关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-029 江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于高级管理人员辞职的情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到林青女士、郑步军先生的辞职申请，林青女士和郑步军先生因工作 调整申请辞去公司副总裁职务。辞去上述职务后，林青女士仍担任公 司党委委员、内部审计机构负责人及公司子公司苏酒集团贸易股份有 限公司副董事长，郑步军先生仍担任公司党委委员及公司泗阳分公司 党委书记、总经理。根据相关法律法规及公司制度的规定，林青女士 和郑步军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。 截至本公告日，林青女士不直接持有公司股份；郑步军先生直接 持有公司 0.003%的股份，辞去上述职务后将按相关法规管理上述股 份。林青女士、郑步军先生分别持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股 票），将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。 二、聘任公 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-028 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届董事会任期届满时止。 上述相关人员个人简历附后。 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应的 独立意见，详见公司同日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）披 露的相关独立意见。 三、备查文件 第七届董事会第十八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电话和送达相结合方式发出。本 次会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、 王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。高级管理人员候选人列席了本次 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到陈 太松先生的辞职申请，陈太松先生因工作调整，申请辞去公司第七届监 事会监事职务，其辞职后仍担任公司全资子公司贵州贵酒集团有限公司 党委书记、董事长职务。截至本公告日，陈太松先生不直接持有公司股 份。陈太松先生持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53%的份额（公司 第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股票），将按照公司《第 一期核心骨干持股计划(草案)》《第一期核心骨干持股计划管理办法》的 相关规定进行处理。 根据相关法律法规及公司制度的规定，陈太松先生的辞职不会导致 公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生 效。陈太松先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对他 富有成效的工作，表示衷心的感谢！ 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-027 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 7 日 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入达到841.02亿元，同比增长11.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23.41亿元，同比增长7.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为43.43亿元，同比增长554.34%[5] - 公司总资产为644.78亿元，同比减少5.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为521.25亿元，同比增长9.79%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为8.31亿元，同比减少69.85%[5] - 公司非经常性损益项目中，处置交易性金融资产损益为-13.53亿元，同比减少456.57%[5] - 公司所得税影响额为-3.79亿元，同比减少365.63%[6] - 公司少数股东权益影响额为-0.49亿元，同比增加10.56%[6] - 应收账款期末余额比期初下降86.15%[8] - 应交税费期末余额比期初增长122.84%[9] - 销售费用年初至报告期末发生额比上年同期增长40.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长554.34%[14] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期增长82.64%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为168,467股，持股比例最高的股东为江苏洋河集团国有法人持有34.16%的股份[16] - 江苏洋河集团有限公司持有的人民币普通股数量为514,858,939股，占前十名股东持股情况中的最大比例[16] - 上海海烟物流发展有限公司持有的人民币普通股数量为145,708,137股，占前十名股东持股情况中的第三大比例[16] 公司资产情况 - 江苏洋河酒厂股份有限公司2023年第三季度货币资金为24126204114.40元，较2023年第一季度24375449432.33元略有下降[17] - 2023年第三季度交易性金融资产为5752014644.16元，较2023年第一季度7998150119.16元有所减少[17] - 存货在2023年第三季度为16491199833.87元，较2023年第一季度17729258966.54元有所下降[17] - 长期股权投资为1,231,979,319.76，同比增长32,979,630.21[18] - 其他非流动金融资产为5,606,407,283.55，同比增长6,148,634,160.78[18] - 固定资产为5,391,959,163.67，同比增长5,794,773,069.53[18] - 