指 | 湖北梨花村酒业有限公司 | | 集团贸易 | 指 | 苏酒集团贸易股份有限公司 | | 交易所《指引》 | 指 | ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-011 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 1、公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"），为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）有关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 1 截止 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 330 名。 2024 年度服务客户 8800 余家，实现收入总额 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中喜合伙人 102 人，注册会计 师 442 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 人。 （二）执业记录 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2013 年 11 月 28 日 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师：龚召平，2004 年成为注册会计师， 先后从事过上市公司、IPO 申报、政 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会监督职能，勤勉尽责地 开展各项工作，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 13 项议案，具 体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 第七届监事会 | 1.《关于公司监事会换届选举的预案》 | | 月 3 15 | 日 | 第十二次会议 | | | 2024 | 年 | 第八届监事会 | 1.《关于选举公司监事会主席的议案》 | | 月 4 2 | 日 | 第一次会议 | | | | | | 1.《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告》全文及摘要 | | 2024 | 年 | 第八届监事会 | 3.《202 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履 行董事会职责。2024 年，公司董事会工作情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司坚持"以人为本，科学管控"理念，持续健全公司现代企业制度和 法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市 公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 10 项制度， 公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。202 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中喜"）的履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意聘请中喜为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 28 日在北京成 立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截至 2024 年末拥有合伙人 ...

关联交易 - 2025年度拟与海烟、捷强发生不超5000万元关联交易，已发生1934570.55元[4] - 2024年与海烟、捷强实际发生关联交易9699171.49元，占比0.03%，差异 - 81.70%[6] - 关联交易主要是白酒销售和运输，按市场定价[15] 关联方情况 - 海烟注册资本8亿，持股9.67%，2024年营收905392.02万元，净利润102177.42万元[8][10] - 2025年1 - 3月海烟营收350449.04万元，净利润51967.59万元[10] - 捷强注册资本5000万，持股3.97%，2024年营收107675.68万元，净利润3537.42万元[12][13] - 2025年1 - 3月捷强营收26677.87万元，净利润452.48万元[13] 决策情况 - 董事会和独董会通过2025年度关联交易议案[2][17] - 关联董事徐俊表决时应回避[18]

江苏洋河酒厂股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏洋河酒厂股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。总裁负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制 ...