流动负债合计为11,764,058,414.33，同比减少19,928,299,823.20[18] - 长期借款为196,133,714.53，同比增长196,459,834.53[18] 公司利润情况 - 2023年第三季度，江苏洋河酒厂股份有限公司负债合计为2043.98亿元，较上期增长67.5%[19] - 股本为150.7亿元，资本公积为98.63亿元，未分配利润为4436.11亿元[19] - 营业总收入为3028.31亿元，较上期增长14.3%；营业总成本为1679.75亿元，较上期增长15.0%[19] - 2023年第三季度，江苏洋河酒厂股份有限公司投资收益为249,579,934.77元，较上一季度的371,855,322.68元有所下降[20] - 公允价值变动收益为-189,605,173.85元，较上一季度的-75,134,294.59元有显著下降[20] - 营业利润为13,578,208,914.62元，较上一季度的12,218,928,953.58元有所增长[20] - 净利润为10,220,562,234.22元，较上一季度的9,078,222,991.15元有所增长[20] - 归属于母公司股东的净利润为10,203,469,152.39元，较上一季度的9,071,843,201.44元有所增长[20] - 其他综合收益的税后净额为-1,369,776.21元，较上一季度的399,297.45元有显著下降[20] - 综合收益总额为10,219,192,458.01元，较上一季度的9,078,622,288.60元有所增长[21] - 基本每股收益为6.7732元，稀释每股收益也为6.7732元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为43,434,673,376.93元，较上期减少了956,000,212.77元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为858,826,402.76元，较上期减少了3,212,572,155.72元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,593,787,547.20元，较上期减少了4,507,015,721.75元[23]

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-025 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份注销完成 暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销回购专用证券账户剩余股份 542,926 股，约占 注销前公司总股本的 0.036%，本次注销完成后，公司总股本由 1,506,988,000 股减少至 1,506,445,074 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本 次注销回购专用证券账户剩余股份事宜已于 2023 年 10 月 12 日完成。 一、回购股份实施情况 1 上述用途，未使用的部分将依法予以注销。本次回购事项具体内容详 见公司于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 5 日披露的《关于回购 部分社会公众股份的方案》（公告编号：2019-026）、《回购报告书》 （公告编号：2019-028）等公告。 三、本次注销回购专用证券账户剩余股份情况 公司于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议 通过了《关 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编:210036 5,7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing,China Post Code: 210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下 称"公司"）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必 要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-024 一、注销剩余回购股份及减少注册资本事项概况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议和七届监事会第十次会议，审 议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的预案》和《关于修 订公司〈章程〉的预案》，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的 议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》，同意公司将回购专用证 券账户中的剩余股份 542,926 股进行注销，并相应减少公司注册资本。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网（" www.cninfo.com.cn） 的《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》（公告编号： 2023-020）。 本次 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-023 江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 15 人，代表股份 518,779,696 股，占公司有表决权股份总数的 34.4373%；通过网络投 票的股东 283 人，代表股份 478,988,695 股，占公司有表决权股份总 数的 31.7960%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计298人，代表股份 997,768,391股，占公司有表决权股份总数的66.2333%。其中，参与本 次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共296人，代表 股份217,917,526股，占公司有表决权股份总数的14.4657 %。 3、公司现任董事 8 人，亲自出席会议 7 人（董事王凯先生、独 立董事赵曙明先生、聂尧先生通过视频方式参加会议；独立董事毛凌 霄先生因在国外出差未出席本次会议），公司现任监事 5 人，亲自出 席会议 2 人（监事徐莉莉女士、陈福亚先生、陈太松先生因工作冲突 未出席本次会议），董事会秘书出席 ...

销售表现与策略 - 上半年销售持续改善向好，主导产品实现数字化，核心发力消费端 [1] - 设立"3+4"指标体系优化产品结构和市场结构 [1] - 海之蓝、梦六+产品进行管控，天之蓝和水晶版梦之蓝市场表现良好 [2] - 省外市场整体表现优于省内市场 [2] 重点工作布局 - 聚焦"四大工程"：品牌势能提升、高地样板市场打造、下沉县乡市场拓展、营销人才培养 [2] - 省内市场采取升维竞争和错位竞争策略 [2] - 省外市场围绕产品结构优化与高地市场建设推进 [2] 产品规划与数字化 - 产品体系覆盖中低端（洋河大曲）、中端（海之蓝、天之蓝）、次高端（水晶版梦之蓝、梦六+）、高端（梦九、梦之蓝手工班） [3] - 梦之蓝系列通过高端形象再造、品牌IP打造等加强运作 [3] - 数字化工具在市场管理和消费者运营中发挥作用，但高端产品数字化作用较弱 [3] 渠道与库存管理 - 渠道库存动态合理，公司采取促动销、去库存措施 [2] - 中秋国庆旺季销售预期乐观，但经销商和终端压力仍存 [2] 费用与薪酬 - 销售费用中员工薪酬增加主要因销售收入增长及奖励兑现调整 [3]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为218.73亿元，同比增长15.68%[10] - 公司2023年上半年净利润为78.62亿元，同比增长14.06%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，较去年同期增长105.95%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为5.2192元，同比增长14.06%[10] - 公司2023年上半年总资产为605.62亿元，较去年同期下降10.89%[10] - 公司上半年营业收入达到218.73亿元，同比增长15.68%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为78.62亿元，同比增长14.06%[16] - 公司2023年上半年销售量同比增长8.69%，生产量同比增长5.05%[23] - 2023年上半年，公司营业收入同比增长15.68%，营业成本同比增长6.01%[26] - 2023年上半年，公司销售费用同比增长52.04%，主要是因为加大市场促销力度[26] - 2023年上半年，公司财务费用同比减少46.35%，主要是因为存款利息收入增长[27] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-3,801,495,410.89元，同比增长20.95%[30] - 2023年上半年，公司营业收入构成中，酒类占比98.10%，其他占比1.90%[32] - 2023年上半年，公司销售费用中广告促销费占比67.94%，同比增长74.89%[36] - 公司投资收益占利润总额比例为1.86%，主要为理财和股权投资收益[39] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为34.23%，同比减少1.64%[39] - 在建工程占比1.64%，较上年同期增长0.53%[40] - 使用权资产占比0.06%，较上年同期增长0.01%[40] - 合同负债占比8.79%，较上年同期下降11.43%[40] - 公司报告期投资额为12.18亿，较上年同期增长1047.64%[44] 销售与营销 - 公司主要产品包括梦之蓝、苏酒、天之蓝、珍宝坊等，销售模式主要为线下经销和线上直销[17] - 中高档酒和普通酒分别实现营业收入19.05亿元和2.41亿元，同比增长分别为17.60%和3.80%[18] - 公司主要销售模式为批发经销和线上直销，销售额分别为21.20亿元和2.61亿元[19] - 公司省内销售额为9.46亿元，省外销售额为11.99亿元[19] - 公司前五名经销客户销售额为110.55亿元，占销售总额5.05%[20] - 公司线上销售平台包括天猫、京东等，销售收入为2.61亿元，同比增长41.28%[22] - 公司主要采购内容为原材料及包装材料和能源，采购金额分别为33.13亿元和2.81亿元[22] - 公司生产模式为自产模式，主要环节包括原料粉碎、发酵、蒸馏、酒体设计及组合、成品包装等[22] 环保与社会责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[55] - 公司在2023年上半年致力于低碳减排，通过能源节约和资源节约等措施，减少碳排放量[63] - 公司积极响应国家碳达峰碳中和战略，推进《洋河股份碳达峰碳中和规划及行动方案》[63] - 公司持续推动本土化生态发展，打造高质量原粮种植示范区，促进农业增效、农民增收、农村发展[66] - 公司在乡村振兴、扶贫救灾、家乡公益等方面践行企业社会责任，开展多项公益活动[66] - 公司获评2023中国慈善榜“年度慈善企业”[66] 公司治理 - 公司董事刘化霜于2023年2月24日主动离职[51] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况中，张联东、钟雨、刘化霜等人持股占上市公司股本总额的比例为0.01%[53] - 公司确认员工持股计划费用增加资本公积-其他资本公积为6120.72万元[53] - 公司全资子公司江苏亿果香生物科技有限公司对整体生产经营和业绩影响微小[50] 公司财务 - 公司持有的货币资金为207.29亿元，较上一季度减少[106] - 公司持有的交易性金融资产为54.65亿元，较上一季度减少[106] - 公司应收账款为10.47亿元，较上一季度大幅减少[106] - 公司存货价值为165.89亿元，较上一季度略有下降[106] - 公司其他应收款为11.71亿元，较上一季度增加[106] - 公司2023年半年度报告显示，资产总计为60,562,361,679.02元，较上一期有所下降[107] - 公司2023年半年度报告显示，流动负债合计为10,179,782,362.11元，较上一期有所增加[108] - 公司2023年半年度报告显示，所有者权益合计为49,877,823,221.73元，较上一期有所增加[109]